证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2009-12
徐州工程机械科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年4月25日（星期六）上午9：00，会期半天。
（二）召开地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长王民先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）10人，代表股份187,900,810股，占公司有表决权股份总数的34.47%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）审议通过2008年度董事会工作报告
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（二）审议通过2008年度监事会工作报告
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（三）审议通过2008年度财务决算方案
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（四）审议通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2007年末母公司未分配利润为64,302,639.83元，2008年度母公司实现净利润147,437,033.09元，提取法定公积金14,743,703.00元，扣除2007年度利润分配32,705,257.20 元，2008年末可供分配的利润为164,290,712.72元。
公司正在向徐工集团工程机械有限公司非公开发行股份购买资产，股东大会批准本次向其非公开发行的股份不享有本次发行前的公司滚存未分配利润，公司计划在本次非公开发行完成后择机一次性将本次发行前的公司滚存未分配利润分配完毕，因此，2008年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（五）审议通过关于聘请2009年度审计机构的议案
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并建议江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司在聘期内为公司提供的2009年半年度报告审计业务报酬为15万元，2009年年度报告审计业务报酬为45万元，其执行公司审计业务时的膳宿费、交通费由公司承担。
鉴于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜尚未经中国证监会书面核准，待该事宜实施完毕后，公司的资产总量、审计范围及工作量将会发生较大变化，届时公司将对2009年度审计报酬重新与江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司协商确定，并提交有权机构进行审议。
（六）审议通过2008年度报告和年度报告摘要
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
（七）审议通过关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计情况的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和公司《章程》的有关规定，关联股东3人，代表股份184,899,306股，回避了此议案的表决，其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。非关联股东7人，代表股份3,001,504股，参与表决。
该议案涉及七项表决事项：
1、重新预计2008年向徐州徐工筑路机械有限公司采购液压附件（软管总成、硬管总成）发生额
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
2、2009年通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口物资
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
3、2009年向徐州徐工筑路机械有限公司采购配套件
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
4、2009年向徐州徐工液压件有限公司采购配套件
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
5、2009年向徐州徐工随车起重有限公司采购产品
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
6、2009年通过徐州工程机械集团进出口有限公司销售产品
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
7、2009年向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
同意3,001,504股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
鉴于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜实施完毕后，公司关联人将会发生较大变化，2009年度实际发生的日常关联交易较本次预计情况也将会发生较大变化，届时公司将对2009年度日常关联交易重新进行预计，并提交有权机构进行审议。
（八）关于独立董事人员调整的议案
同意187,900,810股，占参与表决股东所持表决权100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。
公司独立董事李力先生自2003年4月28日起已连续六年担任公司独立董事之职，根据相关规定，李力先生在2009年4月27日之后不能继续担任公司独立董事职务。
李力先生离职后，为保证公司独立董事人数能够满足法定要求，董事会需要增补一名独立董事。公司董事会提名黄国良先生为公司第五届董事会独立董事候选人，黄国良先生的资料报深圳证券交易所审核后没有被提请关注的情况，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事（按姓氏笔画为序）冯润民先生、李力先生、韩学松先生分别提交了《2008年度独立董事述职报告》，对各自在2008年度履行职责的情况进行了说明。
述职报告全文刊登于2009年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
六、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：王成柱
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司董事会
二00九年四月二十七日
