证券代码：６００１０４ 证券简称：上海汽车 公告编号：临２００９－００７
债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债
权证代码：５８００１６ 权证简称：上汽ＣＷＢ１
上海汽车集团股份有限公司
四届四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司监事会于２００９年４月１４日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于２００９年４月２４日上午在上海市威海路４８９号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、监事出席会议情况
会议应到监事３人，出席监事３人，会议由监事会召集人叶焱章先生主持。
四、会议决议
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）２００８年度监事会工作报告；
（同意３票，反对０票，弃权０票）
（二）２００８年年度报告及摘要；
（同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票）
（三）关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计２００９年度日常关联交易金额的议案；
公司拟修订、续签与关联方上海汽车工业（集团）总公司订立的《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》以及《金融服务框架协议》五个日常关联交易框架协议，并预计上述协议项下２００９年将发生的各类日常关联交易总金额约为３４９．６５亿元。监事会认为：
１、公司拟修订、续签的上述五个日常关联交易框架协议，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，是公司正常生产经营的需要；
２、公司对上述五个日常关联交易框架协议项下２００９年度发生金额的预计，符合诚实信用、公开、公平、公正的原则，不会损害公司的利益；
３、公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
（同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票）
（四）关于公司内部控制自我评估报告的议案；
（同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票）
（五）关于公司２００８年度社会责任报告的议案；
（同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票）
（六）２００９年第一季度报告。
（同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票）
上述（一）、（二）、（三）项议案将提交公司２００８年度股东大会审议。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司监事会
二ＯＯ九年四月二十八日
证券代码：６００１０４ 证券简称：上海汽车 公告编号：临２００９－００9
债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债
权证代码：５８００１６ 权证简称：上汽ＣＷＢ１
关于修订、续签日常关联交易框架协议
并预计２００９年度日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于公司与控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）签署的《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》以及《金融服务框架协议》五个日常关联交易框架协议即将到期，且上汽集团的内部结构也有所调整，公司拟修订、续签上述框架协议。
一、预计２００９年度日常关联交易的基本情况
公司预计２００９年度在上述五个框架协议项下将发生的日常关联交易的总金额约为３４９．６５亿元。
二、关联方介绍和关联关系
１、关联方情况
控股股东
上海汽车工业（集团）总公司
零部件制造业
| 上海实业交通电器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海乾通汽车附件有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海拖拉机内燃机公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海中国弹簧制造有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海幸福摩托车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车制动器公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车锻造有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车锻造有限公司流星车轮厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车粉末冶金有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海中星汽车悬挂有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽锻实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽锻物资供销有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海捷众汽车冲压件有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海联谊内燃机滤清器厂有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海金合利铝轮毂制造有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海合众汽车零部件公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海客车制造有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海离合器总厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车电器总厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车有色铸造总厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车铸造总厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽铸球铁厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海实业交通电器有限公司电器制造厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海开灵金属制品有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海易通阀板有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海易通零部件有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海三电汽车空调有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海中旭弹簧有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海三电贝洱汽车空调有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 东华汽车实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京汽车仪表有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽模具有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京汽车锻造有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 青岛汽车散热器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽转向器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽金鼎汽车零部件有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京新迪股份有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车装备有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京泰宁铸铁有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华传动轴有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 青岛东洋汽车散热器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 青岛瑞迪特热交换器有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 延锋伟世通（重庆）汽车饰件系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 延峰伟士通（合肥）汽车饰件系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 延锋伟世通金桥汽车饰件有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 延锋伟世通汽车电子有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 延锋伟世通汽车模具有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海小糸车灯有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海小糸车灯（重庆）有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海采埃孚转向机有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海萨克斯动力总成部件系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车制动系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海科尔本施密特活塞有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海圣德曼铸造有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 武汉江森云鹤汽车座椅有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 