证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２００９－００８
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于２００９年４月１７日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第五届董事会第二十六次会议的通知。会议于２００９年４月２７日下午在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，其中，董事徐自力先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事胡电铃先生代为行使表决权权，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年度董事会工作报告》。
二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年年度报告全文及摘要》。
通过对公司２００８年年度报告的审议，我们一致认为：２００８年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年度财务决算报告》。
四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年度利润分配预案》。
根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告，２００８年度公司实现归属于母公司所有者的净利润８１，３８３，４９６．６７元，加上年初未分配利润２２４，８８２，６６２．１９元，年末可供分配的利润为３０６，２６６，１５８．８６元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取１０％盈余公积２，５１３，３１２．７０元，可供股东分配的利润为３０３，７５２，８４６．１６元。
鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发展，公司董事会拟定２００８年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。本预案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经董事会审计委员会提议和董事会审议，同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构。董事会拟定其２００９年度审计报酬为人民币４５万元，因审计发生的差旅费由公司另外承担。
六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２００８年度重大会计差错更正的议案》。
董事会认为：公司对会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。
具体内容详见同日公告的《２００８年度重大会计差错更正公告》。
七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据企业会计准则、企业会计制度和本公司计提资产减值损失有关制度的规定，本期末计提资产减值损失明细如下：
１、坏账准备：
按照公司坏账准备计提政策，截止报告期期末，应计提坏账准备５７，９１４，７２７．９０元。
其中：期初已计提坏账准备４４，７９４，９８６．１６元，本期因合并报表范围变化减少４，３４９，１０１．２０元（系天津宝迪农业科技股份有限公司坏账准备部分），２００９年需补提坏账准备１７，４６８，８４２．９４元。
２、商誉减值准备：
按照企业会计准则，经资产减值测试，因海口景山学校和海南罗牛山肉类食品有限公司本年度发生经营亏损，故全额计提商誉减值准备３，１０６，４４３．９４元。
本年度提取各项资产减值准备合计２０，５７５，２８６．８８元。
董事会认为：公司本年度计提资产减值准备是严格按照企业会计准则和公司会计政策执行，计提资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息。
八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度投资者关系管理计划》。（具体内容详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
十、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年第一季度报告全文及正文》。
通过对公司２００９年第一季度报告的审议，我们一致认为：２００９年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
十一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。（具体内容详见附件一）
十二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。（具体内容详见附件二）
十三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了审议《关于召开２００８年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日公告的《关于召开２００８年年度股东大会的通知》。
上述第一、三、四、五、十一、十二项议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
特此公告。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十七日
附件一：《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
根据《公司法》和中国证监会２００８年１０月９日颁布并施行的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款作如下修改：
一、修改第一百六十一条
原为：“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（１）弥补上一年度的亏损；
（２）提取法定公积金百分之十；
（３）提取法定公益金５％；
（４）提取任意公积金；
（５）支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。”
现修改为：“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（１）弥补上一年度的亏损；
（２）提取法定公积金百分之十；
（３）提取任意公积金；
（４）支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。”
二、修改第一百六十三条
原为：“公司应实施积极的利润分配办法，并遵守以下规定：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
现修改为：“公司应实施积极的利润分配办法，并遵守以下规定：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）对于报告期内盈利但公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不足最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向原股东配售股份、向不特定对象公开募集股份、公开发行可转换公司债券或公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
三、修改第一百六十四条
原为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并可以进行中期现金分红。
公司应当在股东大会审议通过利润分配或资本公积金转增股本方案后两个月内，完成利润分配及公积金转增股本事宜。”
四、修改第二百零五条
原为：“本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。”
现修改为：“本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不足”、“以外”不含本数。”
原《公司章程》其他条款不变。
