股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２００９—０１６
深圳市同洲电子股份有限公司
第三届董事会二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十四次会议通知于２００９年４月１６日以传真、电子邮件形式发出。会议于２００９年４月２７日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事９人，董事罗飞、金燕因公务出差委托董事袁明代为表决，独立董事何炎坤因公务出差委托独立董事杨如生代为表决，实际参与表决董事９人。会议由董事长袁明主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
１、《公司２００９年第一季度报告》；全文请参见２００９年４月２８日证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意 ０票反对 ０票弃权
２、《修改〈深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度〉的议案》；全文请参见２００９年４月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：９票同意 ０票反对 ０票弃权
３、《深圳市同洲电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》；全文请参见２００９年４月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案需提交２００９年第二次临时股东大会审议。
表决结果：９票同意 ０票反对 ０票弃权
４、《关于发行中期票据的议案》； 中期票据具体发行计划如下：
（１） 发行规模：发行本金总额不超过３亿元人民币的中期票据；
（２） 发行期限：不超过５年；
（３） 发行利率：发行中期票据的利率按照市场情况确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率；
（４） 发行对象：仅面向全国银行间市场机构投资者；
（５） 发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；
（６） 资金用途：募集资金主要用于公司生产经营活动以及归还银行借款。
以上预案需报请２００９年第二次临时股东大会审议批准，并将于获得交易商协会注册后实施。
表决结果：９票同意 ０票反对 ０票弃权
５、《关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案》；股东大会通知请参见２００９年４月２８日证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：９票同意 ０票反对 ０票弃权
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
２００９年４月２７日
股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２００９—０１８
深圳市同洲电子股份有限公司
二ＯＯ九年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）会议召开时间：２００９年５月２０日（星期三）上午十时
（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议审议议题：
１、《深圳市同洲电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
２、《关于发行中期票据的议案》。
（五）参会人员
１、２００９年５月１８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、 公司董事、监事和高级管理人员；
３、 公司聘请的律师、保荐机构代表等。
（六）会议登记
１、欲出席会议的股东及委托代理人于２００９年５月１９日９：００—１７：００到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
２、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
３、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。
４、登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。
（七）联系方式
联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
电话：０７５５—２６５２５０９９ 传真：０７５５－２６７２２６６６
邮编：５１８０５７
联系人：董事会秘书 王云峰 证券事务代表：聂慧莹
（八）其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（九）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
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回 执
截至２００９年５月１８日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２００９年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
２００９年４月２７日
