股票代码：６００５０９ 股票简称：天富热电 ２００９—临００５

新疆天富热电股份有限公司

第三届第二十四次董事会会议决议公告

暨召开２００８年度股东大会通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于２００９年４月２８日上午１０：３０分在公司二楼会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，会议应到会董事１１人，实际到会董事９人，董事张景旺先生、程伟东先生分别委托董事贺伟民先生、刘伟先生代行表决权，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

１．关于公司２００８年度报告及年度报告摘要的议案

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

２．关于公司２００８年度董事会工作报告的议案

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

３．关于公司２００８年总经理工作报告的议案

同意１１票，反对０票，弃权０票。

４．关于公司２００８年年度财务决算报告的议案

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

５．关于公司２００８年年度利润分配预案的议案

公司２００８年度利润分配方案为：以２００８年１２月３１日的总股本６５５，６９６，５８６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．７元（含税），共计４５，８９８，７６１．０２元，剩余４，９８８，２３１．６８元未分配利润结转以后年度分配。２００８年度公司不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

６．关于公司２００９年度对控股子公司提供担保计划的议案

同意向公司子公司提供总计５亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供３亿元担保，向上海汇合达投资管理有限公司提供１亿元担保，向石河子开发区天富房地产开发有限责任公司提供５０００万元担保，向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供５０００万元担保。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

７．关于预计公司２００９年度日常关联交易的议案

关联董事贺伟民先生、张景旺先生、程伟东先生回避了表决，此项议案需提交公司股东大会审议。

同意８票，反对０票，弃权０票。

８．关于公司２００８年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案

同意１１票，反对０票，弃权０票。

９．关于支付２００８年审计费用的议案

同意支付２００８年审计费用。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

１０．关于聘请２００９年度审计机构的议案

同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

１１．关于选举副董事长的议案

选举董事王征先生为公司第三届董事会副董事长。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

１２．关于公司聘请副总经理的议案；

同意聘请朱锐先生为公司副总经理。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

１３．关于公司聘请证券事务代表的议案；

同意聘请谢炜先生为公司证券事务代表。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

１４．关于修订《公司章程》的议案；

同意对公司章程做如下修订：

原《公司章程》第一百五十四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

现修改为：

第一百五十四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应当保持连续性和稳定性。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

１５．关于向控股股东提供担保的议案

同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供１３亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款。

关联董事贺伟民先生、张景旺先生、程伟东先生回避了表决，此项议案需提交公司股东大会审议。本事项详细情况请见公司《关联交易暨对外担保公告》。

同意８票，反对０票，弃权０票。

１６．关于修订《审计委员会年报工作程序》的议案

同意１１票，反对０票，弃权０票。

１７．关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

同意１１票，反对０票，弃权０票。

１８．关于调整公司董事会战略委员会成员的议案

同意增补刘伟先生为公司董事会战略委员会成员并担任战略委员会召集人。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

１９．关于公司２００９年第一季度报告的议案

详细请见公司《２００９年第一季度报告》。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

２０．关于召开２００８年度股东大会的议案。

同意召开２００８年度股东大会。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

具体通知如下：

（一）会议时间：２００９年５月２１日上午１０：００分

（二）会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室

（三）会议审议事项

１、关于公司２００８年度报告及年度报告摘要的议案

２、关于公司２００８年度董事会工作报告的议案

３、关于公司２００８年度监事会工作报告的议案

４、关于公司２００８年年度财务决算报告的议案

５、关于公司２００８年年度利润分配预案的议案

６、关于公司２００９年度对控股子公司提供担保计划的议案

７、关于预计公司２００９年度日常关联交易的议案

８、关于聘请２００９年度审计机构的议案

９、 关于修订《公司章程》的议案；

１０、 关于向控股股东提供担保的议案

１１、 关于申请２００９年银行授信的议案（公司三届二十三次董事会审议通过）；

１２、 关于２００９年度公司长期贷款计划的议案（公司三届二十三次董事会审议通过）；

１３、 关于２００９年度公司抵押计划的议案（公司三届二十三次董事会审议通过）；

１４、 关于２００９年度公司质押计划的议案（公司三届二十三次董事会审议通过）；

（四）会议出席对象

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２００９年５月１９日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

３、本公司聘请的律师。

（五）会议登记办法

１、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２００９年５月２０日上午１０：００—１３：００，下午１６：３０—１９：３０。

