证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2009-21
珠海格力电器股份有限公司
关于被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2008年第二批高新技术企业名单的通知》(粤科高字[2009]41号),本公司及子公司珠海格力电工有限公司、珠海凌达压缩机有限公司被认定为2008年第二批高新技术企业,证书编号分别为:GR200844000991、GR200844001323、GR200844000878,发证日期为2008年12月29日,有效期为三年,企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日。
根据相关规定,上述企业2008年、2009年、2010年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
公司于2009年4月21日披露的2008年度报告,上述企业所得税均按18%税率计算。公司已经对2008年财务报告按15%所得税进行调整,详细内容请参见公司同日公告的《七届二十二次董事会决议公告》(公告编号:2009-22)。
上述企业2009年第一季度报告按15%所得税编制。敬请投资者关注。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二OO九年四月三十日
证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2009-22
珠海格力电器股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年4月23日以电子邮件方式发出关于召开七届二十二次董事会的通知,会议于2009年4月29日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
经会议审议,与会董事以书面投票表决方式形成如下决议:
1、审议通过《2009年第一季度报告》
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
2、审议通过《内幕信息知情人报备制度》
详细内容请参见同日公司刊登在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人报备制度》。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
3、审议通过重新修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》
详细内容请参见同日公司刊登在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
4、审议通过《关于因所得税税率变化调整2008年度财务报告的议案》
详细内容请参见同日公司发布的《关于因所得税税率变化调整2008年度财务报告的公告》(公告编号:2009-27)。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二OO九年四月三十日
证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2009-25
珠海格力电器股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司七届十一次监事会于2009年4月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
经会议审议形成以下决议:
1、审议通过《2009年第一季度报告》
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
2、审议通过《关于因所得税税率变化调整2008年度财务报告的议案》
详细内容请参见同日公司发布的《关于因所得税税率变化调整2008年度财务报告的公告》(公告编号:2009-27)。
(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
珠海格力电器股份有限公司监事会
二OO九年四月三十日
证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2009-27
珠海格力电器股份有限公司关于因所得税
税率变化调整2008年度财务报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局文件粤科高字[2009]41号文件《关于公布广东省2008年第二批高新技术企业名单的通知》,公司及子公司珠海凌达压缩机有限公司、珠海格力电工有限公司获高新技术企业认定,证书编号分别为:GR200844000991、GR200844001323、GR200844000878,发证日期为2008年12月29日,有效期为三年,企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日。
公司已于2009年4月21日披露了2008年度财务报告,披露时公司及子公司珠海凌达压缩机有限公司、珠海格力电工有限公司尚未获得高新技术企业认定,因此2008年度财务报告是按所得税税率为18%编制的。根据高新技术企业所得税优惠政策规定,上述三家企业从2008年起执行15%的企业所得税率,因此需对2008年财务报告进行调整,具体调整情况见附表。
公司独立董事就此事项发表了独立意见,认为公司对2008年度财务报告相关数据的调整符合有关规定,符合公司的实际情况。同意公司本次对2008年财务报告作出的调整。
公司聘请的会计师事务所中审亚太会计师事务所有限公司出具了《关于珠海格力电器股份有限公司企业所得税率变化对2008年度财务报表影响情况的说明》,详细内容参见巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二OO九年四月三十日
附表:
表一、财务报表项目(单位:人民币元)
| 报表项目 | 合并数 | 母公司数 |
| 调整后 | 调整前 | 差异 | 调整后 | 调整前 | 差异 |
| 递延所得税资产 | ７２４，７５２，１８４．０３ | ９５９，９９５，００９．９７ | －２３５，２４２，８２５．９４ | ６８６，４４１，４６０．７９ | ９１５，２５２，４２５．９７ | －２２８，８１０，９６５．１８ |
| 应交税费 | ５２２，６３４，５５３．４６ | ６２１，６５１，９０５．６７ | －９９，０１７，３５２．２１ | ４５６，１８４，７４３．１５ | ５５２，４９５，３３７．３６ | －９６，３１０，５９４．２１ |
| 盈余公积 | １，７１５，３０７，４１４．９９ | １，７２８，５５７，４５２．０８ | －１３，２５０，０３７．０９ | １，７１２，７４９，８８２．７１ | １，７２５，９９９，９１９．８０ | －１３，２５０，０３７．０９ |
| 未分配利润 | ３，６１７，５６２，１２１．３２ | ３，７４０，５３７，５５７．９６ | －１２２，９７５，４３６．６４ | ２，２３３，１９０，１７３．９４ | ２，３５２，４４０，５０７．８２ | －１１９，２５０，３３３．８８ |
| 归属于母公司所有者（股东）权益合计 | ７，３４１，３１５，７６９．１７ | ７，４７７，５４１，２４２．９０ | －１３６，２２５，４７３．７３ | ５，９８５，２７３，１３１．３８ | ６，１１７，７７３，５０２．３５ | －１３２，５００，３７０．９７ |
| 所得税费用 | ４１４，４０５，２６７．５２ | ２７８，１７９，７９３．７９ | １３６，２２５，４７３．７３ | ２８７，６７６，７１８．１９ | １５５，１７６，３４７．２２ | １３２，５００，３７０．９７ |
| 净利润 | １，９９１，８４９，５７８．９３ | ２，１２８，０７５，０５２．６６ | －１３６，２２５，４７３．７３ | １，４１４，４２８，９１７．４５ | １，５４６，９２９，２８８．４２ | －１３２，５００，３７０．９７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １，９６６，５１８，８６５．２３ | ２，１０２，７４４，３３８．９６ | －１３６，２２５，４７３．７３ | １，４１４，４２８，９１７．４５ | １，５４６，９２９，２８８．４２ | －１３２，５００，３７０．９７ |
表二、财务指标基本每股收益和稀释每股收益
| 报告期利润 | 调整后 | 调整前 |
| 净资产收益率（％） | 每股收益（元） | 净资产收益率（％） | 每股收益（元） |
| 加权平均 | 全面摊薄 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 加权平均 | 全面摊薄 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | ３０．３６％ | ２６．７９％ | １．５７ | １．５７ | ３２．１３％ | ２８．１２％ | １．６８ | １．６８ |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | ２９．７８％ | ２６．２７％ | １．５４ | １．５４ | ３１．３０％ | ２７．４０％ | １．６４ | １．６４ |
