(上接D110版)

不存在问题。

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员出席了公司股东大会，并列席了期间召开的十一次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认为，公司有完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽心尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

２００８年，监事会成员列席了审议公司对外提供担保等事项的董事会会议；审核了董事会提交的年度报告及其他文件。监事会认为，公司２００８年财务状况良好，公司财务报告及南京立信永华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于２００８年７月公开增发人民币普通股股票１２，０００万股，共募集资金总额１０３，４４０万元，扣除发行费用后的募集资金净额为９９，６７６．８万元。因受国家经济形势变化及房地产行业调整的影响，公司对无锡瑜憬湾三期等项目的投资计划进行了调整。根据公司经营需要，并经公司２００８年第五次临时股东大会决议通过，公司取消了无锡瑜憬湾三期的募集资金投资，相应的募集资金用作补充公司流动资金。根据２００８年１１月２８日召开的公司２００８年第五次临时股东大会决议，公司将南京Ｂ５地块投资项目的闲置募集资金１．２亿元、南京上城风景二期投资项目的闲置募集资金０．８亿元，暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金的时间不超过６个月。截至２００８年１２月３１日，上述暂时补充流动资金的募集资金２亿元已全部使用，这些资金尚未到期归还。其余募集资金均按照计划投入。监事会认为董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、准确、完整的。

８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，因此关联交易未损害公司利益。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：诸旭敏、束哲民 ２００９年４月２６日

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，１０５，２２９，６０４．５７	１，１５６，３２４，８７７．０５
交易性金融资产		０．００	０．００
应收票据		０．００	０．００
应收账款		１，１６９，１３２．２７	４，８１７．４８
预付款项		１９４，４１０，４８４．９７	１７４，６３３，６７６．４２
应收利息		０．００	０．００
应收股利		０．００	０．００
其他应收款		１６４，１６９，２２５．２０	１０，８０７，６８８．３４
存货		５，７３０，１３８，３２８．１０	４，９３９，１５８，０３１．３９
一年内到期的非流动资产		０．００	０．００
其他流动资产		０．００	０．００
流动资产合计		７，１９５，１１６，７７５．１１	６，２８０，９２９，０９０．６８
非流动资产：
可供出售金融资产		０．００	０．００
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款		０．００	０．００
投资性房地产		１５，６８２，７７１．４２	１５，０６４，７０５．２９
长期股权投资		２１，０００，０００．００	０．００
固定资产		３５，５７５，４１３．５０	３８，１７４，４３２．８４
在建工程		０．００	０．００
工程物资		０．００	０．００
固定资产清理		０．００	０．００
生产性生物资产		０．００	０．００
油气资产		０．００	０．００
无形资产		６０２，７２３．６４	１，１１５，４５２．００
开发支出		０．００	０．００
商誉		０．００	０．００
长期待摊费用		４８４，６５６．５１	６７２，２６５．４７
递延所得税资产		４８，９９３，７４０．７７	５４，０３５，９９４．５２
其他非流动资产		０．００	０．００
非流动资产合计		１２２，３３９，３０５．８４	１０９，０６２，８５０．１２
资产总计		７，３１７，４５６，０８０．９５	６，３８９，９９１，９４０．８０
流动负债：
短期借款		８８８，０００，０００．００	７６５，０００，０００．００
交易性金融负债		０．００	０．００
应付票据		２０，０００，０００．００	０．００
应付账款		１７０，４４８，００２．０９	２０８，０９９，８２６．００
预收款项		２０８，５８９，６５４．９３	５８８，３５９，６６３．２８
应付职工薪酬		４，６０２，２８３．８５	４，２７３，７０２．９３
应交税费		５０，９３７，３２９．４０	１２４，０５５，５０４．０６
应付利息		０．００	０．００
应付股利		０．００	０．００
其他应付款		２７１，６１０，４６８．０８	１３１，７３９，７９６．６９
一年内到期的非流动负债		１，３００，０００，０００．００	１，０８４，０００，０００．００
其他流动负债		０．００	０．００
流动负债合计		２，９１４，１８７，７３８．３５	２，９０５，５２８，４９２．９６
非流动负债：
长期借款		１，３１８，０００，０００．００	１，４１０，０００，０００．００
应付债券		０．００	０．００
长期应付款		２，９５８，１６５．４２	２，９９３，３７２．８２
专项应付款		０．００	０．００
预计负债		０．００	０．００
递延所得税负债		０．００	０．００
其他非流动负债		３，４６２，３００．００	３，４６２，３００．００
非流动负债合计		１，３２４，４２０，４６５．４２	１，４１６，４５５，６７２．８２
负债合计		４，２３８，６０８，２０３．７７	４，３２１，９８４，１６５．７８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，０５０，０００，０００．００	４０５，０００，０００．００
资本公积		１，０２６，４６８，９５３．１９	６７４，７００，９５３．１９
减：库存股		０．００	０．００
盈余公积		１１３，３１３，９４５．３４	１０３，２１０，０５７．２１
未分配利润		４０１，０６３，２８５．５４	４４６，０６０，９８８．６７
归属于母公司所有者权益合计		２，５９０，８４６，１８４．０７	１，６２８，９７１，９９９．０７
少数股东权益		４８８，００１，６９３．１１	４３９，０３５，７７５．９５
负债和所有者权益总计		７，３１７，４５６，０８０．９５	６，３８９，９９１，９４０．８０