附件二：关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，拟对《董事会议事规则》的相关条款作如下修改：
一、修改第五十六条
原为：“董事会对议案的审议采用会议审议和传阅审议两种方式。会议审议是董事会的主要议事方式，由出席会议的董事对议案逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参加会议董事签字。
传阅审议是一种补充议事方式，通常在董事会成员因故不能亲自出席会议时采用。传阅审议视同召开董事会，董事在决议上签字（含以传真方式）即视为表决同意。”
现修改为：“董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等非现场的方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决 票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数；会议决议、会议记录等相关文件由参会董事以传真方式签字确认。
二、修改第五十七条
原为：“董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其它董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。”
现修改为：“董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：委托人和受托人的姓名；委托人对每项提案的简要意见；委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；委托人的签字、日期等。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
？（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。”
原《董事会议事规则》其他条款不变。
证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２００９－００９
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于２００９年４月２７日在公司十一会议室召开了第五届监事会第九次会议，应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年度监事会工作报告》。
监事会对公司２００８年度有关事项发表如下独立意见：
１、公司依法运作情况
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定对公司２００７年年度股东大会及２００８年历次临时股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司的管理制度执行等情况进行了监督。监事会认为，公司的信息披露真实、准确，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
２、检查公司财务情况
报告期内监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未发现任何违规行为。中审亚太会计师事务所对公司２００８年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。
３、报告期内公司没有募集资金，也不存在报告期前募集资金使用延续到报告期的情形。
４、２００８年公司收购、出售资产等交易价格合理，未发现损害股东权益或造成资产流失的情况。
２００８年，公司收购海口永兴畜牧业有限公司１００％股权、海南青牧原实业有限公司１００％股权和海南联利饲料工贸有限公司相关经营性资产；出售公司所持海南成燕房地产开发有限公司５０％股权、海口罗牛山禽业有限公司１００％股权、海南罗牛山文昌鸡育种有限公司６０％股权。以上收购、出售资产等交易都严格履行了相关审批手续，交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成资产流失的情况。
５、２００８年公司未发生重大关联交易。
２００９年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年年度报告全文及摘要》。
通过对公司２００８年年度报告的审议，我们一致认为：２００８年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年度财务决算报告》。
四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年度利润分配预案》。
五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２００８年度重大会计差错更正的议案》。
监事会认为公司２００８年度重大会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。
六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司根据企业会计准则和公司会计政策，为更加反映公司资产状况，监事会一致同意本年度计提资产减值准备。
七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》。
作为公司监事，我们对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了一系列内控制度，保证了公司业务活动的正常运行。公司内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
综上所述，监事会认为公司现有的内部控制制度符合我国有关政策法规的要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。公司应在进一步完善内部控制体系的基础上，增强内部控制的执行力度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。
八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年第一季度报告全文及正文》。
通过对公司２００９年第一季度报告的审议，我们一致认为：２００９年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一、三、四项审议通过的议案需提交２００８年度股东大会审议。
特此公告。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年四月二十七日
证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２００９－０１２
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
２００８年度重大会计差错更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于２００８年度重大会计差错更正的议案》。公司此次会计差错更正符合有关法律、法规和会计制度的要求。深圳证券交易所《关于做好上市公司２００８年年度报告的通知》（深证上［２００８］１６８号）有关要求，现将 ２００８年度重大会计差错更正情况公告如下：
一、会计差错更正事项
２００８年８月２９日，我公司联营企业海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称大东海公司）收到海南省三亚市地方税务局三亚地税函（２００８）４９号《关于海南大东海旅游中心股份有限公司申请财产损失税前扣除的批复》，海南省三亚市地方税务局根据大东海公司２００７年１１月１３日提出的财产损失所得税前扣除事项申请，经审核，允许大东海公司公司２００７年度税前扣除财产损失金额１０９，７０８，５６６．２５元，其中允许税前核销应收账款损失１０９，１８８，３５７．６７元，固定资产损失５２０，２０８．５８元。据此，大东海公司对２００７年应纳税所得额和应纳所得税额进行了追溯调整，调减２００７年度应纳所得税额１５，４５７，４９９．８３ 元，相应调减年初应交税费－应交所得税１５，４５７，４９９．８３ 元，调增年初未分配利润１５，４５７，４９９．８３ 元。我公司持有大东海公司１６．４８％的股权，因此，我公司根据持股比例调整年初未分配利润２，５４７，３９５．９７元。
二、会计差错更正事项对公司２００７年年初财务状况和经营成果的影响
