证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２００９－００９
权证代码：５８００２４ 权证简称：宝钢ＣＷＢ１
债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２００９年４月１８日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于２００９年４月２８日于上海召开了公司第三届董事会第十八次会议。本次董事会应出席董事１１名，实际出席董事９名，吴耀文董事和史美伦董事因工作原因未能出席会议，分别委托伏中哲董事和曾璟璇董事代为出席表决。公司监事会２名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由徐乐江董事长主持，并通过以下决议。
一、批准《关于公司２００９年一季度末提取各项资产减值准备的议案》
公司２００９年一季度末坏帐准备余额３３，５１９．９６万元；存货跌价准备余额 １４，５０２．０３万元；固定资产减值准备余额４，９０７．０２万元。
全体董事一致通过本议案。
二、批准《宝山钢铁股份有限公司二〇〇九年第一季度报告》
全体董事一致通过本议案。
三、批准《关于公司组织机构调整的议案》
１、同意组织机构调整方案，并授权公司经理层组织实施；
２、公司在事业部组建后，按照碳钢板材集中经营的原则，对公司部分机构进行适当调整，具体事宜授权公司经理层组织实施。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
２００９年４月２９日
证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２００９－０１０
权证代码：５８００２４ 权证简称：宝钢ＣＷＢ１
债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２００９年４月２３日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于２００９年４月２８日于上海召开了公司第三届监事会第十五次会议。本次监事会应出席监事５名，实际出席监事３名，其中彭俊湘监事以电话会议方式参会，监事会主席李黎委托周桂泉监事履行主席职务并代为表决，刘安监事委托韩国钧监事代为表决。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由周桂泉监事主持，监事会通过如下决议：
一、关于审议董事会“关于公司２００９年一季度末提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
二、关于审议董事会“宝山钢铁股份有限公司二〇〇九年第一季度报告”的提案
全体监事一致通过本提案。
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的２００９年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司２００９年第一季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司２００９年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司２００９年第一季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
会前，与会监事列席了公司第三届董事会第十八次会议，公司董事会审议并通过了“宝山钢铁股份有限公司二〇〇九年第一季度报告”等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
２００９年４月２９日
证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２００９－０１１
权证代码：５８００２４ 权证简称：宝钢ＣＷＢ１
债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
２００８年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 有关上级部门在审核李德水先生担任本公司独立董事提名过程中，考虑到李德水先生目前已担任较多职务，根据新的规定要求，从从严控制的角度，对李德水先生出任本公司独立董事事宜未予批准。本公司在股东大会上通报了有关上级部门的意见。本次会议未批准第１１项议案中“选举李德水先生为第四届董事会董事”的提案；
● 本次会议无新提案提交表决
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）２００８年年度股东大会于２００９年４月２８日下午在上海举行。本次股东大会召开方式为现场会议，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共１３人，代表公司股份１３，０１７，６７８，６４０股，占公司有表决权股份总数的７４．３４％。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐乐江先生担任会议主席主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。
一、大会审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式形成以下决议。
１． 审议批准《公司２００８年度董事会报告》
表决结果：同意票１３，０１７，６４６，７８０股，反对票０股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８％
２． 审议批准《公司２００８年度监事会报告》
表决结果：同意票１３，０１７，６４６，７８０ 股，反对票０股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８％
３． 审议批准《公司２００８年年度报告（正文及摘要）》
表决结果：同意票１３，０１７，６４６，７８０股，反对票０股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８％
４． 审议批准《２００８年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》
表决结果：同意票１３，０１７，４７０，３６０股，反对票１６８５００股，弃权票３９７８０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８４％
５． 审议批准《关于公司２００８年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票１３，０１７，６３８，３６０股，反对票０股，弃权票４０２８０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９７％
