股票代码：002016 股票简称：世荣兆业 编号：2009-021

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　二00八年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度股东大会于2009年4月28日下午14：00，在公司一楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计1名，代表有表决权的股份总数为258,000,000股，占公司股份总数的67.09%。本次股东大会由董事会召集，由公司董事长梁家荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市国枫律师事务所徐虎律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会审议并通过如下议案：

　　1、《2008年度董事会工作报告》

　　赞成258,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　2、《2008年度监事会工作报告》

　　赞成258,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　3、《2008年度财务决算报告》

　　赞成258,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　4、《2008年年度报告》及其摘要

　　赞成258,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　5、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　经广东大华德律会计师事务所出具的华德审字[2009]104号《审计报告》审计，2008年度母公司实现净利润-24,969,720.22元，加上年初未分配利润-1,291,877.05元，母公司报表实际可供股东分配的利润为-26,261,597.27元；合并报表2008年度实现归属于上市公司股东的净利润为84,051,129.63元，加上年初未分配利润73,912,254.73元，合并报表2008年末归属于上市公司股东的未分配利润为157,963,384.36元。

　　公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、2008年度利润分配方案：不分配利润。

　　2、2008年度资本公积金转增股本方案：以公司2008年12月31日总股本384,580,734股为基数，向全体股东以每10 股转增2股的比例转增股本，合计转增股本76,916,147股。转增后，公司总股本由384,580,734股增加为461,496,881股；母公司资本公积金由214,678,484.18元减少为137,762,337.18元。

　　赞成258,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　6、《关于全面修订公司<章程>及其附件的议案》

　　赞成258,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　7、《关于调整董事长薪酬的议案》

　　董事长年薪由180万（含税）调整为80万（含税）。

　　赞成258,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　世荣兆业本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和世荣兆业章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会的会议通知。

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二00九年四月二十九日