证券代码：000892 证券简称： *ST星美 公告编号：2009-27

星美联合股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年4月8日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《星美联合股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本公司关于召开2009年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召集人：星美联合股份有限公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条的规定，不需要相关部门的批准。

本次会议要审议的议案是由公司第一大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）提议的，上海鑫以持有本公司股份106938440股，占总股本的25.84%，符合提议股东的条件，其程序合规。

3、会议召开日期和时间

（1）本次现场会议召开时间为2009年4月28日(星期二) 14:30。

（2）网络投票时间：2009年4月27日～28日。

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2009年4月28日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2009年4月27日15:00～4月28日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2009年4月20日。

6、提示性公告

本次会议召开前，公司将发布一次本次会议提示性公告，公告时间为2009年4月28日。

7、出席对象

（1）截止2009年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议地点：重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座底楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议需审议的议案符合提议条件，手续完备，程序合法。

2、本次会议需审议的议案是《上海鑫以实业有限公司关于拟引进其他重组方对公司进行资产重组的议案》

3、本次会议议案的主要内容是：

上海鑫以原拟引进其关联方新世界中国房产有限公司（以下简称“新世界房产”）注入优质资产对公司进行资产重组，但是由于全球金融危机致使香港的经济形势、股市和房地产行业遭受重大影响等因素，新世界房产退出资产重组。为此，上海鑫以拟引进杜惠恺先生控制下的公司对公司进行资产重组，保证在完成破产重整和股权分置改革后尽快恢复持续经营能力，转换公司主营业务，并最大限度地保护中小股东和相关各方的利益。

4、特别强调事项

（1）本次会议审议的议案为普通议案；

（2）本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的1/2以上审议通过；

（3）上海鑫以作为新世界房产的关联方将对议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数；

（4）本次会议议案的通过并不表示公司重大资产重组事项已正式启动，本公司将在条件成熟时正式启动重大资产重组工作，并依据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定申请公司股票停、复牌。

（5）本次会议公司股票停复牌安排：临时股东大会当天停牌一天。

三、会议登记方法

1、登记方式、时间和地点

登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续。

登记时间：2009年4月20日～2009年4月27日的每个工作日9：00～17：00，2009年4月28日9：00～11：30。

登记地点：重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司证券部。

2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月28日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360892；投票简称：星美投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1。

议案序号	议案名称	委托价格
1	上海鑫以实业有限公司 关于拟引进其他重组方对公司进行资产重组的议案	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年4月27日15:00～4月28日15:00 期间的任意时间。

五、其它

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

（1）电话：023-67882859、023-67882862。

（2）传真：023-67882851、023-67882868、023-67882861。

（3）联系人：徐虹、陈亚兰。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十七日

附件：

星美联合股份有限公司2009第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席星美联合股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序 号	代理事项	代理权限
		赞成	反对	弃权
1	审议《上海鑫以实业有限公司关于拟引进其他重组方对公司进行资产重组的议案》

委托人姓名：　　 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

证券代码：000892 证券简称：*ST星美　　　　公告编号：2009－28

星美联合股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司证券简称*ST星美，证券代码000892，于2009年4月23、24、27日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司认为股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

3、在股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinifo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

星美联合股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十七日