３、登记地点：新疆石河子红星路５４号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。

联系人：许锐敏、谢炜

联系电话：０９９３－２９０１１２８、２９０２８６０ 传真：０９９３－２９０１１２８ ２９０１７２８

（六）出席会议的股东费用自理。

（七）备查文件：

１、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；

２、公司第三届第二十四次董事会会议决议；

３、公司第三届第十四次监事会会议决议。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

２００９年４月２８日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆天富热电股份有限公司２００９年５月２１日召开的２００８年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

１、对关于召开２００８年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

２、对关于召开２００８年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

３、对关于召开２００８年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

４、对１－３项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期：

股票代码：６００５０９ 股票简称：天富热电 ２００９—临００６

新疆天富热电股份有限公司

关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，新疆天富热电股份有限公司（以下简称＂天富热电＂、＂公司＂）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计公司２００９年度关联交易总金额》的议案，新疆天富热电股份有限公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司２００９年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，现予以公告，具体内容如下：

一、关联交易概述

１、原材料采购的关联交易

新疆天富热电股份有限公司日常电力生产的所需的燃料煤主要由控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司分公司南山煤矿及其控股子公司新疆天富煤业有限公司长期为我公司提供，该关联交易的发生，公司与之签署了有关协议。

２、提供劳务的关联交易

为给职工创造一个良好的工作环境，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司控股子公司石河子天富实业有限公司为公司承担了日常的综合服务，该事项公司已与其签订了综合服务协议。

二、关联方介绍

１、新疆天富电力（集团）有限责任公司

新疆天富电力（集团）有限责任公司是我公司的控股股东，法定代表人：贺伟民；注册资本：７８，６１２万元；经营范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。

２、石河子天富实业有限公司

石河子天富实业有限公司，法定代表人：程伟东；注册资本：３７１２万元；经营范围：制造及经销：建材，粉煤灰制品，轻钢型板，铁合金；电力热网及低压力容器；加工金属材料，防盗门窗，电镀；养殖业，种植业，汽车运输及维修；汽车配件及副油销售，房屋租赁，炭化钙的生产销售，电极弧生产销售。新疆天富电力（集团）有限责任公司为该公司的控股股东，持有其９９．２％的股权。

３、新疆天富煤业有限公司

石河子天富煤业有限公司，法定代表人：张新泉；注册资本：１４４００万元，经营范围：煤炭的开采及销售。新疆天富电力（集团）有限责任公司为该公司的控股股东，持有其１００％的股权。

三、２００７年预计关联交易总金额

公司在２００５年全年实际发生的同类日常关联交易总金额的基础上，对２００６年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，预计结果如下：

单位：万元

关联交易的类型	关联人	２００９年预计总金额
采购原材料	天富电力（集团）有限责任公司———南山煤矿及新疆天富煤业有限公司	１６０００
销售产品	天富电力（集团）有限责任公司	５００
提供劳务	天富电力（集团）有限责任公司	１５００
接受劳务	石河子天富实业有限责任公司	６００

四、定价政策和定价依据

公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司及其全资、控股子公司发生的关联交易，所签署的关联交易合同，均明确了关联交易价格，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。

定价原则为：

１、按物价部门定价执行；

２、按所签协议价进行。

五、交易目的和对公司的影响

新疆天富（电力）集团有限责任公司所属的南山煤矿及新疆天富煤业有限公司煤量存储丰富，煤质较好，开采量大，在煤炭供需紧缺的情况下能够提供我公司开展正常生产活动的燃煤需要量，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展。同时新疆天富电力（集团）有限责任公司及其所属公司长期以来为公司提供后勤服务等综合性服务，在一定程度上降低了我公司的生产成本。

六、关联交易决策程序

上述关联交易的交易对象为公司控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司，关联董事张景旺先生、贺伟民先生、程伟东先生３人依法回避了此项议案表决，符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事王友三先生、陈献政先生、曹光先生和于雳女士就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表了同意的独立意见，本公司所列关联交易事项需报请公司股东大会审议通过。

七、备查文件目录

１、公司第三届第二十四次董事会会议决议

２、独立董事意见

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

２００９年４月２８日

股票代码：６００５０９ 股票简称：天富热电 ２００９—临００７

新疆天富热电股份有限公司

关联交易暨对外担保公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１、交易内容：公司拟向新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供总计１３亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款。

２、公司三届二十四次董事会议以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了此项关联交易，３名关联董事回避了表决。

３、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中，应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。

４、对公司的影响：天富集团作为本公司控股股东，未来的发展战略为进一步做大做强煤炭产业。本次公司为天富集团提供担保用于其煤炭项目贷款及正常的流动资金贷款，风险可控，不会给公司带来不利影响。

