证券代码：０００４９８ 证券简称： ＊ＳＴ丹化 公告编号：２００９－０６
丹东化学纤维股份有限公司
第五届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丹东化学纤维股份有限公司第五届九次董事会会议通知于２００９年４月１６日以通讯方式向全体董事发出，会议于２００９年４月２７日在公司三楼会议室召开，会议由董事长王振山先生主持，７名董事均出席了会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过决议如下：
一、《公司２００８年年度报告及摘要》。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
二、《公司２００８年度董事会工作报告》。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
三、《公司２００８年度财务决算报告》。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
四、《公司２００８年度利润分配预案》。
经北京立信会计师事务所审计，公司２００８年度净利润为９０２万元，加上年末的未分配利润－１３５，５９９万元，可供股东分配的利润为－１３４，６９７万元。公司董事会提议２００８年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
公司独立董事认为，２００８年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。
五、《关于聘请会计师事务所的议案》。
公司董事会拟继续聘请北京立信会计师事务所有限公司担任公司２００９年审计机构，年审计费用４０万元。２００８年已支付年审计费用４０万元。
公司独立董事对该议案未提出异议。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
六、《关于修改公司章程有关条款的议案》
将《公司章程》原第一百零六条“董事会由７名董事组成，设董事长１人，副董事长１人”。修改为：董事会由５名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
以上第１－６项需提交股东大会审议。
七、《关于前期会计差错更正的议案》（详见同日公告）
会计差错更正合计影响年初资产总额－２７，１１０，３５１．３７元、年初负债总额－２７，２５７，６９９．９７元、年初未分配利润１４７，３４８．６０元，上年净利润１２１，５４０，７４１．４４元。公司认为经过上述会计差错更正后，公司的报表数据将更加准确，财务报表将更加公允。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
八、《公司内部控制自我评价报告》。（内容详见巨潮网）
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
九、《关于向深圳证券交易所提交公司股票恢复上市申请的议案》
经北京立信会计师事务所出具的审计报告显示，公司２００８年盈利 ９０２万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》１４．２．１条的有关规定，公司董事会经过自查，将在２００８年年度报告披露后的五个交易日内向深圳证券交易所提交恢复股票上市的申请。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
十、《２００９年第一季度报告全文、正文及财务报表》
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
丹东化学纤维股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十七日
证券代码：０００４９８ 证券简称： ＊ＳＴ丹化 公告编号：２００９－０７
丹东化学纤维股份有限公司
第五届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东化学纤维股份有限公司第五届八次监事会会议通知于２００９年４月１６日以通讯方式发出，会议于２００９年４月２７日在公司三楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
１、审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
２、审议通过了《公司２００８年年度报告及摘要》
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
３、审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
４、审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
５、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
６、审议通过了《关于监事会换届选举议案》（该议案需提交股东大会审议）
公司第六届监事会候选人：刘仁惠、宋枫。
刘仁惠，男，１９５４年４月生，大专学历。曾任丹东化纤公司团委书记、企管处处长、房产处处长、工会主席，现任丹东化学纤维（集团） 有限责任公司工会主席、丹东化学纤维股份有限公司监事会主席。
宋枫，女，１９５４年出生，曾任丹东五一八内燃机配件总厂财务处长、丹东国有资产经营中心经营部负责人、丹东国有资产经营中心经营部经理等职，现任丹东国有资产经营中心投资部经理、丹东化学纤维股份有限公司监事。
上述两位监事候选人未持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
７、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为，公司的内部控制反映了公司的现状和存在的问题，评价是客观、准确的，基本符合深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》等有关规定要求。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
８、审议通过了公司《２００９年第一季度报告全文、正文及财务报表》。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
９、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
监事会认为：前述调整为以前年度会计差错引起的正常调整，符合有关法律、法规、会计准则及公司章程的有关规定；同意公司董事会对会计差错更正有关事项所作的说明，公司更正后的财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
丹东化学纤维股份有限公司监事会
二○○九年四月二十七日
证券简称：＊ＳＴ丹化 证券代码：０００８９８ 公告编号：２００９－０９
丹东化学纤维股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会关于会计差错事项的原因及性质说明
１．本期公司与各往来企业进行了往来账项核对，并对发现的前期差异进行了调整，对应收款项同时调整了坏账准备，该项调整影响年初预收款项－２２，２５０，８５４．４４元、年初未分配利润２２，２５０，８５４．４４元，上年净利润１４，４６３，０５５．００元。
