股票简称：金飞达 股票代码：００２２３９ 公告编号：２００９－００６

　　江苏金飞达服装股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏金飞达服装股份有限公司第一届董事会第十八次会议，于２００９年４月２６日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于２００９年４月１５日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王进飞主持，应到董事９人，实到董事９人，监事列席了会议，与会董事以记名投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告的议案》；

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　二、审议通过了《公司２００８年度总经理工作报告的议案》；

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　三、审议通过了公司２００８年年度报告及其摘要；

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　四、审议通过了《关于公司２００８年度财务决算报告的议案》；

　　根据上海上会会计师事务所“上会师报字（２００９）第０８６８号”审计报告，公司２００８年度实现主营业务收入 ８３７，０５６，４６８．９５元，净利润（归属于母公司股东的净利润）５０，３２９，３８７．７２元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司税后利润 ２４，６５９，０４５．０５元，按要求提取１０％的法定盈余公积２，４６５，９０４．５１元，加上上年度转入本年度的可分配利润 ６４，４１６，１３８．２３元，本年度实际可供股东分配的利润为 １１２，２７９，６２１．４４元。

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　五、审议通过了关于公司２００８年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

　　根据上海上会会计师事务所“上会师报字（２００９）第０８６８号”审计报告，公司２００８年度实际可供股东分配的利润为１１２，２７９，６２１．４４元。

　　２００８年度利润分配预案：以２００８年１２月３１日总股本１３４，０００，０００ 股为基数，每１０股分派出现金红利１．００元。

　　资本公积转增股本的预案：以２００８年１２月３１日总股本１３４，０００，０００ 股为基数，每１０股转增５股。

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　六、审议通过了关于聘请公司２００９年度财务审计机构的议案；

　　根据董事会审计委员会的提议，董事会决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构。

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　七、审议通过了《公司２００８年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　根据深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，公司审计部对公司各项内部控制环境、政策和程序进行了认真梳理，总结出了《公司２００８年度内部控制自我评价报告》。

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　八、审议关于《公司２００８年度募集资金使用情况的专项报告》；

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　九、审议通过了修订《公司章程》的议案；

　　根据中国证券监督管理委员会令第５７号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，公司拟修改章程相应条款：

　　原《江苏金飞达服装股份有限公司章程》第一百五十六条：可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配方法，重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负时，不进行高比例现金分红。

　　修改为：

　　第一百五十六条：公司应实施积极的利润分配政策：

　　（一）公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报；

　　（二）利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的３０％，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

　　（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

　　（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　十、审议通过了关于召开公司２００８年度股东大会的议案；

　　定于２００９年５月２６日上午９：００ 在本公司会议室召开公司２００８年度股东大会。具体内容详见股东大会会议通知。

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　十一、审议通过了公司２００９年度第一季度报告的议案；

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　十二、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　董事会聘任郑维龙先生为公司证券事务代表。

　　９票同意，０票反对，０票弃权

　　上述１、３、４、５、６、９共计六项议案，尚需提请公司２００８年度股东大会审议。

　　江苏金飞达服装股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十六日

　　股票简称：金飞达 股票代码：００２２３９ 公告编号：２００９－０１１

　　江苏金飞达服装股份有限公司

　　关于召开２００８年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏金飞达服装股份有限公司定于２００９年５月２６日上午９：００在本公司会议室召开公司２００８年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２００９年５月２６日上午９：００召开，会期半天；

　　２、召开地点：本公司办公楼会议室；

　　３、召集人： 公司董事会；

　　４、召开方式：现场投票表决；

　　５、其 他： 股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　二、出席对象：

　　１、公司董事、监事及高级管理人员。

　　２、截止２００９年５月２１日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　三、会议审议事项(下转D35版)