（一）对２００８年初会计数据及主要指标的影响
| 财务指标 | ２００８年初调整前 | ２００８年初调整后 | 差异金额 |
| 长期股权投资 | １８４，６４３，１１３．５４ | １８７，１９０，５０９．５１ | ２，５４７，３９５．９７ |
| 未分配利润 | ２２２，３３５，２６６．２２ | ２２４，８８２，６６２．１９ | ２，５４７，３９５．９７ |
（二）会计差错更正对公司经营成果的影响
本年度会计差错更正对公司２００８年度经营成果没有影响。
三、董事会、独立董事、监事会对会计差错更正的意见
１、董事会认为公司对上述事项进行重大会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。
２、独立董事认为公司２００８年度重大会计差错更正符合有关会计制度的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对相关会计差错进行更正。
３、监事会认为公司２００８年度重大会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。
四、中审亚太会计师事务所有限公司对上述会计差错更正出具了专项说明。具体内容详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十七日
证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２００９－０１３
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开２００８年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开２００８年年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（三）会议召开日期和时间：２００９年５月２６日 上午９：３０
（四）会议召开方式：现场投票
（五）出席对象：
１、截至２００９年５月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、本公司董事、监事和高级管理人员。
３、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦１１楼公司会议室
二、会议审议事项
（一） 审议《２００８年度董事会工作报告》；
（二） 审议《２００８年度监事会工作报告》；
（三） 审议《２００８年度财务决算报告》；
（四） 审议《２００８年度利润分配预案》；
（五） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六） 审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
（七） 审议《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》；
以上议案业经公司２００９年４月２７日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，审议事项具有合法性和完备性。
以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》和《第五届监事会第九次会议决议公告》。
另外，独立董事将在２００８年年度股东大会上作２００８年度独立董事述职报告。
三、会议登记方法
（一）主要说明登记方式、登记时间和登记地点
１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００９年５月２２日 上午９：００－１１：３０？；下午３：００－５：００。
３、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦１１楼公司证券部
（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
１、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
２、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
３、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。
四、其他
１、会议联系人：贾新文、刘 珍
电 话： ０８９８－６８５８１２１３、６８５８５２４３
传 真： ０８９８－６８５８１２１３、６８５８１８３０
邮 编：５７０１２５
２、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
３、授权委托书附后。
五、备查文件
与会董事签字的《第五届董事会第二十六次会议决议》。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或本单位）出席海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 表决议案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| １ | 《２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２００８年度财务决算报告》 | | | |
| ４ | 《２００８年度利润分配预案》 | | | |
| ５ | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| ６ | 《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》 | | | |
| ７ | 《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》 | | | |
（注：１、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。２、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。３、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）
委托人身份证号（营业执照或证书号）：
委托人持有股数： 股
股东账号：
本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００８年年度股东大会会议结束。
委托人签章：
法定代表人签字：
签署日期： 年 月 日
证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２００９－０１４
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
２００９年中期业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１、业绩预告类型：（亏损 （扭亏 （同向大幅上升 √同向大幅下降
２、业绩预告情况表
| 项 目 | 本报告期
２００９年１月１日－２００９年６月３０日 | 上年同期
２００８年１月１日－２００８年６月３０日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约２４００万元 | ９，８６０．７４万元 | －７５％ |
| 基本每股收益 | 约０．０２７元 | ０．１１２元 | － ７５％ |
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期，公司实现非经常性损益６，９５５．７３万元。其中，转让所持海南成燕房地产开发有限公司５０％股权实现投资收益６，６４４．９８万元。由于公司２００９年中期非经常性收益较上年同期大幅减少，预计２００９年中期可实现归属于母公司所有者的净利润较较上年同期下降７５％。
四、其他相关说明
１、公司董事会将密切关注公司经营情况，如２００９年中期业绩与本业绩预减公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第１５号－上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
２、２００９年中期具体财务数据将在公司２００９年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十七日
