证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２００９０１６
深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于２００９年４月１９日以传真形式发出，会议于２００９年４月２４日１０：００在公司会议室正式召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１０名，董事汪俊由于工作原因未能出席现场会议，采用通讯形式表决。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２００８年度总经理工作报告》；
二、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２００８年度董事会工作报告》；本报告需提交２００８年年度股东大会审议；
三、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；
《２００８年年度报告》、《２００８年年度报告摘要》全文详见４月２８日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２００８年年度报告摘要》全文刊登在４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。本议案需提交２００８年年度股东大会审议；
四、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２００８年财务决算报告》；
相关数据详见４月２８日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）中的《２００８年财务报告之审计报告》。本议案需提交２００８年年度股东大会审议。
五、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２００８年度利润分配的预案》；
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字（２００９）第ＣＡ１８８号《审计报告》确认，２００８年母公司实现净利润 ９４，１３６，５７１．８２元，按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积９，４１３，６５７．１８元，加上母公司年初未分配利润１７６，０５９，５７３．４０元，减２００８年度已分配股利３８，００７，９００．００元，２００８年母公司可用于股东分配的利润为２２２，７７４，５８８．０４元。
公司利润分配预案如下：公司以截止２００８年１２ 月３１ 日总股本６９６２６．４４万股为基数每１０股分配现金股利１元（含税），共计６９，６２６，４４０．００元。
上述分配预案尚须２００８年年度股东大会审议通过。
六、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
七、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于制定＜选聘会计师事务所专项制度＞的议案》；
《选聘会计师事务所专项制度》全文详见４月２８日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交２００８年年度股东大会审议。
八、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，根据前期协商，公司２００９年度的审计费用约为６０万元。
本议案需提交２００８年年度股东大会审议。
九、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于证券投资的专项说明》；
２００８年７月３日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于大族激光（香港）有限公司境外投资的议案》，批准利用意大利ＰＲＩＭＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥ（以下简称：ＰＲＩＭＡ）公司配股的机会投资ＰＲＩＭＡ公司。公司对ＰＲＩＭＡ公司的证券投资是公司追求国际化的战略投资，区别于交易性证券投资。全文详见４月２８日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》；
全文详见４月２８日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《公司社会责任报告》；
全文详见４月２８日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２００９年第一季度季度报告》；
全文刊登在４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
十三、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于聘请副总经理的议案》；
因工作需要，经公司提名委员会提名，同意聘请公司董事会秘书杜永刚先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会任期届满之日（２０１０年９月１０日）止，简历如下：
杜永刚，男，１９６９年出生，经济学学士，先后任四川证券交易中心业务主管、中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部总经理助理、负责人、深圳昊天投资咨询有限公司副总经理、深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书等职。除此之外杜永刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
十四、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于授权总经理境外投资的议案》；
成长为国际化的激光设备制造企业是公司长期发展的战略目标，鉴于当前国际经济形势，公司增加１．５亿元境外投资额度，用于战略投资除ＰＲＩＭＡ公司以外的其他境外激光设备先进公司。公司境外战略投资目的是为了进一步探索国际化合作，努力争取将国外技术优势和国内市场、生产、销售网络优势充分结合，产生协同效应，为公司最终成为国际化企业打好基础。投资形式包括通过二级市场购入等，并授权公司总经理审批办理具体投资事宜。
十五、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于变更营业执照经营范围的议案》；
公司对原有经营范围增加以下经营项目：“物业管理、自有物业租赁、机械设备租赁及维修维护”，本议案需提交２００８年年度股东大会审议。
十六、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；
１、原章程第十二条“经依法登记，公司的经营范围：激光及相关产品……普通货运。”，修改为：“经依法登记，公司的经营范围：激光及相关产品……普通货运；物业管理；自有物业租赁；机械设备租赁及维修维护。”
２、原章程第四十条中增加“第六项：中国证监会、深圳证券交易所规定的其他应该由公司股东大会审议通过的担保情形。”
３、原章程第一百二十六条中“公司设副经理７名，由董事会聘任或解聘”，修改为：“公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘”。