６． 审议批准《关于公司２００８年度利润分配的预案》
表决结果：同意票１３，０１７，４７８，２８０股，反对票１６８０００ 股，弃权票３２３６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８５％
７． 审议批准《关于公司２００９年度预算的议案》
表决结果：同意票１３，０１７，４７８，２８０股，反对票１６８０００ 股，弃权票３２３６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８５％
８． 审议批准《关于公司２００９年关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决本议案。
表决结果：同意票６３，９５２，９１９股，反对票１６８０００股，弃权票４０２８０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．６７５４％
９． 审议批准《关于续聘安永华明会计师事务所为公司２００９年度独立会计师的议案》
表决结果：同意票１３，０１７，６３８，８６０股，反对票０股，弃权票３９７８０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９７％
１０． 审议批准《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
表决结果：同意票１３，０１７，４７０，８６０股，反对票１６８０００ 股，弃权票３９７８０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８４％
１１． 《关于公司董事会换届选举的议案》
（１） 审议批准徐乐江先生为第四届董事会董事
表决结果：同意票１３，０１７，４７８，７８０股，反对票１６８０００ 股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８５％
（２） 审议批准何文波先生为第四届董事会董事
表决结果：同意票１３，０１７，４７８，７８０股，反对票１６８０００ 股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８５％
（３） 审议批准马国强先生为第四届董事会董事
表决结果：同意票１３，０１７，４７８，７８０股，反对票１６８０００ 股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８５％
（４） 审议批准伏中哲先生为第四届董事会董事
表决结果：同意票１３，０１７，４７８，７８０股，反对票１６８０００ 股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８５％
（５） 审议批准戴志浩先生为第四届董事会董事
表决结果：同意票１３，０１７，４７８，７８０股，反对票１６８０００ 股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８５％
（６） 审议批准吴耀文先生为第四届董事会董事
表决结果：同意票１３，０１７，４７８，７８０股，反对票１６８０００ 股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８５％
（７） 审议未批准李德水先生为第四届董事会董事
表决结果：同意票９，２２０股，反对票１６８０００股，弃权票１３０１７５０１４２０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的０．０００１％
（８） 审议批准贝克伟先生为第四届董事会董事
表决结果：同意票１３，０１７，４７８，２８０股，反对票０股，弃权票２００３６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８５％
（９） 审议批准曾璟璇女士为第四届董事会董事
表决结果：同意票１３，０１７，４７８，２８０股，反对票０股，弃权票２００３６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８５％
（１０）审议批准孙海鸣先生为第四届董事会董事
表决结果：同意票１３，０１７，６４６，７８０股，反对票０股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８％
（１１）审议批准谢祖墀先生为第四届董事会董事
表决结果：同意票１３，０１７，６４６，７８０股，反对票０股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８％
１２． 《关于公司监事会换届选举的提案》
（１） 审议批准李黎女士为第四届监事会监事
表决结果：同意票１３，０１７，６４６，７８０股，反对票０股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８％
（２） 审议批准周桂泉先生为第四届监事会监事
表决结果：同意票１３，０１７，６４６，７８０股，反对票０股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８％
（３） 审议批准朱可炳先生为第四届监事会监事
表决结果：同意票１３，０１７，６４６，７８０股，反对票０股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８％
１３． 审议批准《关于修订＜宝山钢铁股份有限公司公司章程＞部分条款的临时提案》
表决结果：同意票１３，０１７，６４６，７８０股，反对票０股，弃权票３１８６０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的９９．９９９８％
本议案为股东提案，提案股东为宝钢集团有限公司，持有公司１２，９５３，５１７，４４１股，占公司总股本的７３．９７％，提案内容为：
将《宝山钢铁股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第１３３条第３款“公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及总经理助理为公司高级管理人员。”修订为“公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
《公司章程》第１０条、第１０５条（１０）、第１３７条（６）亦作相应修订。
二、律师意见
本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：
综上所述，我们认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
三、备查文件目录
１． 经与会董事签字确认的股东大会决议；
２． 律师法律意见书。
宝山钢铁股份有限公司董事会
２００９年４月２９日
证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２００９－０１２