２．上年在计提原实际控制人升汇投资集团有限公司及所属企业资金占用形成的应收款项坏账准备时，未考虑公司应付原实际控制人的款项，因该应付款项是在其占用公司资金过程中与应收款项一并形成的，按应收与应付款项相抵的结果计提坏账准备将更客观、公允，所以对前期已超额计提原实际控制人资金占用形成的应收款项坏账准备予以冲回。该项调整影响年初其他应收款１１６，７３８，０９４．２４元、年初未分配利润１１６，７３８，０９４．２４元；上年净利润１１６，７３８，０９４．２４元。
３．本公司前期在预计诉讼事项引起的或有负债时，未考虑判决书或裁决书中提及的诉讼费影响，本期进行更正后影响年初预计负债６，０２９，０７７．００元、年初未分配利润－６，０２９，０７７．００元，上年净利润－５，６８８，９８０．５０元。
４．公司本年对在建工程进行了核对、检查，对前期未办理竣工决算但已实际投入使用的项目转入固定资产，同时补提了折旧；对长期停建的工程项目计提了减值准备，此项调整影响年初固定资产７，２４８，８１７．５９元，年初在建工程－１６，３７５，８８２．１１元、年初未分配利润－９，１２７，０６４．５２元，上年利润－７７４，６０７．６６元。
５．公司以前年度已缴纳的未抵扣企业所得税款列报于应交税费的借方，导致应交所得税各年均以负数出现，考虑到公司连续亏损，无法确认未来是否能产生足够的应纳税所得额用以抵扣该所得税负数，根据谨慎性原则公司对其进行了更正，该项调整影响年初应交税费４，９２４，７６１．６９元、年初未分配利润－４，９２４，７６１．６９元。
６．公司对异地存货进行核查后，确认以前年度该存货已发生减值，该项调整影响年初存货－２，８４３，５４７．６２元，年初未分配利润－２，８４３，５４７．６２元。
７．公司前期采购原材料时，在发生货到发票未到情况时，存在货款同时在预付款项与估价入库应付账款同时挂账情况，本年进行了更正并同时调整了预付款项的坏账准备，该项调整影响年预付款项－１７，３１５，５８７．５０元、年初应付账款－１８，２２６，９３４．２１元、年初未分配利润９１１，３４６．７１元，影响上年净利润９１１，３４６．７１元。
８．将预付款项结算差额４，３１６，３６０．２５元及预收款项结算差额３４，４８９，０６１．６３元调入其他应收款及其他应付款中进行核算与列报。
９．本年公司对带料加工收入成本进行了确认，并追溯调整了前期的收入、成本及费用，该调整影响年初其他应收款－６，３４６，１２８．００元、年初应交税费２，２６６，２４９．９９元、年初未分配利润－８，６１２，３７７．９９元；上年净利润７，９３５，６８４．７５元。
１０．公司２００６年停产后开始从事带料加工生产，固定资产已存在减值迹象，但未计提减值准备，公司对此进行了差错更正，此事项影响年初固定资产－１００，８１９，８２０．９７元，年初未分配利润－１００，８１９，８２０．９７元；上年净利润７，３９６，２９７．００元。
二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
本期公司对前期的会计事项进行了差错更正，，会计差错更正影响年初资产总额－２７，１１０，３５１．３７元、年初负债总额－２７，２５７，６９９．９７元、年初未分配利润１４７，３４８．６０元，上年净利润１２１，５４０，７４１．４４元。差错更正对财务报表年初数或上年数各项目的影响情况如下：
■
会计差错更正事项参见本公告同日披露的经北京立信会计师事务所有限公司审计的公司２００８年度财务报告。
北京立信会计师事务所出具了《关于丹东化学纤维股份有限公司２００８ 年会计差错的专项说明》。
三、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正事项的说明
该事项已分别经公司五届董事会第九次会议和五届监事会第八次会议审议通过。
公司董事会认为：公司对上述会计差错的调整是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实、客观的反映公司财务状况。
独立董事认为：本次会计差错的调整是恰当的，追溯调整符合有关程序，公司董事会已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了以前年度公司重大会计差错调整情况。
监事会认为：前述调整为以前年度会计差错引起的正常调整，符合有关法律、法规、会计准则及公司章程的有关规定；同意公司董事会对会计差错更正有关事项所作的说明，公司更正后的财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
特此公告
丹东化学纤维股份有限公司
董事会
２００９年４月２７日
证券代码：０００４９８ 证券简称： ＊ＳＴ丹化 公告编号：２００９－１０
丹东化学纤维股份有限公司
关于股票可能终止上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因２００５年、２００６年、２００７年公司连续三年亏损，股票已于２００８年５月１６日暂停上市。
经北京立信会计师事务所有限公司审计，公司２００８年实现净利润９０２万元，北京立信会计师事务所有限公司对公司２００８年年度财务报告出具带强调事项的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１４．２．１条的有关规定，公司董事会将于２００９年４月２９日披露２００８年年度报告后的五个交易日内向深圳证券交易所提交恢复上市申请。
自公司股票暂停上市以来，为避免股票退市，丹东市政府及公司董事会积极推进公司的重组工作，鉴于公司资产重组存在不确定性，公司股票存在被终止上市的可能，提请广大投资者注意投资风险。
在公司股票暂停上市期间，公司将按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。公司的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。
暂停上市期间投资者咨询电话：０４１５－６１９２９５７、６１９１６８４。
丹东化学纤维股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
证券代码：０００４９８ 证券简称：＊ＳＴ丹化 公告编号：２００９－１３
丹东化学纤维股份有限公司
关于资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年４月２７日，丹东化学纤维股份有限公司与河南海洋化纤集团有限公司签订了《关于重组丹东化学纤维股份有限公司之框架协议》，具体内容如下：
一、重组方基本情况
河南海洋化纤集团有限公司，成立于２００５年１２月２０日， 注册资本５０００万元人民币，为民营股份有限公司。经营范围销售纺织品、化纤产品，进出口贸易（国家法律法规禁止的不得经营）应经审批的未获批准前不得经营。截止２００８年底，总资产１５．９７亿元，总负债为４．８０亿元，净资产１１．１６亿元，净利润７，９７８万元。
二、重组的基本原则
由于公司已连续三年亏损，股票已暂停上市，现生产仍处于停滞状态，通过此次重组，使公司恢复持续经营能力。
三、重组的基本思路
１、丹东化纤将通过法律程序剥离其现有全部资产、负债及人员（或是该等资产、负债及人员在注入标的资产前全部剥离，不存在实质性法律障碍）。
２、河南海洋化纤通过认购甲方向其非公开发行的股份，将标的资产注入丹东化纤并取得其控股权。
３、本次资产重组完成后，将使丹东化纤恢复持续经营能力和盈利能力，同时使丹东化纤恢复上市资格。
本次重大资产重组需经公司职工代表大会、公司股东大会、相关监管部门等审议通过，公司将根据重组的进展情况，及时准确履行信息披露义务。
丹东化学纤维股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