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		６１１，６６０，６３０．７４	４７１，５４２，７６８．５５
交易性金融资产		０．００	０．００
应收票据		０．００	０．００
应收账款		４，０２７．００	４，０２７．６０
预付款项		６８，９３３，８１５．０８	９２，６３９，５２０．６４
应收股利		０．００	０．００
其他应收款		９３７，０７３，４１８．０２	８７９，２６２，９８１．６５
存货		２，１４６，６４５，４４６．７４	１，５３０，５５３，９３８．０４
一年内到期的非流动资产		０．００	０．００
其他流动资产		３５０，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
流动资产合计		４，１１４，３１７，３３７．５８	３，１７４，００３，２３６．４８
非流动资产：
可供出售金融资产		０．００	０．００
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款		０．００	０．００
投资性房地产		１５，２０２，０２０．８２	１４，５５４，００６．２９
长期股权投资		５０９，２３２，０６８．３４	４８８，２３２，０６８．３４
固定资产		２８，３５４，５８９．３４	３１，８９９，９０８．２６
在建工程		０．００	０．００
工程物资		０．００	０．００
固定资产清理		０．００	０．００
无形资产		１１７，８３１．８９	６０３，５２０．６６
开发支出		０．００	０．００
商誉		０．００	０．００
长期待摊费用		４８４，６５６．５１	６７２，２６５．４７
递延所得税资产		３０，７７１，５０７．６１	１９，３４７，４０４．１４
其他非流动资产		０．００	０．００
非流动资产合计		５８４，１６２，６７４．５１	５５５，３０９，１７３．１６
资产总计		４，６９８，４８０，０１２．０９	３，７２９，３１２，４０９．６４
流动负债：
短期借款		６３０，０００，０００．００	９２５，０００，０００．００
交易性金融负债		０．００	０．００
应付票据		０．００	０．００
应付账款		４５，８５８，１０９．１７	１４３，４２２，４６５．３２
预收款项		７２，９３７，１０３．７１	３６，３３４，１３９．１３
应付职工薪酬		７８７，２７６．４２	８５６，４８９．５７
应交税费		３４，０４１，８２８．９５	１０８，１９５，６２５．８７
应付利息		０．００	０．００
应付股利		０．００	０．００
其他应付款		８４，１７２，４９９．２６	７９，８７７，３７６．４７
一年内到期的非流动负债		５９０，０００，０００．００	５３０，０００，０００．００
其他流动负债		０．００	０．００
流动负债合计		１，４５７，７９６，８１７．５１	１，８２３，６８６，０９６．３６
非流动负债：
长期借款		８５０，０００，０００．００	３９０，０００，０００．００
应付债券		０．００	０．００
长期应付款		０．００	０．００
专项应付款		０．００	０．００
预计负债		０．００	０．００
递延所得税负债		０．００	０．００
其他非流动负债		０．００	０．００
非流动负债合计		８５０，０００，０００．００	３９０，０００，０００．００
负债合计		２，３０７，７９６，８１７．５１	２，２１３，６８６，０９６．３６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，０５０，０００，０００．００	４０５，０００，０００．００
资本公积		１，０２６，２１８，９３１．２８	６７４，４５０，９３１．２８
减：库存股		０．００	０．００
盈余公积		１１３，３１３，９４５．３４	１０３，２１０，０５７．２１
未分配利润		２０１，１５０，３１７．９６	３３２，９６５，３２４．７９
所有者权益（或股东权益）合计		２，３９０，６８３，１９４．５８	１，５１５，６２６，３１３．２８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		４，６９８，４８０，０１２．０９	３，７２９，３１２，４０９．６４