权证代码：５８００２４ 权证简称：宝钢ＣＷＢ１
债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２００９年４月１８日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于２００９年４月２８日于上海召开了公司第四届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事１０名，实际出席董事９名，吴耀文董事因工作原因未能出席会议，委托伏中哲董事代为出席表决。公司监事会４名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由徐乐江董事长主持，并通过以下决议。
一、批准《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举徐乐江先生为公司第四届董事会董事长，选举何文波先生为公司第四届董事会副董事长。
全体董事一致通过本议案。
二、批准《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
董事会选举贝克伟、孙海鸣、曾璟璇、马国强为审计委员会委员，其中贝克伟为委员会主任；选举曾璟璇、谢祖墀、吴耀文、贝克伟为薪酬与考核委员会委员，其中曾璟璇为委员会主任；选举徐乐江、何文波、马国强、伏中哲、戴志浩、吴耀文、谢祖墀为战略及风险管理委员会委员，其中徐乐江为委员会主任。
徐乐江、何文波、马国强、伏中哲、戴志浩为董事会执行董事。
全体董事一致通过本议案。
三、批准《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任马国强先生为公司总经理。
全体董事一致通过本议案。
四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任赵周礼先生、李永祥先生、诸骏生先生、蒋立诚先生、陈缨女士、楼定波先生、庞远林先生、周建峰先生为公司副总经理。
全体董事一致通过本议案。
五、批准《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈缨女士为公司董事会秘书；聘任虞红女士为董事会证券事务代表。
全体董事一致通过本议案。
宝山钢铁股份有限公司董事会
２００９年４月２９日
附：公司高级管理人员简历
附件：公司高级管理人员简历
马国强，男，１９６３年１１月生，１９８６年北京科技大学管理工程硕士研究生毕业，２００５年８月获得美国亚利桑那州立大学 －上海国家会计学院ＥＭＢＡ硕士学位，高级会计师。
马先生对公司企业财务、会计、金融、投资、企业管理等方面具有丰富经验。１９９５年７月加入宝钢，先后担任宝钢资金处副处长、计财部副部长、部长，２００１年３月起任上海宝钢集团公司副总经理，２００５年１０月起任宝钢集团有限公司副总经理，２００６年８月至２００９年４月任宝钢集团有限公司副总经理、总会计师。
赵周礼，男，１９５６年４月出生，１９８２年东北工学院液压传动专业本科毕业，２００２年获得东北大学机械电子工程专业博士，教授级高级工程师。
赵先生在钢铁行业生产、设备、管理方面有丰富的经验。１９８２年加入宝钢，先后担任宝钢初轧厂厂长助理、设备部部长、宝钢集团公司总经理助理、本公司总经理助理、宝钢分公司总经理等职务。２０００年５月至２００９年４月任本公司副总经理。
李永祥，男，１９６０年１０月出生，１９８２年东北工学院炼铁专业本科毕业，２００１年获中欧国际工商学院ＥＭＢＡ硕士学位，２００３年获东北大学冶金工程硕士学位，高级工程师。
李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面有丰富的经验。１９８２年加入梅山冶金公司，先后担任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长，上海梅山（集团）公司董事、副总经理、总经理，上海梅山钢铁股份有限公司董事、董事长、副总经理、总经理，本公司总经理助理等职务。２００８年３月至２００９年４月任本公司副总经理职务。
诸骏生，男，１９６０年１１月出生，１９８３年７月马鞍山钢铁学院炼钢专业本科毕业，２００７年获中欧国际工商学院ＥＭＢＡ硕士学位，高级工程师。
诸先生在生产计划管理、成本管理、人力资源管理方面有丰富的经验。１９８３年加入宝钢，曾先后担任宝钢生产计划处副处长、成本管理处处长、上海宝钢集团公司人事部副部长、本公司人事处处长、总经理助理等职务。２００３年６月至２００９年４月任本公司副总经理。
蒋立诚，男，１９５８年７月出生，２００４年获中欧国际工商学院ＥＭＢＡ硕士学位，工程师。
蒋先生在设备管理、工程建设、企业经营管理方面有丰富的经验。１９８０年加入宝钢，曾先后担任宝钢上海检测公司经理、宝钢能源部副部长、部长、宝钢设备部部长、本公司总经理助理、宝钢集团上海梅山有限公司董事、副总经理、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司总经理等职务，２００８年３月至２００９年４月任本公司副总经理，并兼任本公司宝钢分公司总经理。
陈缨，女，１９７１年３月出生。１９９３年中国人民大学财政专业本科毕业，２００３年在荷兰马斯特里赫特管理学院获工商管理硕士学位，２００５年获复旦大学工商管理硕士学位，高级会计师。
陈女士在钢铁企业财务、会计、预算管理方面有丰富的经验。１９９３年加入宝钢，曾先后担任本公司财会处副处长、处长、成本处处长等职务。２００３年１０月起任本公司董事会秘书、财务总监。２００８年３月至２００９年４月任本公司副总经理，同时兼任本公司董事会秘书、财务总监。
楼定波，男，１９６２年２月生，１９８３年东北工学院机械专业本科毕业，２００３年获中欧国际工商学院ＥＭＢＡ硕士学位，高级经济师。
楼先生在钢铁产品营销方面有丰富的经验，１９８３年加入宝钢，曾先后担任宝钢国贸总公司广州公司副总经理、总经理、宝钢销售处处长，本公司销售部部长、销售中心总经理，本公司总经理助理，２００８年３月至２００９年４月任本公司副总经理，同时兼任本公司不锈钢品种管理部总经理，２００９年４月起兼任本公司不锈钢事业部总经理。
庞远林，男，１９６３年９月生，１９８５年武汉钢铁学院轧钢专业本科毕业，１９９７年６月上海财经大学ＭＢＡ硕士研究生毕业，高级工程师。
庞先生具有丰富的钢铁产业生产管理和科研管理经验。１９８５年７月加入宝钢，曾先后担任宝钢热轧厂副厂长，宝钢计财部规划处副处长、建设计财处副处长，宝钢热轧部副部长（主持工作），本公司热轧部部长、热轧厂厂长，宝钢分公司总经理助理，宝钢研究院（技术中心）院长（主任），２００８年３月至２００９年４月任本公司副总经理。
周建峰，男，１９６３年９月生，１９８４年７月北京钢铁学院压力加工专业本科毕业， ２００２年４月获得中欧工商管理学院ＥＭＢＡ硕士学位，高级工程师。