４、原章程第一百一十二条第五项“对外担保：董事会具有一年之内不超过公司最近经审计的总资产３０％的对外担保权限”，修改为：“对外担保：董事会有权决定除法律、法规、证券交易所或本章程规定须由股东大会审议批准情形以外的对外担保”。
５、原章程第一百二十条中删除“除根据法律、法规或本章程规定无需董事会批准的对外担保外”。
６、原章程第一百三十条第十项中删除“资产抵押、对外担保”。
７、原章程第一百五十七条“公司利润分配政策为，公司应实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：
（１）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配不得超过累计可分配利润；
（２）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（３）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”修改为：
“公司的利润分配政策为：
（１）公司实行持续、稳定的利润分配办法，利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润；
（２）公司采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（３）在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
（４）公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和公司年度报告全文中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配时，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（５）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
《公司章程》（草案）全文详见４月２８日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交２００８年年度股东大会审议。
十七、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》；
全文详见４月２８日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交２００８年年度股东大会审议。
十八、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于制定＜证券投资内控制度＞的议案》；
全文详见４月２８日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交２００８年年度股东大会审议。
十九、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于公司向银行申请５．６亿元综合授信额度的议案》；
因公司生产经营需要，同意向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别申请３．８亿元、１亿元、０．８亿元综合授信额度。以上额度期限１年，免担保。
二十、与会董事以同意８票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向银行申请１．５亿元综合授信额度提供担保的议案》；
详见４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）第２００９０２１号公告——《对外担保的公告》。
二十一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于提请召开２００８年年度股东大会的议案》；
公司将于２００９年５月１８日上午１０：００召开２００８年年度股东大会，详见４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）第２００９０２０号公告——《关于召开２００８年年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
２００９年４月２８日
证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２００９０１７
深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于２００９年４月１９日以传真形式通知，会议于２００９年４月２４日１４：３０在公司会议室正式召开。会议应出席监事５名，实际出席监事５名，会议由监事会召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
１、全体监事以同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００８年度监事会工作报告》；
２、全体监事以同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市大族激光科技股份有限公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
３、全体监事以同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００８年财务决算报告》；
４、全体监事以同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００８年度利润分配的预案》；
５、全体监事以同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
６、全体监事以同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００９年第一季度季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市大族激光科技股份有限公司２００９年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
７、全体监事以同意５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》；
经核查，公司目前已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司社会责任指引》等法律法规，建立了较为合理和完善的公司内控制度，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。
上述１至４项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司监事会
２００９年４月２８日
证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２００９０１９
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）、非公开发行募集资金项目