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

合并利润表

２００８年１－１２月

编制单位： 南京栖霞建设股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司股东权益
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	４０５，０００，０００．００	６７４，７００，９５３．１９		１０３，２１０，０５７．２１	４４６，０６０，９８８．６７	４３９，０３５，７７５．９５	２，０６８，００７，７７５．０２
加：会计政策变更							０．００
前期差错更正							０．００
二、本年年初余额	４０５，０００，０００．００	６７４，７００，９５３．１９	０．００	１０３，２１０，０５７．２１	４４６，０６０，９８８．６７	４３９，０３５，７７５．９５	２，０６８，００７，７７５．０２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	６４５，０００，０００．００	３５１，７６８，０００．００		１０，１０３，８８８．１３	－４４，９９７，７０３．１３	４８，９６５，９１７．１６	１，０１０，８４０，１０２．１６
（一）净利润					１８７，８５６，１８５．００	４８，９６５，９１７．１６	２３６，８２２，１０２．１６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额							０．００
２．现金流量套期工具公允价值变动净额							０．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响							０．００
４．其他							０．００
上述（一）和（二）小计	０．００	０．００	０．００	０．００	１８７，８５６，１８５．００	４８，９６５，９１７．１６	２３６，８２２，１０２．１６
（三）所有者投入和减少资本	１２０，０００，０００．００	８７６，７６８，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	９９６，７６８，０００．００
１．所有者本期投入资本	１２０，０００，０００．００	８７６，７６８，０００．００					９９６，７６８，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额							０．００
３．其他							０．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	１０，１０３，８８８．１３	－２３２，８５３，８８８．１３	０．００	－２２２，７５０，０００．００
１．提取盈余公积				１０，１０３，８８８．１３	－１０，１０３，８８８．１３		０．００
２．对所有者（或股东）的分配					－２２２，７５０，０００．００		－２２２，７５０，０００．００
３．其他							０．００
（五）所有者权益内部结转	５２５，０００，０００．００	－５２５，０００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	５２５，０００，０００．００	－５２５，０００，０００．００					０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）							０．００
３．盈余公积弥补亏损							０．００
４．其他							０．００
四、本期期末余额	１，０５０，０００，０００．００	１，０２６，４６８，９５３．１９	０．００	１１３，３１３，９４５．３４	４０１，０６３，２８５．５４	４８８，００１，６９３．１１	３，０７８，８４７，８７７．１８

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，５９１，６０６，９８１．７６	２，８５６，８００，７９５．９５
减：营业成本		９４８，０３７，６８１．５３	１，８４５，０１１，３０９．９０
营业税金及附加		１２９，５７９，１５６．４９	２７１，９６０，３９８．３３
销售费用		３６，１３８，９５４．４４	３６，３７３，２６１．４９
管理费用		７４，９５７，４９２．９２	６３，３６９，８２０．１３
财务费用		６０，１９８，４８７．００	１７，３６５，５６３．３５
资产减值损失		２４，７１３，７７１．３２	５２０，４８７．８０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
投资收益（损失以“－”号填列）		１，０３３，２４１．９４	１０，４０５，０４１．９９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		０．００	０．００
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３１９，０１４，６８０．００	６３２，６０４，９９６．９４
加：营业外收入		３，６７３，１４６．１２	４２９，５１１．１２

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司利润表

２００８年１－１２月

编制单位： 南京栖霞建设股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 元 币种：人民币

（一）净利润					３４３，５１８，３６８．２４	６９，０９４，２５２．８４	４１２，６１２，６２１．０８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额							０．００
２．现金流量套期工具公允价值变动净额							０．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响							０．００
４．其他							０．００
上述（一）和（二）小计	０．００	０．００	０．００	０．００	３４３，５１８，３６８．２４	６９，０９４，２５２．８４	４１２，６１２，６２１．０８
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本							０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额							０．００
３．其他							０．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	２７，４１５，６３４．３１	－１７３，２１５，６３４．３１	０．００	－１４５，８００，０００．００
１．提取盈余公积				２７，４１５，６３４．３１	－２７，４１５，６３４．３１		０．００
２．对所有者（或股东）的分配					－１４５，８００，０００．００		－１４５，８００，０００．００
３．其他							０．００
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）							０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）							０．００
３．盈余公积弥补亏损							０．００
４．其他							０．００
四、本期期末余额	４０５，０００，０００．００	６７４，７００，９５３．１９	０．００	１０３，２１０，０５７．２１	４４６，０６０，９８８．６７	４３９，０３５，７７５．９５	２，０６８，００７，７７５．０２

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

合并现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

减：营业外支出		４，８８２，３７２．３９	２，２９４，３５６．６６
其中：非流动资产处置损失		０．００	０．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３１７，８０５，４５３．７３	６３０，７４０，１５１．４０
减：所得税费用		８０，９８３，３５１．５７	２１８，１２７，５３０．３２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２３６，８２２，１０２．１６	４１２，６１２，６２１．０８
归属于母公司所有者的净利润		１８７，８５６，１８５．００	３４３，５１８，３６８．２４
少数股东损益		４８，９６５，９１７．１６	６９，０９４，２５２．８４
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１９１７	０．４２４１
（二）稀释每股收益		０．１９１７	０．４２４１

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司现金流量表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司股东权益
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	４０５，０００，０００．００	６７４，７００，９５３．１９		７５，７９４，４２２．９０	２７５，７５８，２５４．７４	３６９，９４１，５２３．１１	１，８０１，１９５，１５３．９４
加：会计政策变更							０．００
前期差错更正							０．００
二、本年年初余额	４０５，０００，０００．００	６７４，７００，９５３．１９	０．００	７５，７９４，４２２．９０	２７５，７５８，２５４．７４	３６９，９４１，５２３．１１	１，８０１，１９５，１５３．９４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	０．００	０．００	０．００	２７，４１５，６３４．３１	１７０，３０２，７３３．９３	６９，０９４，２５２．８４	２６６，８１２，６２１．０８