南通延峰江森座椅面套有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 重庆延锋江森座椅有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 广州东风江森座椅有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海天合汽车安全系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海延锋江森座椅有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 江苏徐州天宝汽车电子有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海阿文美驰汽车零部件有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海爱德夏机械有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海康迪泰克管件有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 浙江绍鸿仪表有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 长春一汽徐港电子有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 重庆徐港电子有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海贝洱热系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 南京新迪李尔汽车内饰系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海纳铁福传动轴有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 申雅密封件有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 华东泰克西汽车铸造有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 上海中炼线材有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 上海镁镁合金压铸有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 上海纽荷兰农业机械有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 上海爱知锻造有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 扬州亚普汽车塑料件有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
服务贸易业
| 上海汽车集团（北京）有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车进出口有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车进出口浦东有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海奔之星汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业开发发展公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车资产经营有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车信息产业投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海国际汽车零部件采购中心有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业总公司北美公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车集团（欧洲）公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车集团（日本）公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业香港公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海内燃机研究所 | 上汽集团之子公司 |
| 安吉租赁有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉广告有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉黄帽子汽车用品有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉机动车拍卖有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉旧机动车经纪有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉名流汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉名门汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉名世汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车俱乐部有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉迅达汽车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉机动车评估有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉瑞欧汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安吉汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京安吉京茂汽车销售公司 | 上汽集团之子公司 |
| 江苏安吉汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流汽车售后服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流汽车销售有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流汽车维修服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流星域汽车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流星远汽车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 福建厦门申闽汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 柳州申菱运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 杉埃克国际贸易 （上海 ）有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安北轿车铁路运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安东商品轿车铁路运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安富轿车驳运有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安捷轿车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安盛汽车船务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉迅达汽车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 安吉日邮汽车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海赛科汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海赛翔汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海东昌西泰克现代物流管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海华力内燃机工程公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海机械工业内燃机检测所 | 上汽集团之子公司 |
| 嘉顿储运有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业二手机动车经营有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业机动车置换有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业设计所 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业物资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海尚发房地产发展有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海尚凯房地产发展有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海紫云宾馆 | 上汽集团之子公司 |
| 上汽（烟台）实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上汽（烟台）福山上汽实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业房地产开发公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业活动中心 | 上汽集团之子公司 |