根据本公司２００６年８月２２日第二届董事会第十九次会议和２００６年９月１３日第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会２００７年５月２１日《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字［２００７］１１３号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过３，０００万股。２００７年６月７日，本公司以每股１８．１元的价格非公开发行股份１８９０万股，募集资金３４，２０９万元，减除发行费用１，２０９万元，募集资金净额３３，０００万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（２００７）第０８１号”《验资报告》。
截至２００８年１２月３１日止，公司募集资金项目累计投入１９，９９２．６５万元。截至２００８年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目１１，０６２．７８万元，归还募集资金到位前投入的资金８，９２９．８７万元，合计使用１９，９９２．６５万元，用闲置募集资金补充流动资金 １０，０００万元，尚未使用的资金３，００７．３５万元。公司２００８年１２月３１日募集资金专户余额合计３，２２０．０４万元，与尚未使用的募集资金余额的差异２１２．６９万元系募集资金存款利息收入２１２．９７万元及支出的手续费０．２８万元。
（二）、公开发行募集资金项目
根据本公司２００７年９月２７日第三届董事会第二次会议和２００７年１０月１７日第三次临时股东大会审议审议，同意本公司拟公开增发股票数量不超过招股意向书公告前一日公司总股本的１５％，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据具体情况协商确定。２００８年５月２３日，中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可字〔２００８〕７３６号）核准，同意本公司公开增发新股不超过９１，２１８，９６０股。
根据本公司于２００８年７月９日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》，本公司公开增发不超过８８，１３８，０００股，每股面值１元，发行价为人民币１１．２３元／股，募集资金９８，９７８．９７万元，减除发行费用３，３８８．０７万元，募集资金净额９５，５９０．９０万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（２００８）第１４２号”《验资报告》。
截至２００８年１２月３１日止，公司募集资金项目累计投入２８，５９３．４５万元。截至２００８年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目６，８３１．６７万元，归还募集资金到位前投入的资金２１，７６１．７８万元，合计使用２８，５９３．４５万元，用闲置募集资金补充流动资金４７，０００万元，尚未使用的资金１９，９９７．４５万元。公司２００８年１２月３１日募集资金专户余额合计２０，２６６．７９万元，与尚未使用的募集资金余额的差异２６９．３４万元，其中募集资金存款利息收入１３９．６７万元、支出的手续费－０．６０万元、募集资金到位前开户存入的现金０．０１万元，以及公司结算账户代付募集资金账户支付差额１３０．２６万元（主要是由结算账户支付的公开发行中介费，已于２００９年２月转入结算账户）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００８年修订）》以及本公司的章程的规定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于２００５年１月３１日经本公司第二届第三次董事会审议通过。根据法律法规的新要求，本公司于２００７ 年７ 月对《管理办法》进行了重新修订，并经２００７年度第１ 次临时股东大会审议批准。该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。根据法律法规的新要求，本公司于２００８年７月对《管理办法》进行了重新修订，并经２００８年度第２ 次临时股东大会审议批准。２００８ 年度，本公司在募集资金使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的督导。
（一）、非公开发行募集资金项目
根据该管理办法，本公司２００７年非公开发行募集资金到位后，分别与建设银行振兴支行、平安银行深圳福星支行、深圳发展银行蛇口支行、招商银行红荔支行、上海浦东发展银行深圳泰然支行签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金原保荐机构系第一创业证券有限责任公司，２００７年１１月２１日，本公司与安信证券签署了《补充保荐协议》，自《补充保荐协议》签署之日起，公司非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接，持续督导期限至２００８ 年１２ 月３１ 日。截至２００８年１２月３１日止，上述银行专户的情况如下：
| 募集资金总额 | ３３，０００．００ | 本年度投入募集资金总额 | ３，２４７．３４ |
| 变更用途的募集资金总额 | －－ | 已累计投入募集资金总额 | １９，９９２．６５ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | －－ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额 | 截至期末投资进度（％） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益
注释２ | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
大功率激光切割机产业化建设项目
注释１ | 否 | ３３，０００．００ | ３３，０００．００ | ３３，０００．００ | ３，２４７．３４ | １９，９９２．６５ | －１３，００７．３５ | ６０．５８ | ２００９年
１０月 | －５６６．５０ | 注释３ | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 注释４ |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 注释５ |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 注释６ |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
（二）、公开发行募集资金项目
根据该管理办法，本公司２００８年公开发行募集资金到位后，分别与平安银行深圳福星支行、招商银行红荔支行、交通银行红荔支行、中信银行景田支行、民生银行深圳分行营业部、工商银行麒麟支行、光大银行深圳分行营业部签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金保荐机构系安信证券股份有限公司，本公司公开发行股票持续督导工作由安信证券负责，持续督导期限至２００９ 年１２ 月３１ 日。截至２００８年１２月３１日止，上述银行专户的情况如下：
| 募集资金总额 | ９５，５９０．９０ | 本年度投入募集资金总额 | ２８，５９３．４５ |