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

合并所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		５４０，１５２，２１５．０７	１，４６５，６６８，３６０．７５
减：营业成本		２５２，４９８，１６５．６７	８３２，４３３，００８．０８
营业税金及附加		４６，５２７，４６０．１８	１６５，７３７，５４６．６１
销售费用		１３，０７１，５１４．６６	９，９１９，５０４．６５
管理费用		５０，０２８，７９１．４４	４５，４３５，２９７．１０
财务费用		３６，０１８，５４５．２４	７，８１４，８６９．１２
资产减值损失		２３，８４１，８２３．６７	６８，０１３．５３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
投资收益（损失以“－”号填列）		１８，０７５，３２２．３３	１４，８４６，３２７．０４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		０．００	０．００
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１３６，２４１，２３６．５４	４１９，１０６，４４８．７０
加：营业外收入		１００，０００．００	２０２，８９２．００
减：营业外支出		１，１９７，３８５．５２	１，２８８，５３１．７６
其中：非流动资产处置净损失		０．００	０．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１３５，１４３，８５１．０２	４１８，０２０，８０８．９４
减：所得税费用		３４，１０４，９６９．７２	１４３，８６４，４６５．８０
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０１，０３８，８８１．３０	２７４，１５６，３４３．１４
五、每股收益
（一）基本每股收益		０．１０３１	０．３３８５
（二）稀释每股收益		０．１０３１	０．３３８５

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，２０９，０７１，３９９．２６	２，９１３，８９７，４４９．５８
收到的税费返还		２，１５０，１２１．５２	６２，４８９．００
收到其他与经营活动有关的现金		１９，６２４，３６０．５５	１７，７７９，２０５．０８
经营活动现金流入小计		１，２３０，８４５，８８１．３３	２，９３１，７３９，１４３．６６
购买商品、接受劳务支付的现金		１，６８０，２９８，３２８．０５	３，１７８，６２３，１８３．２３
支付给职工以及为职工支付的现金		６９，１６７，５８７．５５	５４，４６３，２５６．９２
支付的各项税费		２８６，８９０，２３６．９２	３２１，５０１，７８８．０７
支付其他与经营活动有关的现金		１０４，１５４，５９７．０９	１０３，５７１，７１７．１４
经营活动现金流出小计		２，１４０，５１０，７４９．６１	３，６５８，１５９，９４５．３６
经营活动产生的现金流量净额		－９０９，６６４，８６８．２８	－７２６，４２０，８０１．７０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３，１８８，６８１．９４	９，２４７，６３０．００
取得投资收益收到的现金		０．００	１０，４０５，０４１．９９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		３８，０００．００	８００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		０．００	０．００
收到其他与投资活动有关的现金		０．００	０．００
投资活动现金流入小计		３，２２６，６８１．９４	１９，６５３，４７１．９９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２，９８７，０７１．７７	４，１９９，２４６．６４
投资支付的现金		２３，１５５，４４０．００	９，２４７，６３０．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		０．００	０．００
支付其他与投资活动有关的现金		０．００	０．００
投资活动现金流出小计		２６，１４２，５１１．７７	１３，４４６，８７６．６４
投资活动产生的现金流量净额		－２２，９１５，８２９．８３	６，２０６，５９５．３５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，００１，３６８，０００．００	０．００
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		０．００	０．００
取得借款收到的现金		２，６７１，４９０，０００．００	２，９９０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		０．００	０．００
筹资活动现金流入小计		３，６７２，８５８，０００．００	２，９９０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２，２８９，０５０，０００．００	２，０４８，２２０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５３５，９１２，１７９．５６	３２３，６５３，６９８．３９
其中：子公司支付给少数股东的股利		０．００	０．００
支付其他与筹资活动有关的现金		２，００８，６００．００	１９５，０００．００
筹资活动现金流出小计		２，８２６，９７０，７７９．５６	２，３７２，０６８，６９８．３９
筹资活动产生的现金流量净额		８４５，８８７，２２０．４４	６１７，９３１，３０１．６１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－４５，２２０．６７	－４９，３０６．４１
五、现金及现金等价物净增加额		－８６，７３８，６９８．３４	－１０２，３３２，２１１．１５
加：期初现金及现金等价物余额		１，１５６，３２４，８７７．０５	１，２５８，６５７，０８８．２０
六、期末现金及现金等价物余额		１，０６９，５８６，１７８．７１	１，１５６，３２４，８７７．０５