| 上海合众工贸实业公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海开联贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业大众园艺有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业环保工程公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海上汽房屋置换有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海上汽物资汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海优社劳动服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海有丰工贸有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽清泉汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 深圳市上汽南方实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海浦程房地产开发公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海湖滨酒店管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海上汽索迪斯服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上汽工业建设工程技术咨询服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业物业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海创意产业投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海老场坊创意产业管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海幸福码头创意产业管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海花园坊节能技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上实汽车发展有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安锐汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽丰华汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安福汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海万众大厦有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海新世力科工贸实业公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海信杰科技有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海永诺信息技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海众鼎设备制造安装有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽进出口有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 跃进汽车集团贸易公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京汽车租赁有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华地产有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京绅华汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京得意广告有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京市上海汽车联营销售公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 重庆安吉天地红岩物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安吉－捷飞络汽车服务有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安吉汽车租赁有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安吉天地汽车物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安捷轿车运输有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉通汇储运有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海启元人力资源有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 辽宁安吉联合汽车物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海国际汽车城发展有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 上海仪征赛克实业发展有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
其他
| 上海广电集团有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车报社 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车创业投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| Ｂａｒｄｓｅｙ Ｇｒｏｕｐ （ＢＶＩ ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | 上汽集团之子公司 |
| Ｓｋｙ Ｃａｐｔａｉｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ Ｌｔｄ． | 上汽集团之子公司 |
| Ｓｋｙ Ｆａｉｔｈ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｌｔｄ． | 上汽集团之子公司 |
| 安邦财产保险股份有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 大连新源动力股份有限公司 | 上汽集团之参股公司 |
| 上海大众动力总成有限公司 | 上海汽车之参股公司 |
注：关联企业名单（根据上海证券交易所现行有效的《股票上市规则》的相关规定确定）
２、关联方企业履约能力分析
上述关联方企业生产经营活动正常、财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
五、审议程序
１、此议案经公司独立董事事前认可，同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。
２、经２００９年４月２４日召开的公司第四届董事会第七次会议审议，以７票同意、０票反对、０票弃权（４位关联董事回避了表决）通过《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计２００９年度日常关联交易金额的议案》，并将提交公司２００８年度股东大会审议。关联股东上汽集团将在股东大会上回避对此议案的表决。
３、公司独立董事对该事项发表的独立意见：公司对２００９年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司２００９年生产经营计划的顺利实施，不会损害上市公司的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。？
六、关联交易的金额预计
《整车销售代理框架协议》
| 整车销售代理 | 2009年全年预计金额（亿元） |
| 合计 | 55 |
《生产服务框架协议》
《零部件及维修配件供应框架协议》
| 零部件和维修配件供应 | 2009年全年预计金额（亿元） |
| 合计 | 234 |
《金融服务框架协议》
| 《房屋及土地租赁协议》 | 2009年预计金额（万元） |
| 上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之土地使用权 | 1,380 |
| 上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之土地使用权 | 1,250 |
| 合计 | 2,630 |
| 《房屋及土地租赁协议》 | 2009年预计金额（万元） |
| 上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之房屋 | 6,240 |
| 上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之房屋 | 7,623 |
| 合计 | 13,863 |
七、备查文件目录
１、公司第四届董事会第七次会议决议；
２、公司第四届监事会第四次会议对修订、续签日常关联交易框架协议并预计２００９年度日常关联交易金额的意见；
３、独立董事对修订、续签日常关联交易框架协议并预计２００９年度日常关联交易金额的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十八日
证券代码：６００１０４ 证券简称：上海汽车 公告编号：临２００９－００6
债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债
权证代码：５８００１６ 权证简称：上汽ＣＷＢ１
上海汽车集团股份有限公司
四届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司董事会于２００９年４月１４日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于２００９年４月２４日上午在上海市威海路４８９号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议情况
会议应到董事１１人，出席董事１１人，会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
经与会董事逐项审议通过了如下决议：
（一）２００８年度董事会工作报告；
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（二）２００８年度总裁工作报告；
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（三）２００８年度独立董事述职报告；
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（四）关于对韩国双龙汽车株式会社长期股权投资计提减值准备的议案；
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（五）２００８年度利润分配预案；
以公司２００８年年末总股本６，５５１，０２９，０９０股为基准，每１０股派送现金红利０．２６元（含税），共计１７０，３２６，７５６．３４元。本次不进行资本公积金转增。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（六）２００８年度财务决算报告；
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（七）２００８年年度报告及摘要；
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（八）关于修订《公司章程》的议案；
同意公司将原注册地址（法定登记住所地）“上海市张江高科技园区碧波路２５号”变更为 “上海市张江高科技园区松涛路５６３号１号楼５０９室”。
同意公司将《公司章程（２００８修订版）》的第一百五十五条“公司可以采取现金或者股票的方式分配股利”修改为：
“第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，根据可供分配给股东的利润进行股利分配。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以用现金或者股票方式支付股利，但应优先考虑现金形式。公司可以进行中期现金分红。
