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　　附件１

　　陈日进先生简历：陈日进先生，现年６４岁，大学，高级工程师，中共党员。１９７０年８月至１９７３年５月任广州空军某部参谋；１９７３年５月至１９７５年１０月任湖北省黄石市计委干部；１９７５年１０月至１９８３年１０月任黄石锻压机床厂党委书记；１９８３年１０月至１９８５年１２月任黄石经委副主任；１９８５年１２月至１９９１年１０月任黄石市副市长；１９９１年１０月至１９９３年５月任海南省工业厅副厅长；１９９３年５月至１９９６年５月任海南省政府副秘书长；１９９６年５月至１９９８年５月任海南省工业厅厅长；１９９８年５月至２００５年３月海南省财政厅厅长（２００５年３月退休）。现任海南航空股份有限公司独立董事，广济药业股份有限公司独立董事。陈日进先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件２

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人海南大东海旅游中心股份有限公司董事会现就提名陈日进为海南大东海旅游中心股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海南大东海旅游中心股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任海南大东海旅游中心股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合海南大东海旅游中心股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

　　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南大东海旅游中心股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

　　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南大东海旅游中心股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

　　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南大东海旅游中心股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　（四）被提名人不是为海南大东海旅游中心股份有限公司或其附属企业、海南大东海旅游中心股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

　　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

　　（六）被提名人不在与海南大东海旅游中心股份有限公司及其附属企业或者海南大东海旅游中心股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

　　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

　　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

　　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

　　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

　　十、包括海南大东海旅游中心股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在海南大东海旅游中心股份有限公司未连续任职超过六年；

　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　十二、被提名人当选后，海南大东海旅游中心股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

　　十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

　　提名人：海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

　　２００９年４月２６日

　　附件３

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人 陈日进 ，作为 海南大东海旅游中心股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海南大东海旅游中心股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　　包括海南大东海旅游中心股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在海南大东海旅游中心股份有限公司连续任职六年以上。

　　陈日进 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：陈日进（签署）

　　日期：２００９年４月２６日

　　证券代码：０００６１３ ２００６１３ 证券简称：ＳＴ东海Ａ ＳＴ东海Ｂ 公告编号：２００９－０１１

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　关于召开２００８年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　（一）会议时间：２００９年５月２１日（星期四）上午９：３０

　　（二）会议地点：海南三亚南中国大酒店国际会议厅

　　（三）会议召集人：本公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：１、截至２００９年５月１８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（委托书格式附后）；２、本公司董事、监事和高级管理人员； ３、本公司聘请律师及特邀嘉宾。

　　二、会议审议事项：

　　１、２００８年度董事会工作报告；２、２００８年度监事会工作报告；３、２００８年度报告全文及其摘要；４、２００８年度财务决算报告；５、２００８年度利润分配预案；６、关于资产减值准备计提与核销的预案；７、关于续聘财务审计机构的议案；８、关于补选公司独立董事的议案；９、关于修改《公司章程》的议案。

　　上述议案内容详见２００９年４月２８日《证券时报》、《文汇报》和巨潮网 “海南大东海旅游中心股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告”和“海南大东海旅游中心股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告”。

　　同时，本次股东大会将听取公司２００８年度独立董事述职报告。

　　三、现场股东大会会议登记办法：

　　（一）登记方式：个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股证明办理出席登记；受托代表持本人有效身份证、授权委托书、授权人股票账户卡或持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人有效身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东股票账户卡或持股证明、法人营业执照复印件办理出席登记。

　　（二）登记时间：２００９年５月１８日 （星期一）上午９：００－１１：３０ ；下午１５：００－１７：００。

　　（三）登记地点：

　　现场登记：本公司证券部；其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

　　四、其他事项：

　　（一）会议联系方式：联系地址：海南省三亚市大东海海南大东海旅游中心股份有限公司证券部；联系人：汪宏娟；联系电话：０８９８－８８２１９９２１；传真：０８９８－８８２１４９９８；邮政编码：５７２０２１。

　　（二）会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　董 事 会

　　二００九年四月二十六日

　　附：授权委托书样式

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海南大东海旅游中心股份有限公司２００８ 年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　本单位／本人对本次股东大会各项议案的表决意见

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
１	２００８年度董事会工作报告；
２	２００８年度监事会工作报告；
３	２００８年度报告全文及其摘要；
４	２００８年度财务决算报告；
５	２００８年度利润分配预案；
６	关于资产减值准备计提与核销的预案；
７	关于续聘财务审计机构的议案；
８	关于补选公司独立董事的议案；
９	关于修改《公司章程》的议案；

　　注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。

　　证券代码：０００６１３ ２００６１３ 证券简称：ＳＴ东海Ａ ＳＴ东海Ｂ 公告编号：２００９－０１２

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司于２００９年４月１４日以书面送达或传真方式发出了召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于２００９年４月２６下午在三亚市南中国大酒店国际会议厅召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》有关的规定。会议由监事会主席黄文才先生主持。

　　经与会监事充分讨论，本次会议以３票同意，０ 票反对，０票弃权审议通过了以下决议：

　　一、《２００８年度监事会工作报告》；

　　二、《公司２００８年度报告全文及其摘要》；

　　三、《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

　　四、《公司２００８年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会一致认为，公司２００８年度内部控制自我评价报告的形式、内容均符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

　　特此公告

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　监 事 会

　　二００九年四月二十六日

　　所有者权益变动表

　　编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３６４，１００，０００．００ ５４，１４２，８５０．０１ －３２９，０９２，６６５．１４ ８９，１５０，１８４．８７ ３６４，１００，０００．００ ５４，１４２，８５０．０１ －４８３，７０８，９０９．１７ －６５，４６６，０５９．１６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３６４，１００，０００．００ ５４，１４２，８５０．０１ －３２９，０９２，６６５．１４ ８９，１５０，１８４．８７ ３６４，１００，０００．００ ５４，１４２，８５０．０１ －４８３，７０８，９０９．１７ －６５，４６６，０５９．１６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４３１，８５５．３７ ４３１，８５５．３７ １５４，６１６，２４４．０３ １５４，６１６，２４４．０３

（一）净利润 ４３１，８５５．３７ ４３１，８５５．３７ １５４，６１６，２４４．０３ １５４，６１６，２４４．０３

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 ４３１，８５５．３７ ４３１，８５５．３７ １５４，６１６，２４４．０３ １５４，６１６，２４４．０３

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ３６４，１００，０００．００ ５４，１４２，８５０．０１ －３２８，６６０，８０９．７７ ８９，５８２，０４０．２４ ３６４，１００，０００．００ ５４，１４２，８５０．０１ －３２９，０９２，６６５．１４ ８９，１５０，１８４．８７