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４０５，０００，０００．００	６７４，４５０，９３１．２８	０．００	１０３，２１０，０５７．２１	３３２，９６５，３２４．７９	１，５１５，６２６，３１３．２８
加：会计政策变更						０．００
前期差错更正						０．００
二、本年年初余额	４０５，０００，０００．００	６７４，４５０，９３１．２８	０．００	１０３，２１０，０５７．２１	３３２，９６５，３２４．７９	１，５１５，６２６，３１３．２８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	６４５，０００，０００．００	３５１，７６８，０００．００	０．００	１０，１０３，８８８．１３	－１３１，８１５，００６．８３	８７５，０５６，８８１．３０
（一）净利润					１０１，０３８，８８１．３０	１０１，０３８，８８１．３０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额						０．００
２．现金流量套期工具公允价值变动净额						０．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						０．００
４．其他						０．００
上述（一）和（二）小计	０．００	０．００	０．００	０．００	１０１，０３８，８８１．３０	１０１，０３８，８８１．３０
（三）所有者投入和减少资本	１２０，０００，０００．００	８７６，７６８，０００．００	０．００	０．００	０．００	９９６，７６８，０００．００
１．所有者投入资本	１２０，０００，０００．００	８７６，７６８，０００．００				９９６，７６８，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额						０．００
３．其他						０．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	１０，１０３，８８８．１３	－２３２，８５３，８８８．１３	－２２２，７５０，０００．００
１．提取盈余公积				１０，１０３，８８８．１３	－１０，１０３，８８８．１３	０．００
２．对所有者（或股东）的分配					－２２２，７５０，０００．００	－２２２，７５０，０００．００
３．其他					０．００	０．００
（五）所有者权益内部结转	５２５，０００，０００．００	－５２５，０００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本	５２５，０００，０００．００	－５２５，０００，０００．００				０．００
２．盈余公积转增资本						０．００
３．盈余公积弥补亏损						０．００
４．其他						０．００
四、本期期末余额	１，０５０，０００，０００．００	１，０２６，２１８，９３１．２８	０．００	１１３，３１３，９４５．３４	２０１，１５０，３１７．９６	２，３９０，６８３，１９４．５８

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司所有者权益变动表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４０５，０００，０００．００	６７４，４５０，９３１．２８	０．００	７５，７９４，４２２．９０	２３２，０２４，６１５．９６	１，３８７，２６９，９７０．１４
加：会计政策变更						０．００
前期差错更正						０．００
二、本年年初余额	４０５，０００，０００．００	６７４，４５０，９３１．２８	０．００	７５，７９４，４２２．９０	２３２，０２４，６１５．９６	１，３８７，２６９，９７０．１４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	０．００	０．００	０．００	２７，４１５，６３４．３１	１００，９４０，７０８．８３	１２８，３５６，３４３．１４
（一）净利润					２７４，１５６，３４３．１４	２７４，１５６，３４３．１４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额						０．００
２．现金流量套期工具公允价值变动净额						０．００
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						０．００
４．其他						０．００
上述（一）和（二）小计	０．００	０．００	０．００	０．００	２７４，１５６，３４３．１４	２７４，１５６，３４３．１４
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本						０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额						０．００
３．其他						０．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	２７，４１５，６３４．３１	－１７３，２１５，６３４．３１	－１４５，８００，０００．００
１．提取盈余公积				２７，４１５，６３４．３１	－２７，４１５，６３４．３１	０．００
２．对所有者（或股东）的分配					－１４５，８００，０００．００	－１４５，８００，０００．００
３．其他						０．００
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本						０．００
２．盈余公积转增资本						０．００
３．盈余公积弥补亏损						０．００
４．其他						０．００
四、本期期末余额	４０５，０００，０００．００	６７４，４５０，９３１．２８	０．００	１０３，２１０，０５７．２１	３３２，９６５，３２４．７９	１，５１５，６２６，３１３．２８

