证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２００９－０２２

　　浙江利欧股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十三次会议于２００９年４月２１日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２００９年４月２７日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席９名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《２００９年第一季度报告》

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

　　公司２００９年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，公司２００９年第一季度报告正文（公告编号：２００９－０２３）刊登于２００９年４月２８日的《证券时报》、《上海证券报》上。

　　二、审议通过《关于２００９年第一季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

　　２００９年第一季度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

　　浙江利欧股份有限公司

　　董事会

　　２００９ 年４ 月２８ 日

　　证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２００９－０２４

　　浙江利欧股份有限公司

　　关于举行２００８年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江利欧股份有限公司《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，于２００９年４月２１日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，为了使广大投资者更加全面地了解公司２００８年年度报告的内容，公司定于２００９年４月３０日（星期四）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２１３１／）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王相荣先生，董事、总经理张灵正先生，独立董事王呈斌先生，董事会秘书张旭波先生，财务总监陈林富先生，广发证券股份有限公司保荐代表人崔海峰先生，及公司其他董事、监事、高级管理人员。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　浙江利欧股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２８日