５、截至公告披露日，本公司对外担保余额为２，５２９万元。

一、担保情况概述

２００９年，天富集团计划开展一系列的煤矿改扩建工程，需要资金量较大，同时其日常生产经营也需要一定的流动资金，为此向本公司提出为其１３亿元银行贷款计划提供担保。

天富集团为本公司控股股东，持有本公司４６．９６％的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

２００９年４月２１日，公司召开三届二十四次董事会，以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于公司向天富集团提供担保的议案，关联董事贺伟民先生、张景旺先生、程伟东先生回避了表决。独立董事发表独立意见认为：董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

此项交易尚须获得股东大会的批准，新疆天富电力（集团）有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司

注册地址：新疆石河子市北二路２８号？？

企业类型：有限责任公司？？？？

法定代表人：贺伟民？

职务：董事长

注册资本：７８，６１２万元

主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。

截至２００８年１２月３１日，天富电力（集团）有限责任公司总资产７，５９４，７１４，２３７．７６元，净资产２，１８７，２５８，２５４．８５元，２００８年度净利润１５，２８８，７８１．０７元。新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司４６．９６％的股权，为本公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

本次公司计划为天富集团提供１３亿元人民币贷款担保，目前天富集团尚未向银行提出贷款申请，因此有关具体担保协议尚未正式签订，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

天富集团是本公司控股股东，本次天富集团贷款用于煤矿项目建设及日常经营所需的流动资金，风险相对较小，回报可观，本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。

五、本次交易对公司的影响

天富集团作为本公司控股股东，未来的发展战略为进一步做大做强煤炭产业。本次天富集团接受本公司担保贷款用于其煤炭项目贷款及正常的流动资金贷款，因此风险可控，不会给公司带来不利影响。

六、独立董事意见

公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中，应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施，同意关于向控股股东提供担保的议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，本公司对外担保余额为２，５２９万元，全部为向控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保，无逾期担保。

八、备查文件目录

１、新疆天富热电股份有限公司第三届第二十四次董事会决议；

２、独立董事意见。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

２００９年４月２８日

股票代码：６００５０９ 股票简称：天富热电 ２００９—临００８

新疆天富热电股份有限公司

关于为控股子公司提供担保公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：新疆天富国际经贸有限公司，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司，石河子天富水利电力工程有限责任公司、上海汇合达投资管理有限公司；

●本次担保金额：２００７年度，公司计划为本公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司、石河子天富水利电力工程有限责任公司分别提供２０，０００万元、１０，０００万元、５，０００万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；

●截至公告披露日，本公司对外担保余额为２，５２９万元。

一、担保情况概述

随着北方天气转暖，公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司的对外贸易、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司所开发的房产项目、石河子天富水利电力工程有限责任公司、上海汇合达投资管理有限公司的各项工程项目都将全面开展，为保证对外贸易的顺利开展、工程资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司制定２００９年度担保计划，公司计划在２００９年度向上述控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计５０，０００万元。

本次担保事宜已经公司第三届第二十四次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１、新疆天富国际经贸有限公司

注册地：阿拉山口天山街（香榭丽酒店３０６号）；

注册资本：３，０００万元，本公司持有其９０％的股权；

法定代表人：张宗珍

经营范围：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（２００３）９７号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止２００８年１２月３１日，总资产８０，１１２，１００．３７元，净资产为３１，７０７，２９１．４７元，实现净利润１，５９９，８５７．７８元。

２、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司

注册地：石河子开发区７０号小区；

注册资本：人民币５，８００万元，本公司持有其９８．２８％的股权；

法定代表人：成锋；

经营范围：房地产开发、建筑机械设备租售、建筑装饰装璜、物业管理、维修、建材销售。

截止２００８年１２月３１日，总资产８７４，００７，４４９．３１元，净资产为１３０，２６０，０５４．３６元， 实现净利润２７，３７４，１６０．２７元。

３、石河子天富水利电力工程有限责任公司

注册地：石河子开发区５７号小区２０号；

注册资本：２５００万元；

法定代表人：郭致东；

经营范围：水利水电工程施工、１１０ＫＶ及以下送变电工程、中小型火电工程、工业与民用建筑工程施工、混凝土予制。

截止２００８年１２月３１日，总资产３０９，３４９，２１７．３６元，净资产为３６，０８０，３０４．０８元， 实现净利润１，７８９，８０６．８９元。

４、上海汇合达投资管理有限公司

注册地：上海市乳山路；

注册资本：５，０００万元；

法定代表人：曾江；

经营范围：企业资产经营管理（除金融业务），国内贸易（除专项审批），实业投资，新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的“四技”服务，计算机系统集成，计算机软硬件的研发，从事货物和技术的进出口业务。