（三）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
（四）如存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，需提请股东大会授权董事会实施因《公司章程》变更引起的相关变更工作，并办理包括但不限于工商变更登记在内的相关变更登记、审批或备案手续。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（九）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
具体修订后的内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（十）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
具体修订后的制度详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（十一）关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计２００９年度日常关联交易金额的议案；
同意公司修订、续签《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《金融服务框架协议》五个日常关联交易框架协议；２００９年度公司在上述五个框架协议项下，预计将发生的各类日常关联交易的总金额约为３４９．６５亿元。
因本议案涉及与控股股东之间的关联交易，关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生在本议案表决时履行了回避义务。详见当日＜临２００９－００９号＞《关于修订、续签日常关联交易框架协议及预计２００９年度日常关联交易金额的公告》。
（同意７票，反对０票，弃权０票）
（十二）关于２００９年度对外担保事项的议案；
公司２００９年度在累计不超过人民币１４．９亿元（含１４．９亿元）的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保（包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保），并且还需符合下列要求：１、不得为非本公司投资的，或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保；２、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时，原则上应按照持股比例进行比例担保。
在具体实施中，公司总裁可在单笔担保金额不超过人民币３亿元（含３亿元）的限额内签署与担保相关的文件，董事会对该等文件的效力予以承认。
总裁对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。
本议案的有效期自董事会批准之日起，至２０１０年董事会批准新的议案取代本议案时止。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（十三）关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案；
同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币８０亿元（含８０亿元）的担保；该担保金额不计入公司《关于２００９年度对外担保事项的议案》中的金额；担保的有效期为自股东大会通过后至２０１０年召开的年度股东大会之日止；在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币８０亿元（含８０亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时及时予以公告。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（十四）关于为南京汽车集团有限公司提供担保的议案；
同意公司为南京汽车集团有限公司提供总额累计不超过人民币２５亿元（含２５亿元）的贷款担保；担保金额不计入公司《关于２００９年度对外担保事项的议案》中的金额；担保有效期为自股东大会通过后至２０１０年召开的年度股东大会之日止；在具体实施中，授权公司总裁在担保金额不超过人民币２５亿元（含２５亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时及时予以公告。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（十五）关于“自主混合动力轿车开发”项目申请政府无息贷款的议案；
同意公司向上海国盛（集团）有限公司申请不超过人民币２．１亿元（含２．１亿元）的无息贷款，期限从第一笔借款发生之日起至２０１１年１０月止。贷款全部资金将用于“自主混合动力轿车开发”项目。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（十六）关于调整公司组织机构的议案；
为进一步提升公司实体运营的效率水平，加快自主品牌建设，同意将公司原组织机构中的采购部、车型平台部、技术中心及相关职能划归乘用车分公司管理。调整后的组织机构由八部三室（总裁办公室、财务部、战略与业务规划部、质量与经济运行部、合作与法律事务部、人力资源部、公共关系部、资本运营部、信息系统部、审计室、监察室）和乘用车分公司、商用车事业部、新能源汽车事业部／技术管理办公室组成。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（十七）关于公司内部控制的自我评估报告的议案；
全文详见２００８年年度报告附件。本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（十八）关于公司２００８年度社会责任报告的议案；
全文详见２００８年年度报告附件。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（十九）关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案；
同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司２００９年度的审计机构。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
（二十）关于召开公司２００８年度股东大会的议案；
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
详见当日＜临２００９－００８号＞《关于召开２００８年度股东大会的通知》。
（二十一）２００９年第一季度报告。
（同意１１票，反对０票，弃权０票）
上述第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十三）、（十四）、（十九）项议案将提交公司２００８年度股东大会审议。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十八日
证券代码：６００１０４ 证券简称：上海汽车 公告编号：临２００９－００8
债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债
权证代码：５８００１６ 权证简称：上汽ＣＷＢ１
上海汽车集团股份有限公司
关于召开公司２００８年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司四届七次董事会会议决议，公司决定召开２００８年度股东大会，现将会议召开通知公告如下：
公司定于２００９年６月９日（星期二）下午２时召开２００８年度股东大会，地点为上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路７９号）３号楼３楼报告厅。
一、会议议题
１、《２００８年度董事会工作报告》；
２、《２００８年度监事会工作报告》；
３、《２００８年度独立董事述职报告》；
４、《２００８年度利润分配预案》；
５、《２００８年度财务决算报告》；
６、《２００８年年度报告及摘要》；
７、《关于修订＜公司章程＞的议案》；
８、《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》；
９、《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计２００９年度日常关联交易金额的议案》；
１０、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
１１、《关于为南京汽车集团有限责任公司提供担保的议案》；
１２、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。
二、出席会议对象
１、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
２、截止２００９年６月２日（星期二）下午３时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
三、登记办法
１、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
２、现场参会登记时间：２００９年６月５日（星期五）上午９时至下午４时。
３、登记地点：上海市张江高科技园区松涛路５６３号１号楼５０９室。
４、联系部门：上海汽车集团股份有限公司资本运营部。
５、联系办法
电话：（８６２１） ５０８０３７５７
传真：（８６２１） ５０８０３７８０
地址：上海浦东张江高科技园区松涛路５６３号Ａ幢５０９室（２０１２０３）
四、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
特此公告！
上海汽车集团股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：２００９年 月 日 委托有效期： 天
| 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １、《２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ２、《２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ３、《２００８年度独立董事述职报告》 | | | |
| ４、《２００８年度利润分配预案》 | | | |
| ５、《２００８年度财务决算报告》 | | | |
| ６、《２００８年年度报告及摘要》 | | | |
| ７、《关于修订＜公司章程＞的议案》 | | | |
| ８、《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》 | | | |
| ９、《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计２００９年度日常关联交易金额的议案》 | | | |
| １０、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》 | | | |
| １１、《关于为南京汽车集团有限责任公司提供担保的议案》 | | | |
| １２、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》 | | | |
注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；
２、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；
３、法人股东委托书需加盖公章。
