§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
１．４ 本报告期财务报告未经审计。
１．５公司董事长王芬女士、主管会计工作负责人张建国先生及会计机构负责人章远凌女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ５，１０６，９５７，１４４．００ | ５，１５３，７２８，０４８．００ | －０．９１％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ２，８４８，９５４，２５９．００ | ２，７５５，２６４，３４７．００ | ３．４０％ |
| 股本 | ６４４，７６３，７３０．００ | ６４４，７６３，７３０．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ４．４１９ | ４．２７３ | ３．４２％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业收入 | ３４０，０１２，１５３．００ | ４７１，８７１，６０６．００ | －２７．９４％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９３，３３７，９１２．００ | １６５，６７１，２２３．００ | －４３．６６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １６９，９３３，９９４．００ | ２６６，１９９，５０４．００ | －３６．１６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．２６４ | ０．４１３ | －３６．０８％ |
| 基本每股收益 | ０．１４５ | ０．２５７ | －４３．５８％ |
| 稀释每股收益 | ０．１４５ | ０．２５７ | －４３．５８％ |
| 净资产收益率 | ３．２８％ | ６．０２％ | －２．７４％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ３．１０％ | ６．００％ | －２．９０％ |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ６，３９６，８３０．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －７０，９９４．００ |
| 所得税影响额 | －１，２６４，１００．００ |
| 少数股东权益影响额 | －４，０４１．００ |
| 合计 | ５，０５７，６９５．００ |
非经常性损益项目说明：
非经常性损益项目主要是子公司处置固定资产收入
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ４４，１２５户，其中Ａ股３４，０９５户，Ｂ股１０，０３０户 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ或其他） |
| ＣＨＩＮＡ ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ （ＨＫ） ＣＯ．， ＬＴＤ． | ５１，４１６，２２４ | Ｂ股 |
| 中国南山开发（集团）股份有限公司 | ４６，４８６，８３０ | Ａ股 |
| ＣＭＢＬＳＡ ＲＥ ＦＴＩＦ ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＡＳＩＡＮ ＧＲＷ ＦＤ ＧＴＩ ５４９６ | ２４，３４６，４５４ | Ｂ股 |
| ＰＬＡＴＩＮＵＭ ＡＳＩＡ ＦＵＮＤ | １２，５７６，６７９ | Ｂ股 |
| 全国社保基金一零二组合 | ８，５０３，７２４ | Ａ股 |
| ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶ． ＣＯＲＰ．－ Ａ／Ｃ ＂Ｃ＂ | ７，５４３，６９１ | Ｂ股 |
| ＭＩＲＡＥ ＡＳＳＥＴ ＡＳＩＡ ＰＡＣＩＦＩＣ ＩＮＦＲＡ ＳＥＣＴＯＲ ＥＱＴＹ ＩＮＶＳＴＭＴ ＴＲＳ １ | ３，９２７，０２１ | Ｂ股 |
| ＢＢＨ ＢＯＳ Ｓ／Ａ ＭＴＢ ＪＰ ＲＥ ＰＣＡ ＡＳＩＡ ＯＣＥＡＮＩＡ Ｈ ＤＩＶ ＥＱ Ｍ ＦＵＮＤ | ３，０１５，２４９ | Ｂ股 |
| ＧＳＩ Ｓ／Ａ ＡＣＲＵ ＣＨＩＮＡ＋ ＡＢＳＯＬＵＴＥ ＲＥＴＵＲＮ ＦＵＮＤ ＬＩＭＩＴＥＤ | ３，００７，５５２ | Ｂ股 |
| ＦＴＩＦ－ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＫＴ ＳＭＡＬＬＥＲ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ ＦＵＮＤ | ２，９５１，１９０ | Ｂ股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
２００９．１－３ ２００８．１－３ 增减额 增长百分比
投资收益 １４，４００，８０５ ３１，５１８，６６０ －１７，１１７，８５５ －５４．３１％
营业外收入 ６，５４２，１８９ ３９０，１５３ ６，１５２，０３６ １５７６．８３％
投资收益比上年同期减少是因为联营公司取得净利润比上年同期减少；
营业外收入比上年同期增加是因为本期子公司处理固定资产收入增加。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 分红承诺： 深赤湾将保持一贯的、稳健的分红政策，中国南山集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，２００６年、２００７年每年的分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的５０％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 履行完毕。
２００６及２００７年度分红比例为当年实现的可供投资者分配利润的６０％和５０．０２％； |
| 增持承诺： 为避免股权分置改革后公司股价的非理性波动，增加投资者的持股信心，同时进一步巩固中国南山集团绝对控股地位，在深赤湾Ａ股市场相关股东会议通过股权分置改革方案后的二个月内，中国南山集团拟在不超过１３．００元／股的前提下，从二级市场增持９４０．６５４万股（即股改方案实施后的全部无限售条件的流通Ａ股９４０６．５４万股的１０％）深赤湾流通Ａ股股份。在增持计划完成后的六个月内，中国南山集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有。 | 履行完毕。 |
| 激励机制： 为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司全体股东的利益相统一，中国南山集团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股东大会委托公司董事会制定并实施股权激励计划。 | 已于２００９年３月向深赤湾２００８年度股东大会提出提案。 |
| 履约担保函： 中国南山集团承诺：在公司Ａ股市场相关股东会议股权登记日之前，将取得深交所认可的金融机构对认沽权利行权所需资金提供的足额履约担保函。 | 履行完毕。 |
| 维持上市地位： 中国南山集团承诺，深赤湾本次股权分置改革，主要是为解决非流通股股东与流通Ａ股股东之间的利益平衡问题，并不以终止深赤湾股票上市为目的，如因为认沽权利行权导致公司股权分布不符合深圳交易所规定的上市条件，中国南山集团承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期限内实施维持上市地位的方案，并及时履行信息披露义务。 | 履行完毕。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 类型 | 方式 | 时间 | 地点 | 对象 | 谈论的内容及提供的资料 |
| 券商推介活动 | ＵＢＳ推介会 | ２００９年１月 | 上海 | ＵＢＳ客户 | 提供的资料：
公司简介资料 |
| 接待投资者 | 口头会谈 | ２００８年１月 | 公司会议室 | 招商证券、鹏华基金、申万巴黎基金、华安基金 |
| ２００８年２月 | 申银万国证券、光大保德信基金、蓝山中国资本、嘉实基金、光大证券、交银施罗德基金、广发证券、东方证券、长江证券、新华资产管理、信诚基金、新世纪基金、银华基金、华泰证券、摩根士丹利、Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ、美林（亚太）有限公司、平安证券、银河基金、工银瑞信、国泰基金 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
１、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
２、报告期内，公司持股３０％以上股东未提出或实施股份增持的计划。
３、报告期内，公司无重大合同签订情况。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十九日
