证券代码：０００８１８ 证券简称：锦化氯碱 公告编号：２００９－０２５
锦化化工集团氯碱股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议决定于２００９年５月２０日召开公司２００８年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：２００９年５月２０日上午９时
三、会议地点：公司办公大楼二楼会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）
四、会议审议事项
１、审议公司《２００８年度董事会工作报告》
２、审议公司《２００８年度监事会工作报告》
３、审议公司《２００８年度财务决算报告》
４、审议《关于公司２００８年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案
５、审议公司《２００８年年度报告》及《年度报告摘要》
６、审议公司《关于聘请２００９年度审计机构的议案》
７、审议公司《关于本公司与关联方日常关联交易合同的议案》；
８、审议公司《关于本公司与关联方２００９年日常关联交易金额预测的议案》；
９、审议公司《关于修改公司章程的议案》。
五、会议出席对象
１、现任公司董事、监事、高级管理人员。
２、截止２００９年５月１５日下午３时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
３、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法
１、登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡。
２、登记时间：２００９年５月１８日至１９日，上午７：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００
３、登记地点：公司董事会秘书处（公司办公大楼４层８４１２室）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、有关事项
１、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
２、联系人：李国文、宋立志
３、电话：０４２９—２７０９０６５、传真０４２９—２９０１１５２
锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日
授权委托书
兹委托 先生／女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司２００８年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：２００９年 月 日
证券代码：０００８１８ 证券简称：锦化氯碱 公告编号：２００９－０２６
锦化化工集团氯碱股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２００９年４月１７日以传真和书面方式发出会议通知，于２００９年４月２７日在公司办公楼Ｂ会议室召开。公司现有监事５人，实际参与表决监事５人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。参会监事对会议议案进行了认真的审议，会议合法有效。
会议由监事会主席刘长坤先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议公司《２００８年度监事会工作报告》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《２００８年度监事会工作报告》。
二、审议公司《２００８年度财务决算报告》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《２００８年度财务决算报告》。
三、审议《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》。
决议内容：经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，２００８年度公司实现净利润（归属母公司所有者的净利润）－２３６３７万元，加上年未分配利润８０４６万元，本年可供股东分配利润是－１５５９０万元。公司鉴于２００８年实际效益情况，考虑２００９年公司面对的外部市场环境还有待逐步恢复等不确定因素，公司提出２００８年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本的预案。
四、审议公司《内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。
五、审议《２００８年年度报告》和《年度报告摘要》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《２００８年年度报告》和《年度报告摘要》。
六、审议《日常关联交易合同的议案》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《日常关联交易合同的议案》。
七、审议《２００９年度日常关联交易预测的方案》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《２００９年度日常关联交易预测的方案》。
八、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》。
九、审议《关于聘请公司２００９年度审计机构的议案》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于聘请公司２００９年度审计机构的议案》。
十、审议《关于监事会对２００８年年度报告相关事项的审核意见》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于监事会对２００８年年度报告相关事项的审核意见》。
十一、审议《２００９年第一季度报告》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《２００９年第一季度报告》。
十二、审议《关于监事会对２００９年第一季度报告的审核意见》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于监事会对２００９年第一季度报告的审核意见》。
十三、审议《关于调整２００８年财务报表期初数据的议案》；
表决情况：同意５票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《关于调整２００８年财务报表期初数据的议案》。
决议内容：公司２００７年度收到的葫芦岛华天实业有限公司（以下简称华天实业公司）签发的商业承兑汇票合计金额２１９，０００，０００．００元，由于核算错误将其与应付账款抵销，按照企业会计准则第２８号《会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，公司对上述事项在２００８年年度财务报告中进行了更正和披露。由于更正影响２００７年度的财务报表项目和金额为：资产负债表中应收票据更正前金额为１７６，４５２，７４６．４４元、更正后金额为３９５，４５２，７４６．４４元；应付账款更正前金额为１６０，３１８，４３４．７２元、更正后金额为３７９，３１８，４３４．７２元。
上述第一、二、三、五、六、七、八、九项议案，尚需提交２００８年度股东大会审议通过。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司监事会
二〇〇九年四月二十九日
证券代码：０００８１８ 证券简称：锦化氯碱 公告编号：２００９－０２７
锦化化工集团氯碱股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２００９年４月１７日以传真和书面方式发出会议通知，于２００９年４月２７日在公司办公楼Ａ会议室召开。公司现有董事９人，实际参与表决董事９人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。
会议由董事长张旭先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议公司《２００８年度董事会工作报告》；
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《２００８年度董事会工作报告》。
二、审议公司《２００８年度财务决算报告》；
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《２００８年度财务决算报告》。
三、审议《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》；
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《２００８年度利润分配及公积金转增股本预案》。
决议内容：经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，２００８年度公司实现净利润（归属母公司所有者的净利润）－２３６３７万元，加上年未分配利润８０４６万元，本年可供股东分配利润是－１５５９０万元。公司鉴于２００８年实际效益情况，考虑２００９年公司面对的外部市场环境还有待逐步恢复等不确定因素，公司提出２００８年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本的预案。
四、审议公司《内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《内部控制自我评价报告》。
五、审议《２００８年年度报告》和《年度报告摘要》；
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《２００８年年度报告》和《年度报告摘要》。
六、审议《日常关联交易合同的议案》；
表决情况：同意４票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：关联方董事张旭、胡德金、龙守春、王铁山和孙贵臣先生主动提出回避表决，经与会非关联董事审议，会议一致表决通过了《日常关联交易合同的议案》。
七、审议《２００９年度日常关联交易预测的方案》；
表决情况：同意４票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：关联方董事张旭、胡德金、龙守春、王铁山和孙贵臣先生主动提出回避表决，经与会非关联董事审议，会议一致表决通过了《２００９年度日常关联交易预测的方案》。
八、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》。
九、审议《关于聘请公司２００９年度审计机构的议案》；
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于聘请公司２００９年度审计机构的议案》。
决议内容：公司董事会决定继续聘请具有证券业从业资格的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司２００９年度审计机构，续聘期为一年。审计报酬在９０万元左右，具体事宜授权公司董事会办理。
十、审议《关于召开２００８年度股东大会的议案》；
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》。
十一、审议《２００９年第一季度报告》。
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《２００９年第一季度报告》。
十二、审议《关于调整２００８年财务报表期初数据的议案》。
表决情况：同意９票；反对０票；弃权０ 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于调整２００８年财务报表期初数据的议案》。
决议内容：公司２００７年度收到的葫芦岛华天实业有限公司（以下简称华天实业公司）签发的商业承兑汇票合计金额２１９，０００，０００．００元，由于核算错误将其与应付账款抵销，按照企业会计准则第２８号《会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，公司对上述事项在２００８年年度财务报告中进行了更正和披露。由于更正影响２００７年度的财务报表项目和金额为：资产负债表中应收票据更正前金额为１７６，４５２，７４６．４４元、更正后金额为３９５，４５２，７４６．４４元；应付账款更正前金额为１６０，３１８，４３４．７２元、更正后金额为３７９，３１８，４３４．７２元。
上述第一、二、三、五、六、七、八、九项议案，尚需提交２００８年度股东大会审议通过。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十九日
(下转D19版)
