§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人（会计主管人员）沈吉美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ６，０５６，１８９，５０９．４１ | ５，３７３，４９２，９６１．９５ | １２．７０％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ３，３３９，７６８，２５９．５７ | ２，０９２，４２１，１６０．９８ | ５９．６１％ |
| 股本 | ２９７，０００，０００．００ | ２７２，０００，０００．００ | ９．１９％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | １１．２５ | ７．６９ | ４６．２９％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ６６９，６８７，１５８．６２ | ６６４，７３４，６７５．９３ | ０．７５％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９８，００７，７２０．０６ | ９６，７９１，０１６．９６ | １．２６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５４，２７８，１７７．３２ | ２３，６５２，１８７．７０ | －３２９．４８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．１８ | ０．１７ | －２０５．８８％ |
| 基本每股收益 | ０．３５ | ０．３６ | －２．７８％ |
| 稀释每股收益 | ０．３５ | ０．３６ | －２．７８％ |
| 净资产收益率 | ２．９３％ | ５．７０％ | －２．７７％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ２．９４％ | ５．６４％ | －２．７０％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | １２４，３７０．７７ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７０，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２６４，２９３．２６ |
| 减：所得税影响额（所得税减少以“－”表示） | １４，３７２．７２ |
| 少数股东权益影响额 | ２，１５４．４１ |
| 合计 | －８６，４４９．６２ |
对重要非经常性损益项目的说明
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １１，９７６ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | ４，５９０，５３０ | 人民币普通股 |
| 上海凯石投资管理有限公司 | ４，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | ３，４８３，８３８ | 人民币普通股 |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | ３，０５０，１２９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | ２，８８６，４２３ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | ２，８４０，６９１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | ２，６８０，７１１ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | ２，２６６，６６０ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | ２，１１７，７８８ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | ２，１０６，０３９ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
５、应付利息较上年期末减少了７４．７４％，主要系短期借款减少，相应应付利息减少。
６、资本公积较上年期末增长了１４３．９２％，主要系非公开定向发行股票２５００万股股本溢价转增资本公积所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
Ａ、２００８年８月２日，公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司签署了《ＦＤ７０Ｂ／ＦＤ７７Ｂ型风力发电机组偏航及变桨轴承买卖合同》，即：１．５ＭＷ风力发电机组轴承买卖合同。合同总金额为４９，６６８万元，交货日期为２００８年１１月至２００９年１２月。
Ｂ、２００８年８月６日，公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司分别与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司、新疆金风科技股份有限公司签订了风机轴承买卖合同，合同总金额５４，５７１万元，其中：中船重工（重庆）海装风电设备有限公司８５０ＫＷ偏航轴承及变浆轴承９，３１５万元，２ＭＷ偏航轴承及变浆轴承１５，３３６万元；新疆金风科技股份有限公司１．５ＭＷ偏航轴承及变浆轴承２９，９２０万元，交货日期均为２００９年１月至２００９年１２月。截至公告日，上述合同正在积极履行中。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 公司控股股东天马控股集团有限公司、实际控制人马兴法先生、股东沈高伟、马伟良、吴惠仙、陈建冬、沈有高、马全法、罗观华、施议场、吴卫东、杨永春和陈康胤承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购该部分股份。 | 报告期内，均严格遵守了所做承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | １、１、天马控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺；２、２、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 | 报告期内，均严格遵守了所做承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司的董事、监事、高级管理人员作出承诺，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。 | 报告期内，均严格遵守了所做承诺。 |
３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－６月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于３０％ |
| ２００８年１－６月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | ２１９，４８１，９３８．８５ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司募投项目产能的进一步释放。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江天马轴承股份有限公司
法定代表人：马兴法
２００９年４月２８日