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		５７６，３８２，１７９．６５	１，１１８，３８４，５８６．３８
收到的税费返还		０．００	０．００
收到其他与经营活动有关的现金		７，７１８，７１４．８６	３９，３０６，０４６．７７
经营活动现金流入小计		５８４，１００，８９４．５１	１，１５７，６９０，６３３．１５
购买商品、接受劳务支付的现金		８７４，０６７，６４８．１１	１，９４５，５０７，８２２．８３
支付给职工以及为职工支付的现金		２７，８４６，３４０．８０	２２，７５４，３３０．６０
支付的各项税费		１６７，５９１，８８１．２８	１５８，５３１，６９３．０７
支付其他与经营活动有关的现金		３４，４７５，５７５．８６	２７，７８７，９１７．０３
经营活动现金流出小计		１，１０３，９８１，４４６．０５	２，１５４，５８１，７６３．５３
经营活动产生的现金流量净额		－５１９，８８０，５５１．５４	－９９６，８９１，１３０．３８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２５０，０００，０００．００	２５０，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金		１８，０７５，３２２．３３	１４，８４６，３２７．０４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		０．００	０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		０．００	０．００
收到其他与投资活动有关的现金		０．００	０．００
投资活动现金流入小计		２６８，０７５，３２２．３３	２６４，８４６，３２７．０４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３３４，７１２．００	２，１２７，６９７．０１
投资支付的现金		４２１，０００，０００．００	２５０，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		０．００	０．００
支付其他与投资活动有关的现金		０．００	０．００
投资活动现金流出小计		４２１，３３４，７１２．００	２５２，１２７，６９７．０１
投资活动产生的现金流量净额		－１５３，２５９，３８９．６７	１２，７１８，６３０．０３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，００１，３６８，０００．００	０．００
取得借款收到的现金		２，２７０，０００，０００．００	１，６５０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		０．００	０．００
筹资活动现金流入小计		３，２７１，３６８，０００．００	１，６５０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２，０４５，０００，０００．００	９９０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４１１，４５１，５９６．６０	２１９，８２７，４６４．７２
支付其他与筹资活动有关的现金		１，６５８，６００．００	１４５，０００．００
筹资活动现金流出小计		２，４５８，１１０，１９６．６０	１，２０９，９７２，４６４．７２
筹资活动产生的现金流量净额		８１３，２５７，８０３．４０	４４０，０２７，５３５．２８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		０．００	０．００
五、现金及现金等价物净增加额		１４０，１１７，８６２．１９	－５４４，１４４，９６５．０７
加：期初现金及现金等价物余额		４７１，５４２，７６８．５５	１，０１５，６８７，７３３．６２
六、期末现金及现金等价物余额		６１１，６６０，６３０．７４	４７１，５４２，７６８．５５

公司法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

９．４ 本报告期无会计差错更正。

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

证券代码：６００５３３ 证券简称：栖霞建设 编号：临２００９－０７

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会

第二次会议决议暨２００８年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于２００９年４月１５日发出，会议于２００９年４月２６日在南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼召开，董事会成员７名，实际出席董事６名，独立董事王跃堂因公出差委托沈坤荣代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、计提南京仙林地块资产减值准备的议案

２００７年１２月，公司以１１．１亿元的价格竞得南京仙林ＮＯ．２００７Ｇ８４号地块。根据《企业会计准则》的规定，期末公司对资产做减值测试。根据该地块周边楼盘的在售价格，参考公司同类项目的开发成本，并合理估计期间费用，按照该项目商品房２０１０年销售５０％、２０１１年销售５０％的进度计算销售收入和销售税金，在采取合理折现系数的基础上，对该地块计提减值准备２３８０万元。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

二、２００８年度总裁工作报告

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

三、２００８年度董事会工作报告

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

四、２００８年度财务决算报告

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

五、２００８年度利润分配预案

公司（母公司）２００８年度实现净利润１０１，０３８，８８１．３０元，提取１０％的法定盈余公积金１０，１０３，８８８．１３元，加上年初未分配利润３３２，９６５，３２４．７９元，扣除本期派发现金股利２２２，７５０，０００．００元，年末实际可供股东分配的净利润为２０１，１５０，３１７．９６元。决定以２００８年年末股份总数１０５，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发现金１０５，０００，０００．００元。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

六、支付２００８年度会计师事务所报酬及２００９年度续聘的议案

公司（母公司）支付南京立信永华会计师事务所有限公司２００８年度的财务审计费用３０万元，并续聘该所为公司２００９年度财务审计机构。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

七、２００８年年度报告及年度报告摘要

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

八、２００８年度内部控制自我评估报告

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

九、２００８年度企业公民报告

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

十、２００８年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

十一、关于２００９年日常关联交易的议案

公司２００９年拟继续从关联方南京栖霞建设集团物资供销有限公司、南京住宅产业产品展销中心购买铝合金门窗、涂料等建材，同时聘请关联方南京东方建设监理有限公司为本公司提供工程监理服务，聘请关联方南京星叶房地产营销有限公司为本公司提供营销代理服务。详见公司２００９年日常关联交易公告。

关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生回避表决，出席会议有效表决权数为４票。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

十二、在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案

因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行申请贷款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长，在总授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供贷款担保的协议或办理其他有关手续，具体授权额度为：为苏州栖霞建设有限责任公司（简称“苏州公司”）提供的担保余额在年内不超过２亿元；为无锡栖霞建设有限公司（简称“无锡公司”）提供的担保余额在年内不超过３亿元；为南京东方房地产开发有限公司（简称“东方公司”）提供的担保余额在年内不超过１亿元；为南京栖霞建设仙林有限公司（简称“仙林公司”）提供的担保余额在年内不超过１亿元；为无锡锡山栖霞建设有限公司（简称“锡山公司”）提供的担保余额在年内不超过５亿元。超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。控股子公司承诺将为本公司的担保提供相应的反担保。

