§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人汪为民及会计机构负责人（会计主管人员）汪为民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 法人控股股东情况
单位：元 币种：人民币
■
４．３．２．２ 自然人实际控制人情况
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１、报告期内总体经营情况
旅游度假作为无烟工业中最具代表性的产业，已被各国政府提到国家战略的高度。开发旅游度假产业已成为国家竞争力和经济发展的重要动力之一。
２００８年度，公司所开发的九龙山旅游度假区已被列入国家重点旅游景区及浙江省２００９年服务业重大项目，区域内已完成休闲度假及商业地产、酒店、高尔夫、游艇、马会、佛教文化等项目，被主流群体、国际品牌、各级政府支持参与。现已运行的项目客流量倍增，商业价值优势显现。
２００８年度，受全球金融危机的冲击，国内外宏观形势日趋严峻，经济形势及政策环境发生了巨大变化。在此情形下，公司本着“规范经营、守稳求进”的原则，一方面根据形势的发展和需要，对九龙山旅游度假区的整体规划重新完善修订，稳步推动正在建设的商业、住宅项目工程进度，另一方面，强化内部风险控制，开源节流，加大主业发展，处置与目前九龙山开发无关的其他资产，改善资产质量及财务结构。
报告期内，公司资产总额为２４．６亿元，负债为５．３亿元，资产负债率为２１．５％，处于低风险状态。营业收入１．３８亿元，投资收益７０００万元，归属于母公司的净利润２７７２万元。
２００８年公司主要经营工作如下：
（１）、开展上市公司治理专项活动。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的要求，积极开展上市公司治理专项活动，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度。通过该活动，公司在规范运作、内控管理、信息披披露、投资者关系等方面有了明显的改进，提高了上市公司的质量，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。
（２）、完成一期房产销售约２．２万平方米，签约金额约人民币４亿元，已预收房屋销售款约１．６５亿元。
（３）、完成对各项资产处置。通过资产处置，增加了公司的现金来源，同时实现投资收益约１．７６亿元。
（４）、新的项目拓展获得阶段性成果。邮轮码头项目、二期围垦项目相继获得政府有关部门批准，为接下来的持续健康发展奠定基础。
２、对公司未来发展的展望
按既定目标继续做好九龙山旅游度假区的规划与项目设计，不断增强市场影响力及知名度，吸引更多的社会力量参与其中。
３、新年度经营管理计划
（１）、进一步拓展公司融资渠道，尽快启动已规划完成的二期商业住宅项目，创造公司持续发展的利润来源。
（２）、加快工程进展，确保在建房产如期交付。
（３）、增强营销力度，提升公司主营业务收入。
（４）、加强内部控制管理，有效资产管理及成本费用控制。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．２ 出售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
公司以前年度与东方控股集团有限公司关于北京汽车投资有限公司股权转让的经济纠纷（公司已在２００４年至２００７年度报告中披露），经中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（２００８）中国贸仲沪裁字第３８４号裁决书裁定，对公司要求对方支付人民币３．３亿元违约金、１６５．０５万元财产保全费以及为本案所发生的５６０万元律师费等仲裁请求未予以支持。
要求东方控股集团有限公司支付仲裁费用约人民币１１３万元
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
■
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
■
■
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额３０，０６２．６８元。
７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督，认为公司的内控制度正在逐步完善，２００８年度公司的各项决策程序合法，没有发现公司董事、高管人员违法、违规、违章及损害公司利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期间，公司监事会定期或不定期地对公司及控股子公司的财务情况进行监督检查，未发现违规情况。监事会本着对全体股东负责的态度，认真审议了公司２００８年度财务决算报告、２００８年度利润分配方案、经审计的２００８年度公司财务报告等资料。认为公司２００８年度财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营情况。立信会计师事务所有限公司出具的财务报告是客观公正的。
８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司报告期内没有募集资金，也没有以前年度募集资金的使用延续到本年度使用的情况。
８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本报告期内监事会未对公司收购、出售资产发表独立意见。
８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期内公司未发生关联交易情况。
８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告没有被出具非标意见。
８．７ 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司利润实现与预测不存在较大差异。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表(见D43版)
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
１、与上年相比本年未有新增合并单位
２、本年减少合并单位５家，原因为：
上海浦东新区印刷厂有限公司 原因为：股权转让
九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司 原因为：股权转让
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司 原因为：股权转让
兹普逊（上海）贸易有限公司 原因为：股权转让
上海九龙山仓储有限公司 原因为：股权转让
董事长：李勤夫
上海九龙山股份有限公司
２００９年４月２８日