| 变更用途的募集资金总额 | －－ | 已累计投入募集资金总额 | ２８，５９３．４５ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | -- |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额 | 截至期末投资进度（％） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 激光信息标记设备扩产建设项目 | 否 | ４６，７４４．００ | ４６，７４４．００ | 注释１ | １３，３８４．９２ | １３，３８４．９２ | 注释１ | ２８．６３ | ２００９年底 | 注释１ | 注释２ | 否 |
| 激光焊接设备扩产建设项目 | 否 | ３２，２３５．００ | ３２，２３５．００ | 注释１ | ７，７６３．１２ | ７，７６３．１２ | 注释１ | ２４．０８ | ２００９年底 | 注释１ | 注释２ | 否 |
| 机械加工配套生产基地一期建设项目 | 否 | ２０，０００．００ | ３７，１７０．００ | 注释１ | ７，４４５．４１ | ７，４４５．４１ | 注释１ | ２０．０３ | ２００９年底 | 注释１ | 注释２ | 否 |
| 合计 | －－ | ９８，９７９．００ | １１６，１４９．００ | －－ | ２８，５９３．４５ | ２８，５９３．４５ | －－ | －－ | －－ | －－ | －－ | －－ |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 注释３ |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 注释４ |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
三、２００８年度募集资金的实际使用情况
（一）、非公开发行募集资金项目
２００８年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 公司名称 | 开户银行 | 银行帐号 | 帐户类别 | 余额 |
| 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 招商银行红荔支行 | ８３８０２９５９１０００３ | 募集资金专户 | １９３，６２９．３８ |
| 建设银行振兴支行 | ４４２０１５８４６０００５２５０１７３９ | ５，８１８．７０ |
| 平安银行深圳福星支行 | ０３７２１００３０５１２４ | ３７，９９５．０１ |
| 深圳发展银行蛇口支行 | １１００５９９２２２９２０４ | １３，４１６，０８６．３４ |
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | ７９１００１５５２０００００１１８ | １８，５４６，８２５．３４ |
| 合计 | ３２，２００，３５４．７７ |
注释１ 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，本公司大功率激光切割机产业化建设项目计划总投资３３，０００万元，其中：固定资产投资２７，０００万元（包括建筑工程费１０，７１４万元，设备购置费１２，０４６万元，设备安装费２５２万元，工具器具及生产家具购置费１１７万元，其他工程和费用３，８７１万元）；铺底流动资金６，０００万元。？未披露分年度的投入情况。上述投资总额原计划在２００８年底前全部投完。
注释 ２ 大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营，但未对其进行单独核算，该项目收益是根据一定的标准划分的，该划分标准为：收入成本按产品对应划分，税金及附加按收入比例划分，期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分，不能明确受益项目的按收入比例划分。本年度实现的效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注释 ３ 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，大功率激光切割机产业化建设项目于２００８年底完成建设后，将于２０１１年完全达产，达产后预计年新增销售收入４３，０００万元，新增净利润９，２１２万元（按７．５％的所得税率测算），未预测建设期的效益情况。
注释 ４ 大功率激光切割机产业化建设项目所涉及的厂房建设因涉及的公共绿地地下空间开发审批等因素影响，厂房建设开工比预计推迟了１２ 个月。２００８ 年７ 月，厂房建设已正式开工，预计２００９ 年１０ 月３１ 日竣工，比募股项目计划的时间延迟约１０ 个月。
注释５ 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目８，９２９．８７万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的８，９２９．８７万元从募集资金账户转至结算账户。
注释 ６ ２００７年６月１８日，公司第二届董事会第二十七次会议批准，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金１６，０００万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００７年１２月３１日前归还募集资金帐户１２，０００万元，其他４，０００万元于２００８年１月２日归还。
２００８年１月２１日，公司２００８年第一次临时股东大会审议并通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金１０，０００万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００８年７月２４日归还募集资金账户。
２００８年７月３０日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于２００８年８月１５日经２００８年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金１０，０００万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００９年２月１８日归还募集资金账户。
（二）、公开发行募集资金项目
２００８年公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 公司名称 | 开户银行 | 银行帐号 | 帐户类别 | 余额 |
| 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 招商银行红荔支行 | ７５５９０１５１９６１０１０８ | 募集资金专户 | １，３３０，８２７．６２ |
| 交通银行红荔支行 | ４４３０６６０４１０１８０１００７９８７０ | ３０，２３４，７９５．８１ |
| 中信银行景田支行 | ７４４１９１０１８２６０００２４８５３ | ２６，６９５，１５２．７９ |
| 平安银行深圳福星支行 | ０３７２１００３２７１４５ | ５５，１４１，２９１．４４ |
| 民生银行深圳分行营业部 | １８０１０１４２１０００４８３２ | ２０，０１９，８９０．２２ |
| 工商银行麒麟支行 | ４００００２３１２９２００２１２８３６ | ２０，００４，６６５．１０ |
| 光大银行深圳分行营业部 | ３８９１０１８８０００１１４２５７ | ４９，２４１，３２６．３８ |