截至２００８年１２月３１日，本公司的对外担保累计金额为１４．３１亿元人民币，占公司最近经审计净资产的５５．２％，其中为控股子公司苏州公司、仙林公司、东方公司、无锡公司分别提供担保１．７亿元、１．５１亿元、０．９亿元、２亿元，为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保８．２亿元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

十三、召开２００８年度股东大会的议案

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

１、召开会议基本情况

（１）会议召集人：公司董事会

（２）会议召开时间：２００９年５月１９日上午９：３０

（３）会议地点：南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼会议室

２、会议审议事项

（１）２００８年度董事会工作报告

（２）２００８年度监事会工作报告

（３）２００８年度财务决算报告

（４）２００８年度利润分配预案

（５）支付２００８年度会计师事务所报酬及２００９年度续聘的议案

（６）２００８年年度报告及年度报告摘要

（７）关于２００９年日常关联交易的议案

（８）在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案

３、会议出席对象

（１）在２００９年５月１５日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

４、会议参会登记

（１）登记方式

Ａ、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

Ｂ、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

Ｃ、外地股东可用信函或传真的方式登记。

（２）登记时间：２００９年５月１８日（上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００）

（３）登记地点：公司证券投资部

５、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼公司证券投资部（２１００３７）

联系电话：０２５－８５６００５３３

传 真：０２５－８５５０２４８２

联 系 人：朱宽亮 曹鑫

６、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

２００９年４月２８日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表我（单位／个人）出席南京栖霞建设股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。

１、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权

２、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

□赞成 □反对 □弃权

３、对未作具体指示的事项，代理人（可以／不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

２００９年 月 日

证券代码：６００５３３ 证券简称：栖霞建设 编号：临２００９－０８

南京栖霞建设股份有限公司

２００９年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计２００９年		占同类交易的比例	２００８年的总金额
			总金额
采购原材料	铝合金门窗、塑钢窗	南京栖霞建设集团物资供销有限公司	不超过５０００万元	总计不超过８０００万元	约１１％	４６２４万元
	涂料、外墙保温材料等	南京住宅产业产品展销中心	不超过３０００万元
接受关联人提供的劳务	工程监理	南京东方建设监理有限公司	不超过１０５０万元		约８０％	１０３０万元
	营销委托	南京星叶房地产营销有限公司	不超过４０００万元		约８０％	４５０万元

二、关联方介绍和关联关系

１、关联关系

南京栖霞建设集团有限公司为本公司的控股股东，持有公司股份３３９，４２０，６００股，占公司总股本的３２．３３％。

南京栖霞建设集团物资供销有限公司为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司，南京栖霞建设集团有限公司持有其９０．９１％的股权。本公司常务副总裁范业铭先生兼任该公司董事长。

南京住宅产业产品展销中心为南京栖霞建设集团有限公司的全资下属企业。

南京东方建设监理有限公司为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司，南京栖霞建设集团有限公司持有其９０．２％的股权。本公司常务副总裁范业铭先生兼任该公司董事长。

南京星叶房地产营销有限公司为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司，南京栖霞建设集团有限公司持有其９０％的股权。本公司监事会主席李云先生兼任该公司董事长。

２、关联方基本情况

（１）公司名称：南京栖霞建设集团物资供销有限公司

注册地址：南京市栖霞区和燕路２５１号

注册资本：５５０万元人民币

企业类型：有限责任公司

法人代表：范业铭

主营业务：建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、木材的销售，塑钢门窗、建筑门窗生产、安装。

（２）公司名称：南京住宅产业产品展销中心

注册地址：南京市栖霞区和燕路２５１号

注册资本：１０００万元人民币

企业类型：国有企业

法人代表：江浩

主营业务：展示和销售国家２０００年小康城乡住宅科技产业工程和国家级示范工程推荐使用的住宅产品及国内外先进优质、高科技新型建材和住宅配套产品、涂料。

（３）公司名称：南京东方建设监理有限公司

注册地址：南京市栖霞区和燕路２５１号

注册资本：５１万元人民币

企业类型：有限责任公司

法人代表：范业铭

主营业务：一般工业与民用建筑工程的建设监理。

（４）公司名称：南京星叶房地产营销有限公司

注册地址：南京市栖霞区和燕路２５１号

注册资本：５１万元人民币

企业类型：有限责任公司

法人代表：李云

主营业务：房地产经纪代理、服务、商品房销售；企业形象设计、策划；投资咨询代理。

３、关联方履约能力

南京栖霞建设集团物资供销有限公司、南京住宅产业产品展销中心、南京东方建设监理有限公司与南京星叶房地产营销有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买的建材主要为铝合金门窗、塑钢窗，向南京住宅产业产品展销中心购买的建材主要为涂料、外墙保温材料等。公司根据房地产项目开发进度及建设需要，在多方比较、保证质量的基础上，确定购买量，分期签订购货协议。定价原则为低于行业同类、同档次产品的市场平均价格。结算方式为根据购货协议约定预付部分价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。