截止２００８年１２月３１日，总资产１１０，５１４，２２５．６８元，净资产为４７，８１４，９０５．１７元， 实现净利润５３０，０４５．８２元。

三、 计划担保情况

１、新疆天富国际经贸有限公司３０，０００万元；

２、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司５，０００万元；

３、石河子天富水利电力工程有限责任公司５，０００万元；

４、上海汇合达投资管理有限公司１０，０００万元。

上述子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请，因此有关具体担保协议尚未正式签订，担保计划尚未实质性实施，本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

四、董事会意见

上述公司均为本公司绝对控股子公司，是公司开展多元化经营中的重要组成部分。为支持控股子公司２００９年更好的运营发展，保证对外贸易的顺利开展、工程资金及时到位，使工程按计划进度全面实施。公司董事会认为对上述控股子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的，可行的，安全的。

公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施，同意公司的２００９年度担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，本公司对外担保余额为２，５２９万元，全部为向控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保，无逾期担保。

六、 备查文件目录

１、新疆天富热电股份有限公司第三届第二十四次董事会决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

２００９年４月２８日

股票代码：６００５０９ 股票简称：天富热电 ２００９—临００９

新疆天富热电股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于２００９年４月２８日上午１２：３０分在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席杜海峰先生主持，会议应到会监事３人，实际到会监事３人，公司高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：

会议审议通过如下事项：

１． 关于公司２００８年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会审核了公司２００８年年度报告及摘要，并发表如下审核意见：１、２００８年报编制及审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定；２、其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；３、在提出本意见前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

２．关于公司２００８年度董事会工作报告的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

３．关于公司２００８年监事会工作报告的议案；

同意３票，反对０票，弃权０票。

４．关于公司２００８年年度财务决算报告的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

５．关于公司２００８年年度利润分配预案的议案；

公司２００８年度利润分配方案为：以２００８年１２月３１日的总股本６５５，６９６，５８６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．７元（含税），共计４５，８９８，７６１．０２元，剩余４，９８８，２３１．６８元未分配利润结转以后年度分配。２００８年度公司不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

６．关于公司２００９年度对控股子公司提供担保计划的议案；

同意向公司子公司提供总计５亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆天富国际经贸有限公司提供３亿元担保，向上海汇合达投资管理有限公司提供１亿元担保，向石河子开发区天富房地产开发有限责任公司提供５０００万元担保，向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供５０００万元担保。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

７．关于预计公司２００９年度日常关联交易的议案

同意３票，反对０票，弃权０票。

８．关于支付２００８年审计费用的议案；

同意支付２００８年审计费用，此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

９．关于聘请２００９年度审计机构的议案；

同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

１０．关于修订《公司章程》的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

１１． 关于向控股股东提供担保的议案；

同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供１３亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款。

同意３票，反对０票，弃权０票。

１２．关于申请２００９年银行授信的议案；

同意公司向银行申请总计２１．５亿元的银行授信额度，其中，向中国银行石河子分行申请金额４．５亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额１．５亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额０．３亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额１亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额２．５亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额０．４亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额２亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额１．５亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额０．５亿元，向东亚银行乌鲁木齐分行申请金额０．３亿元，向国家开发银行新疆分行申请金额５亿元，向乌鲁木齐市商业银行申请金额２亿元的银行授信额度，期限一年。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，安排公司本年度的流动资金贷款。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

１３． 关于２００９年度公司长期贷款计划的议案；

同意公司向银行申请总计不超过３５亿元的长期借款。公司将在本额度内根据项目需要安排本年度长期贷款。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

１４． 关于２００９年度公司抵押计划的议案；

同意公司本年度抵押（机器设备）原值：１，７９２，４９３，６７６．８３元，净值：１，４２１，１９７，５９９．９１元用于贷款抵押。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

１５． 关于２００９年度公司质押计划的议案；

同意公司本年度质押收取的银行承兑汇票５，０００万元，用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

１６．关于公司２００９年第一季度报告的议案

监事会一致认为公司２００９年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公司２００９年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司２００９年第一季度的经营管理和财务状况；

在对该第一季度报告审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司监事会

２００９年４月２８日