| 合计 | ２０２，６６７，９４９．３６ |
注释１ 根据公司《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》对募集资金的承诺，公司增发股票募集资金为９５５，９０９，０２９．２８元，将投资于“激光信息标记设备扩产建设项目”，“激光焊接设备扩产建设项目”，“机械加工配套生产基地一期建设项目”。如实际募集资金规模低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决，如果募集资金出现剩余，将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金；若因经营、市场等因素需要，在本次发行募集资金到位前，上述募集资金投向中的全部或部分项目必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。招股意向书中未披露分年度承诺投资金额。
该等项目基本情况如下：
| 项 目 | 总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） | 项目审批备案情况 | 时间进度 |
| 激光信息标记设备扩产建设项目 | ４６，７４４．００ | ４６，７４４．００ | 深发改（２００７） | ３个项目的建设期均为２年，达产期均为３年。 |
| １７６０ 号文批复 |
| 激光焊接设备扩产建设项目 | ３２，２３５．００ | ３２，２３５．００ | 深发改（２００７） |
| １７５９ 号文批复 |
| 机械加工配套生产基地一期建设项目 | ３７，１７０．００ | ２０，０００．００ | 深发改（２００７） |
| １７５８ 号文批复 |
| 合计 | １１６，１４９．００ | ９８，９７９．００ | | |
各项目投资概算如下：
| 激光信息标记设备扩产建设项目 | | 金额（单位：人民币万元） |
| 建筑工程费 | | １３，６５２．８０ |
| 设备购置费 | | １６，４２５．００ |
| 设备安装费 | | １８８．２５ |
| 工具器具及生产家具购置费 | | １６４．２５ |
| 其他工程和费用 | | ６，８１３．７０ |
| 铺底流动资金 | | ９，５００．００ |
| 合 计 | | ４６，７４４．００ |
| 激光焊接设备扩产建设项目 | | 金额（单位：人民币万元） |
| 建筑工程费 | | １２，６４４．８０ |
| 设备购置费 | | ９，３７９．００ |
| 设备安装费 | | １１５．７９ |
| 工具器具及生产家具购置费 | | ９３．７９ |
| 其他工程和费用 | | ５，５０１．６２ |
| 铺底流动资金 | | ４，５００．００ |
| 合 计 | | ３２，２３５．００ |
| 机械加工配套生产基地一期建设项目 | | 金额（单位：人民币万元） |
| 建筑工程费 | | １４，２１２．８０ |
| 设备购置费 | | １１，８１０．００ |
| 设备安装费 | | １４８．９ |
| 工具器具及生产家具购置费 | | １１８．１ |
| 其他工程和费用 | | ７，０８０．２０ |
| 铺底流动资金 | | ３，８００．００ |
| 合 计 | | ３７，１７０．００ |
注释２ 根据《增发招股意向书》，激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为３ 年，达产计划为：生产第一年达产５０％，第二年达产７０％，第三年达产１００％，财务内部收益率税前为１９．０２％，完全达产后年销售收入为９０，２４４ 万元，净利润１７，４４５ 万元，项目的总投资收益率１６．２９％，投资回收期税前为（含２ 年建设期）７．８３ 年；激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为３ 年，达产计划为：生产第一年达产５０％，第二年达产７０％，第三年达产１００％，财务内部收益率为１９．６９％（税前），完全达产后年销售收入为３８，９２７万元，净利润１１，１６６ 万元，项目的总投资收益率１５．７２％，投资回收期税前为６．２５年（含２ 年建设期）；机械加工配套生产基地一期建设项目主要机械加工配套中心主要为公司所有产品进行配套，生产规模根据所需配套产品的产能来确定。
注释 ３ 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目２１，７６１．７８万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的２１，７６１．７８万元从募集资金账户转至结算账户。
注释４ ２００８年７月３０日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于２００８年８月１５日经２００８年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金４７，０００万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于２００９年２月１８日归还募集资金账户。
四、变更募集资金使用情况
２００８年度，募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。
深圳市大族激光科技股份有限公司
２００９年４月２８日
证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２００９０２０
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２００９年５月１８日召开２００８年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
１、会议时间：２００９年５月１８日上午１０：００－１２：００，会期半天；
２、会议地点：公司会议室
３、会议内容：
３．１独立董事将在年度股东大会上述职
３．２审议如下议案：
（１）《２００８年董事会工作报告》；
（２）《２００８年监事会工作报告》；
（３）《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；
（４）《２００８年财务决算报告》；
（５）《２００８年利润分配议案》；
（６）《关于制定＜选聘会计师事务所专项制度＞的议案》；
（７）《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
（８）《关于变更营业执照经营范围的议案》；
（９）《关于修改＜公司章程＞的议案》；
（１０）《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》；
（１１）《关于制定＜证券投资内控制度＞的议案》。
４、出席会议的对象：
（１）截止５月１３日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（２）公司董事、监事、高级管理人员。
５、出席会议登记办法：
（１）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（２）登记时间及地点：
登记时间：２００９年５月１５日（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１５：００）。
登记地点：深圳市南山区高新技术园北区新西路９号
６、参加会议的股东食宿及交通费自理。
