证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2009—010

　　湖南天一科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月17日以书面及通讯方式通知召开第四届董事会第六次会议，会议于2009年4月25日在湖南省长沙市今朝宾馆召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由董事长张记山先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

　　1、《2008年度总经理工作报告》；

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2《2008年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网站）；

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、《2008年度经审计的财务报告》（详见巨潮资讯网站）；

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、《2008年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网站）；

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、《2008年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网站）；

　　审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、《2008年度利润分配预案》；

　　经天职国际会计师事务所审计确认，2008年度公司（母公司）实现净利润为-12,225,304.68元，年末实际可供股东分配的净利润为-103,409,589.82元，董事会决定2008年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、《聘请公司2009年度审计机构的议案》；

　　公司自2000年开始聘请天职国际会计师事务所担任公司审计机构，该事务所具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽责尽职，从专业角度维护了公司及全体股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性，公司拟在2009年续聘天职国际会计师事务所担任本公司审计机构，聘期一年，预计审计年费约为人民币50万元。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：

　　鉴于该事务所在公司2008年度审计工作中的专业表现，提议继续聘请天职国际会计师事务所为公司2009年度审计机构，聘期一年。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、《公司章程》修订案；

　　根据中国证券监督管理委员2008年10月9日发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关要求，对《公司章程》第一百五十六条进行相应修订，具体修订情况如下：

　　原《公司章程》第一百五十六条为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　　修订为：第一百五十六条 公司实施积极的利润分配办法：

　　（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

　　（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

　　（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

　　（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、《关于召开2008年度股东大会的通知》；

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意于2009年5月20日(星期三)召开公司2008年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容见《公司2008年度股东大会通知》。

　　10、《2009年第一季度报告》。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上第2、3、4、6、7、8项议案需提交公司2008年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月二十五日

　　证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2009—011

　　湖南天一科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南天一科技股份有限公司于2009年4月17日以书面及通讯方式通知召开第四届监事会第四次会议，会议于2008年4月25日在湖南省长沙市今朝宾馆召开，会议应到监事5名，实到4名，监事胡激扬授权委托朱错良代为出席并行使表决权，会议由监事会主席朱错良主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2008年度监事会工作报告》，并同意提请年度股东大会审议。

　　二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2008年度经审计的财务报告》。

　　三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2008年度报告及摘要》。

　　监事会认为：

　　1、本公司2008年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

　　2、本公司2008年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；

　　3、2008年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；

　　4、本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；

　　5、监事会通过检查公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。

　　四、以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2008年度利润分配预案》。

　　五、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：2008年度，公司根据相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，人员到位，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2008年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

　　综上所述，监事会认为：《公司2008年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强对控股子公司的内部控制制度健全情况及公司信息内部传递情况的核查，与时俱进，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○九年四月二十五日

　　证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2009－012

　　关于召开公司2008年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于2009年5月20日召开公司2008年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2009年5月20日上午9时

　　2、会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、会议议题：

　　1>《2008年度董事会工作报告》；

　　2>听取公司独立董事2008年度述职报告；

　　3>《2008年度监事会工作报告》；

　　4>《2008年度经审计的财务报告》；

　　5>《2008年度报告及摘要》；

　　6>《2008年度利润分配预案》；

　　7>《聘请公司2009年度审计机构的议案》；

　　8>《公司章程》修订案。

　　6、出席会议人员资格

　　1） 2009年5月15日（股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

　　2） 公司董事、监事、高级管理人员。

　　3） 公司聘请的律师。

　　7、出席会议的登记办法

　　1） 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证。

　　2）符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则应另外提供委托书、代理人身份证复印件。

　　3） 登记地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。

　　4）登记时间：2009年5月18日。

　　5）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2009年5月18日下午5点以前收到为准。

　　6） 未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有权拒绝其到会。

　　二、联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

　　邮政编码：414500

　　联 系 人: 陈敏

　　联系电话：0730-6289517

　　传 真：0730-6289517

　　三、其他事项

　　出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

　　湖南天一科技股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章） 委托人身份证号码

　　委托人持股数 委托人股东帐号

　　受托人姓名 受托人身份证号码

　　委托日期