§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）朱平君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ５８６，３２７，５９５．４３ | ６００，９４５，３４３．１０ | －２．４３ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ２５４，０７４，２１５．８３ | ２６５，７００，３５３．２３ | －４．３７ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ２．７６ | ２．８９ | －４．５０ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２５，４８３，８３５．８３ | １８５．３２ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．２８ | １８７．５ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －１１，６２６，１３７．４０ | －１１，６２６，１３７．４０ | ２．８４ |
| 基本每股收益（元） | －０．１３ | －０．１３ | ０ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．１３ | －０．１３ | ２３．５３ |
| 稀释每股收益（元） | －０．１３ | －０．１３ | ０ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | －４．４７ | －４．４７ | 增加０．２８个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | －４．４７ | －４．４７ | 增加１．７８个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １７，９９５．６０ | 捐赠希望小学物品 |
| 合计 | １７，９９５．６０ | |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １１，７３４ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | ９，２００，０００ | 人民币普通股 |
| Ｎ．Ｚ． ＵＮＤＥＲＷＡＴＥＲ ＷＯＲＬＤ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＡＮＤ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ ＬＩＭＩＴＥＤ | ７，３６８，０００ | 人民币普通股 |
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | ６，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 世隆国际有限公司 | ４，０１２，０００ | 人民币普通股 |
| 大连神洲游艺公司 | ２，４５６，０００ | 人民币普通股 |
| 张少衡 | ８３９，７９２ | 人民币普通股 |
| 李晓晖 | ８０６，４９３ | 人民币普通股 |
| 方修满 | ４３５，６００ | 人民币普通股 |
| 徐先土 | ３５０，０００ | 人民币普通股 |
| 李洁 | ３４５，８００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司为旅游行业上市公司，经营受季节性因素影响严重，目前公司主要项目所在地大连、哈尔滨均地处东北地区，存在受季节性 变化影响客流及其他不可控力影响公司主营业务收入增减的问题。一至六月份为东北地区旅游行业经营淡季，故历年公司年初至下一报告期期末的累积净利润均出现亏损，预计本年报告期末至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。公司已按照中国证监会的相关要求对公司章程进行了修订，明确了公司的现金分红政策。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人：刘达
２００９年４月２９日