７、大会联系地址：深圳市南山区高新技术园北区新西路９号
８、大会联系电话：０７５５－８６１６１３４０
９、大会联系传真：０７５５－８６１６１３２７
１０、邮政编码： ５１８０５５
１１、联系人：杜永刚
深圳市大族激光科技股份有限公司
２００９年４月２８日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司２００８年年度股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：
| １ | 《２００８年董事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| ２ | 《２００８年监事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| ３ | 《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| ４ | 《２００８年财务决算报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| ５ | 《２００８年利润分配议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| ６ | 《关于制定＜选聘会计师事务所专项制度＞的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| ７ | 《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| ８ | 《关于变更营业执照经营范围的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| ９ | 《关于修改＜公司章程＞的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| １０ | 《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| １１ | 《关于制定＜证券投资内控制度＞的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２００９０２１
深圳市大族激光科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在２００９年４月２４日召开的第三届董事会第二十一次会议上，全体与会董事以同意８票（关联董事回避表决），反对０票，弃权０票，分别通过了《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向银行申请１．５亿元综合授信额度提供担保的议案》，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。截至目前公司只为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）、深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）和江西大族电源科技有限公司提供担保，除此之外未对其他公司提供担保。公司下属控股子公司截至目前均没有对外担保事项。
公司此次为大族数控提供担保的数额为１．５亿元，保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市大族数控科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：深圳市南山区马家龙工业区２０栋内主厂房综合楼
法定代表人：高云峰
成立时间：２００２年４月２２日
注册资本：１０，０００万元
主营业务：开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产ＰＣＢ数控钻铣机。经营进出口业务（按深贸管登证字第２００３－０８０３号资格证书办理）；物业管理；自有物业租赁；机械设备租赁。
公司持有大族数控９９．１０％的股份，深圳市大族实业有限公司持有大族数控０．９０％的股份，公司为大族数控的控股股东，大族数控的实际控制人为本公司的实际控制人高云峰先生。
三、担保事项具体情况
担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
被担保方名称：深圳市大族数控科技有限公司
债权人名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
担保合同条款：担保合计１．５亿元，其中中国建设银行股份有限公司深圳市分行７０００万元；上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行８０００万元。担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限为一年，担保期间为主合同签订之日至主合同项下的债务履行期限届满之日另加两年止，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、担保收益和风险的评估
１、大族数控的主营财务指标
截至２００８年１２月３１日，该公司的资产总额为３７，７７８．０４万元，负债总额为１９，６０７．２５万元，净利润为４，２６７．４９万元，净资产为１８，１７０．７９万元，资产负债率为５１．９０％，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
２、担保的目的和必要性
为了促进大族数控的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。
３、大族数控的资信情况
该公司的信用等级为Ａ级，信用状况良好。
五、保荐机构发表的意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司及其保荐代表人王永兴先生、王时中先生对本次担保发表如下意见：
１、大族激光此次担保系出于大族数控正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益；
２、上述担保行为符合中国证监会“证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及“证监公司字［２０００］６１号文《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》”等法律法规的规定；
３、大族激光本次为大族数控提供的担保，未违反相关法律法规的规定。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至２００９年４月２８日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币５．２亿元和３．７亿元，分别占最近经审计净资产的比重为２６．６１％和１８．９４％，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为４．７亿元和３．２亿元，分别占最近经审计净资产的比重为２４．０６％和１６．３８％。
七、备查文件
１、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
２、《保荐机构意见》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２８日