南京东方建设监理有限公司通过南京市建筑工程交易中心向本公司的工程项目投标获取监理项目，中标后与本公司签订监理合同，为本公司提供工程监理服务。监理服务按国家收费标准的下限收费，并根据实际工程进度结算监理费。

营销代理制是目前大多数房地产公司采用的销售方式，南京星叶房地产营销有限公司根据行业惯例与本公司签订营销代理服务协议。依据本公司年度下达的销售计划为销售目标，按１．５％收取服务费。服务内容为房地产前期项目定位、客群定位、营销推广、销售代理、咨询服务等方面。财务结算方式以销售回笼资金按季度结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

南京栖霞建设集团物资供销有限公司、南京住宅产业产品展销中心与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的铝合金门窗、涂料等建材的质量，并且供货及时，售后服务便捷，本公司拟持续向其采购建材。

南京东方建设监理有限公司拥有很多高素质的工程技术人才，能够提供优质、高效的服务，从而保证公司的工程建设质量，该公司可以通过招投标持续为本公司提供工程监理服务。

南京星叶房地产营销有限公司拥有较多高素质营销技术人才，能按照公司长期发展规划，提供优质咨询服务，保证公司品牌建设。该公司长期贮备优质客源，搭建公司资源平台，并结合市场细分分析，为前期定位、决策提供参考依据。

以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、审议程序

经独立董事认可，此项关联交易提交公司第四届董事会第二次会议审议。会议应到董事７名，实到董事６名，独立董事王跃堂因公出差委托沈坤荣代为行使表决权，关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事王跃堂先生、沈坤荣先生、李启明先生对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

１、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

２、经独立董事签字确认的独立董事意见。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

２００９年４月２８日

证券代码：６００５３３ 证券简称：栖霞建设 编号：临２００９－０９

南京栖霞建设股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于２００９年４月１５日发出，会议于２００９年４月２６日在南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼会议室召开，全部３名监事出席了会议。

会议审议并通过了以下议案：

一、２００８年度监事会工作报告

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

二、２００８年度财务决算报告

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

三、对公司２００８年年度报告的书面审核意见

１、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会保证公司２００８年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

四、２００８年度内部控制自我评估报告

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

五、２００８年度企业公民报告

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

六、２００８年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

２００９年４月２８日

证券代码：６００５３３ 证券简称：栖霞建设 编号：临２００９－１０

南京栖霞建设股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：本公司的控股子公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次授权担保合计１２亿元，截止２００８年１２月３１日，本公司对控股子公司的担保累计金额为６．１１亿元人民币

● 本次是否有反担保：控股子公司承诺将为本公司的担保提供相应的反担保

● 对外担保累计数量：截至２００８年１２月３１日，本公司的对外担保累计金额为１４．３１亿元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：０

一、担保情况概述

因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行申请贷款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长，在２００９年总授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供贷款担保的协议或办理其他有关手续，具体授权额度为：为苏州栖霞建设有限责任公司（简称“苏州公司”）提供的担保余额在年内不超过２亿元；为无锡栖霞建设有限公司（简称“无锡公司”）提供的担保余额在年内不超过３亿元；为南京东方房地产开发有限公司（简称“东方公司”）提供的担保余额在年内不超过１亿元；为南京栖霞建设仙林有限公司（简称“仙林公司”）提供的担保余额在年内不超过１亿元；为无锡锡山栖霞建设有限公司（简称“锡山公司”）提供的担保余额在年内不超过５亿元。超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。

截至２００８年１２月３１日，本公司的对外担保累计金额为１４．３１亿元人民币。

此项议案已报公司第四届董事会第二次会议审议，并全票表决通过，议案的生效尚需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况如下：

公司名称	２００９年３月３１日 总资产	２００９年３月３１日 净资产	２００９年３月３１日 负债总额	资产负债率	２００８年度 净利润
南京东方房地产开发有限公司	１６９，９３３，７６４．１７	８７，０４３，６４５．３４	８２，８９０，１１８．８３	４８．８％	１７，１５９，３８０．１０
无锡栖霞建设有限公司	１，７０５，６３９，００７．９６	２５８，４９８，５７７．４８	１，４４７，１４０，４３０．４８	８４．８％	６６，３１６，６００．８６
苏州栖霞建设有限责任公司	１，１３９，９２９，１５５．１１	４６２，７６３，２０３．９１	６７７，１６５，９５１．２０	５９．４％	１３，０６１，９０８．０４
南京栖霞建设仙林有限公司	６１１，２２１，９０８．１４	３２２，５２７，２９０．９８	２８８，６９４，６１７．１６	４７．２％	３７，１０１，３３０．５０
无锡锡山栖霞建设有限公司	９９６，９９７，０９２．６５	４９，７２４，２９５．６５	９４７，２７２，７９７．００	９５．０％	－１５８，８９２．２６