股票简称：蓉胜超微 　　　　　　　　股票代码：００２１４１ 　　　　　　　编号：２００９－０２０

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于２００９年４月２２日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２００９年４月２７日以通讯方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以通讯表决的方式通过如下议案：

　　一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２００９年第一季度报告》。《广东蓉胜超微线材股份有限公司２００９年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度贷款的议案》。同意公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度伍仟柒佰伍拾万元人民币，并授权财务总监方友平先生签署与上述贷款有关的法律文件。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２８日