证券代码６００４２６ 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临２００９－１３
山东华鲁恒升化工股份有限公司
２００８年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确性和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
１、召开时间：２００９年４月２６日上午９：３０分
２、召开地点：公司会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人：公司董事会
５、主持人：董事长程广辉先生
６、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表５名，代表有表决权的股份１９５，６７９，２７５股，占公司有表决权股份总数的３９．４７％。
公司董事会成员均出席了会议，公司监事及高管人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
１、审议通过了公司２００８年度董事会工作报告
同意１９５，６７９，２７５股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。
２、审议通过了公司２００８年度监事会工作报告
同意１９５，６７９，２７５股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。
３、审议通过了公司２００８年度财务决算报告
同意１９５，６７９，２７５股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。
４、审议通过了公司２００８年度报告及摘要
同意１９５，６７９，２７５股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。
５、审议通过了公司２００８年度利润分配方案
公司２００８年度实现净利润３７６，９０１，３５４．６７元，本年度可供分配利润为３４６，１４９，８８１．０３元，期初未分配利润为７３９，４６５，３６５．６８元，２００８年末可供分配利润１，０８５，６１５，２４６．７１元。
２００８年度利润分配方案：
以２００８年末总股本４９５７５万股为基数向全体股东按每１０股派现金红利１．００元（含税），合计分配现金４９，５７５，０００．００元，未分配利润余额１，０３６，０４０，２４６．７１元结转入下一年度。
本年度不进行公积金转增股本。
同意１９５，６７９，２７５股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。
６、审议通过了公司２００９年度财务预算报告：
同意１９５，６７９，２７５股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。
７、审议通过了关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构的议案：
同意１９５，６７９，２７５股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。
８、审议通过了关于修订公司日常关联交易的议案：
股东大会表决时，有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司回避表决，其持有的１９３，２２０，３２５股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份２，４５８，９５０股，同意２，４５８，９５０股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。
９、以特别决议形式审议通过了公司章程修订案：
同意１９５，６７９，２７５股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。
１０、以累积投票方式审议通过了关于公司董事会换届选举的议案：
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举程广辉先生为公司第四届董事会董事，任期三年；
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举杨振峰先生为公司第四届董事会董事，任期三年；
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举韩惠忠先生为公司第四届董事会董事，任期三年；
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举许延城先生为公司第四届董事会董事，任期三年；
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举赵胜利先生为公司第四届董事会董事，任期三年；
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举常怀春先生为公司第四届董事会董事，任期三年；
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举李君发先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年；
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举潘飞先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年；
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举盛杰民先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。
１１、以累积投票方式通过了关于公司监事会换届选举的议案：
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举王爱民先生为公司第四届监事会监事，任期三年。
１９５，６７９，２７５股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的１００％，大会选举张成勇先生为公司第四届监事会监事，任期三年。
经公司２００９年４月２５日临时职工代表大会选举，丁新林先生为公司职工代表监事。
以上三人组成公司第四届监事会。
１２、审议通过了关于终止《热力供应协议》、签订《蒸汽供应合同》的临时提案
公司收购山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司（以下简称“德州热电”）锅炉、发电等生产经营性资产后，已实现蒸汽自产自供，不需要外购蒸汽，而德州热电需从公司购买蒸汽用于经营。经公司第一大股东山东华鲁恒升集团有限公司提议，决定终止公司与德州热电与２００５年５月２０日续签的《热力供应协议》，公司不再向德州热电采购热力，而转为向其供应蒸汽，并签订《蒸汽供应合同》。
股东大会表决时，有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司回避表决，其持有的１９３，２２０，３２５股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份２，４５８，９５０股，同意２，４５８，９５０股，反对０股，弃权０股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的１００％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所郜永军律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
１、经与会董事签字确认的２００８年度股东大会决议
２、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十六日
股票简称：华鲁恒升 股票代码：６００４２６ 公告编号：临２００９－１４
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会第一次会议于２００９年４月２６日在公司会议室召开，本次会议的召开通知已于２００９年４月１６日以传真、电子邮件等形式通知各位董事，会议应到董事９人，实到董事９人；公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事表决，一致通过如下决议：
一、审议通过选举程广辉先生为公司第四届董事会董事长的议案
本届董事会对第三届董事会及高级管理人员所做工作给予充分肯定。
同意９票，反对０票，弃权０票
二、审议通过《关于选举杨振峰先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
同意９票，反对０票，弃权０票
三、审议通过《关于董事会各委员会人员组成提名的议案》
同意９票，反对０票，弃权０票
战略委员会：程广辉（召集人） 杨振峰 李君发 盛杰民 常怀春
提名委员会：盛杰民 （召集人） 李君发 赵胜利 韩惠忠
审计委员会：潘飞（召集人） 盛杰民 许延城
薪酬与考核委员会：李君发（召集人） 潘飞 杨振峰 韩惠忠
四、审议通过《关于聘任杨振峰先生为公司总经理的议案》
同意９票，反对０票，弃权０票
董事会聘任杨振峰先生为公司总经理，任期三年，自２００９年４月２７日至２０１２年４月２６日。
五、审议通过《关于聘任董岩先生为第四届董事会秘书的议案》
同意９票，反对０票，弃权０票
根据董事长程广辉先生提名，董事会聘任董岩先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，自２００９年４月２７日至２０１２年４月２６日。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
同意９票，反对０票，弃权０票
根据总经理杨振峰先生提名，董事会聘任常怀春先生为公司常务副总经理、董岩先生、高景宏先生为公司副总经理，李红女士为财务负责人。任期三年，自２００９年４月２７日至２０１２年４月２６日。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意９票，反对０票，弃权０票
根据董事会秘书董岩先生提名，董事会聘任高文军先生为公司证券事务代表。任期为三年，自２００９年４月２７日至２０１２年４月２６日。
八、审议通过公司２００９年第一季度报告。
同意９票，反对０票，弃权０票
山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年四月二十六日
股票简称：华鲁恒升 股票代码：６００４２６ 公告编号：临２００９－１５
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第四届第一次监事会决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届监事会第一次会议于２００９年４月２６日在公司会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，一致通过了以下决议：
一、 审议通过了关于选举丁新林先生为监事会主席的议案。
二、 审议通过了关于２００９年第一季度报告的议案。
监事会认为：
１、公司２００８年第一季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
２、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
监事会
二００九年四月二十六日
