股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2009—24
天津中环半导体股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第二次临时股东大会现场会议于2009年4月27日下午14:00在公司会议室召开。本次会议采取现场投票方式进行表决,参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人,代表有表决权的股份数331,969,795股,占公司股本总额的68.76%。
会议由公司董事会召集。公司董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、保荐机构渤海证券人员和见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
大会以记名投票方式进行表决,审议并通过如下议案:
《关于控股孙公司中环领先申请银行融资方案变更的议案》。
同意股331,969,795股,占出席会议有效表决股份的100%;
不同意0股,占出席会议有效表决股份的0%;
弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证,出具的《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2009年4月27日
股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2009—25
天津中环半导体股份有限公司
第二届董事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第十九次(临时)会议于2009年4月27日在公司三楼会议室召开。董事应参会11人,实际参会9人,董事金东虎先生委托董事张旭光先生、独立董事张玉利先生委托独立董事韩传模先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下:
一、审议通过《关于发行公司债券的议案》。
公司董事会审议通过了《关于发行公司债券的议案》,并逐项通过了公司债券发行方案中的如下事项:
1、发行规模
本次发行的公司债券本金总额不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
表决票11票,赞成票 11 票,反对票0票,弃权票0票。
2、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券可向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。
表决票11票,赞成票 11 票,反对票0票,弃权票0票。
3、债券期限
本次发行的公司债券存续期限不超过5年(含5年),具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。
表决票11票,赞成票 11票,反对票0票,弃权票0票。
4、募集资金的用途
本次发行的公司债券拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
表决票11票,赞成票 11票,反对票0票,弃权票0票。
5、担保人及担保方式
本次发行的公司债券由天津市中环电子信息集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
表决票11票,赞成票 11票,反对票0票,弃权票0票。
6、偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 提请股东大会授权公司董事会作出如下决议:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
表决票11票,赞成票 11 票,反对票0票,弃权票0票。
7、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决票11票,赞成票 11 票,反对票0票,弃权票0票。
本次公司债券的发行方案以最终获得中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。
提请股东大会授权公司董事会全权办理以下与本次公司债券发行及上市的相关事宜,包括但不限于:
1、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人;
2、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定公司债券的具体发行方案,包括但不限于发行时机、发行数量、是否分期发行及各期发行数量、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等创新条款、担保事项、具体配售安排等;
3、签署与本次公司债券发行及上市相关的法律文件,并进行必要的信息披露;
4、办理本次公司债券发行的申报与上市交易事宜;
5、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜;
6、本授权的期限自股东大会审议通过本次发行公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决票11票,赞成票 11 票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
三、审议通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议第一至二项议案需经公司股东大会审议批准。公司定于2009年5月15日召开公司2009年第三次临时股东大会,审议此议案。
表决票11票,赞成票 11 票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2009年4月27日
证券简称:中环股份 证券代码:002129 公告编号:2009-26
天津中环半导体股份有限公司关于召开
2009年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间:2009年5月15日(星期五)下午14:30。
网络投票时间:2009年5月14日—2009年5月15日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009年5月14日15:00至2009年5月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12 号天津中环半导体股份有限公司会议室。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日:2009年5月12日
6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告:公司将于2009年5月11日就本次临时股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
(1)截至2009年5月12日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》
(1)发行规模
(2)向公司股东配售的安排
(3)债券期限
(4)募集资金的用途
(5)担保人及担保方式
(6)偿债保障措施
(7)决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间:2009年5月14日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30,2009 年5月15日上午9:00-11:30。
2、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12 号天津中环半导体股份有限公司收发室。
联系人:廖晓华、孙娟红
电话:022-23789766 转3011、3015
传真:022-23788321
邮编:300384
3、登记办法:参加本次会议的股东持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真方式以2009 年5月15日上午11:30时前到达本公司为准。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的,授权委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。
4、其他事项:出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统的投票程序如下:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年5月15日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。
(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２１２９ | 中环投票 | 买入 | 对应申报价格 |
(3)股东投票的具体程序为:
A 输入买入指令;
B 输入证券代码362129;
C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00元代表此议案具体如下表 :
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
| ０ | 总议案 | １００ |
| １ | 关于发行公司债券的议案 | １．００ |
| （１） | 发行规模 | １．０１ |
| （２） | 向公司股东配售的安排 | １．０２ |
| （３） | 债券期限 | １．０３ |
| （４） | 募集资金的用途 | １．０４ |
| （５） | 担保人及担保方式 | １．０５ |
| （６） | 偿债保障措施 | １．０６ |
| （７） | 决议的有效期 | １．０７ |
| ２ | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次公司债券发行及上市相关事宜的议案 | ２．００ |
注:100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进项表决,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案(1),1.02元代表议案1中子议案(2),依此类推。
在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准,未投票表决的议案和子议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
在股东对议案1进行投票表决时,如果股东先对议案1子议案的一项或多项投票表决,然后对议案1投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案1的投票表决意见为准;如果股东先对议案1投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案1的投票表决意见为准。
D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | １ 股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３ 股 |
E 确认投票委托完成。
(4)计票规则
在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。
(5)注意事项
A 网络投票不能撤单;
B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;
填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的
服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下:
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。
A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司2009年第三次临时股东大会投票”;
B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;
C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
D、确认并发送投票结果。
(3)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年5月14日15:00至2009年5月15日15:00期间的任意时间。
附:授权委托书
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
董事会
2009 年4月27 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2009年第三次临时股东大会。
(1)委托人姓名: 委托人身份证号码:
(2)代理人姓名: 代理人身份证号码:
(3)委托人股东帐号: 委托人持有股数:
(4)对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于发行公司债券的议案 | | | |
| （１） | 发行规模 | | | |
| （２） | 向公司股东配售的安排 | | | |
| （３） | 债券期限 | | | |
| （４） | 募集资金的用途 | | | |
| （５） | 担保人及担保方式 | | | |
| （６） | 偿债保障措施 | | | |
| （７） | 决议的有效期 | | | |
| ２ | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次公司债券发行及上市相关事宜的议案 | | | |
(5)如果委托人对上述第4 项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否):
(6)授权委托书签发日期:
(7)委托人签名(法人股东加盖公章):