周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。１９８４年８月加入宝钢，曾先后担任宝钢热轧厂副厂长、厂长，宝钢集团公司总经理助理，本公司总经理助理，本公司宝钢分公司副总经理，２００７年９月至２００９年４月任宝钢集团有限公司业务总监兼邯宝钢铁公司副总经理。
证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２００９－０１３
权证代码：５８００２４ 权证简称：宝钢ＣＷＢ１
债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２００９年４月２３日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于２００９年４月２８日于上海召开了公司第四届监事会第一次会议。本次监事会应出席监事５名，实际出席监事４名，李黎女士委托周桂泉监事代为表决。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由周桂泉监事主持，监事会通过《关于选举公司第四届监事会主席的提案》，选举李黎女士为公司第四届监事会主席。
全体监事一致通过本提案。
会前，与会监事列席了公司第四届董事会第一次会议，公司董事会审议并通过了选举董事长及副董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
２００９年４月２９日
关于宝山钢铁股份有限公司
２００８年年度股东大会之法律意见书
宝山钢铁股份有限公司：
本所受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司２００８年年度股东大会，现根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会２００６年３月１６日颁布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等有关法律、法规及贵公司章程之规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司２００８年年度股东大会并审查了贵公司提供的２００８年年度股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司２００８年年度股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司２００８年年度股东大会所涉及到的法律问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及贵公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、贵公司本次股东大会召集程序
１、贵公司于２００９年３月２６日至２７日召开的第三届董事会第十七次会议做出决议，决定召开本次股东大会。
２、贵公司董事会于２００９年３月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《宝山钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开２００８年度股东大会的通知》（以下称《股东大会通知》），将本次股东大会的召开时间、方式及地点、股权登记日、参加人员、审议议题及参加会议办法等事项公告告知贵公司全体股东。
３、贵公司董事会于２００９年４月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《宝山钢铁股份有限公司关于２００８年度股东大会补充通知的公告》（以下称《股东大会补充通知》），将宝钢集团有限公司提出的《关于修订〈宝山钢铁股份有限公司公司章程〉部分条款的临时提案》公告告知贵公司全体股东。
４、贵公司董事会于２００９年４月１０日在上海证券交易所网站刊登《宝山钢铁股份有限公司２００８年年度股东大会会议资料》，将本次股东大会审议议题的详细内容公告告知贵公司全体股东。
我们认为，贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、贵公司本次股东大会的召开
１、本次股东大会采取现场投票方式。
２、贵公司本次股东大会于２００９年４月２８日下午２时在上海市宝山区牡丹江路１５６９号宝钢文化中心召开，由贵公司董事长徐乐江主持。
我们认为，贵公司本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及贵公司章程的有关规定，与《股东大会通知》的内容一致。
三、出席贵公司本次股东大会会议人员的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为２００９年４月１７日，经核查，出席贵公司本次股东大会的人员为：
１、出席会议的股东及股东代理人共１３人，代表贵公司股份１３，０１７，６７８，６４０股，占贵公司总股本的７４．３４％。
２、贵公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
我们认为，根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和贵公司章程，上述人员有资格出席或列席贵公司本次股东大会，本次股东大会召开合法。
四、贵公司本次股东大会的表决程序
出席贵公司本次股东大会的股东审议并以投票方式通过了下列决议：
１、审议通过《公司２００８年度董事会报告》；
２、审议通过《公司２００８年度监事会报告》；
３、审议通过《公司２００８年年度报告》；
４、审议通过《２００８年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》；
５、审议通过《关于公司２００８年度财务决算报告的议案》；
６、审议通过《关于公司２００８年度利润分配的预案》；
７、审议通过《关于公司２００９年度预算的议案》；
８、审议通过《关于公司２００９年关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，宝钢集团有限公司在表决时进行了回避；
９、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为公司２００９年度独立会计师的议案》；
１０、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
１１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，选出１０名公司第四届董事会董事；
１２、审议《关于公司监事会换届选举的提案》，选出３名公司第四届监事会监事；
１３、审议通过《关于修订〈宝山钢铁股份有限公司公司章程〉部分条款的临时提案》。
上述决议与《股东大会通知》和《股东大会补充通知》中列明的议案一致。
五、结论意见
综上所述，我们认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
北京竞天公诚律师事务所
白维 律师
２００９年４月２８日
