(上接D82版)
本次会计差错更正对财务报表相关项目的影响如下：
单位：元
| 项目 | 年初余额或发生额 | 上年年初余额或发生额 |
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 应交税费 | １５７，０２２，３８１．８９ | ２１６，３００，４０２．２９ | １１２，７８１，５６７．４９ | １５９，１０５，８８２．４６ |
| 未分配利润 | －１，３８８，７４３，５６７．３２ | －１，４２１，１１５，２９４．２６ | ２４３，６６２，４１４．１３ | ２１８，３６４，７０５．７２ |
| 少数股东权益 | １５０，３２７，０７７．９９ | １２３，４２０，７８４．５３ | １３５，１３１，９４９．９３ | １１４，１０５，３４３．３７ |
| 营业外支出 | ７０３，３３８，１６６．６２ | ７０６，２７３，１６９．３８ | ２，７３７，７８８．６８ | １０，３５８，６５１．４９ |
| 所得税 | ３，１５３，８９６．３６ | １３，１７２，５９９．０３ | １７，２３１，８７９．６４ | ２４，１３１，６８１．５６ |
| 净利润 | －７５３，３９２，８２４．５９ | －７６６，３４６，５３０．０２ | ５３，０９１，９００．２２ | ３８，５７１，２３５．４９ |
| 少数股东损益 | １４，９５０，１２７．０６ | ９，０７０，４４０．１６ | ３２，１８２，１９１．９９ | ２５，５９１，２６２．２７ |
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
证券代码：６００７７１ 证券简称：ＳＴ东盛 编号：临２００９－０１３
东盛科技股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司定于２００９年６月１５日召开２００８年度股东大会，具体事宜如下：
１、会议时间：２００９年６月１５日上午１０时
２、会议地点：公司六楼会议室
３、会议内容：
（１）审议《公司董事会２００８年度工作报告》；
（２）审议《公司监事会２００８年度工作报告》；
（３）审议《公司２００８年度财务决算报告》；
（４）审议《公司２００８年度利润分配预案》；
（５）审议《公司２００８年年度报告》及摘要；
（６）审议《公司独立董事２００８年度述职报告》；
（７）审议《关于修改公司章程第１５７条的议案》；
（８）审议《关于李成拟辞去公司第四届董事会独立董事的议案》。
４、会议出席对象：
（１）２００９年６月１０日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（２）本公司董事、监事及公司高级管理人员；
（３）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
５、会议登记办法：
（１）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（２）登记时间：２００９年６月１２日（上午９：００－下午４：３０）
登记地点：陕西省西安市唐延路２３号东盛大厦本公司董事会办公室
（３）其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市唐延路２３号东盛大厦
联系电话：０２９－８８３３ ２２８８转８５３１ ８１６２
联系传真：０２９－８８３３ ０８３５
邮政编码：７１００７５
联系人：张萍 张东
（４）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
东盛科技股份有限公司
２００８年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席２００９年６月１５日上午１０：００在陕西省西安市高新区唐延路２３号东盛大厦六楼会议室召开的公司２００８年度股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| １ | 公司董事会２００８年度工作报告 | | | |
| ２ | 公司监事会２００８年度工作报告 | | | |
| ３ | 公司２００８年度财务决算报告 | | | |
| ４ | 公司２００８年度利润分配预案 | | | |
| ５ | 公司２００８年年度报告及摘要 | | | |
| ６ | 公司独立董事２００８年度述职报告 | | | |
| ７ | 关于修改公司章程１５７条的议案 | | | |
| ８ | 关于李成拟辞去公司第四届独立董事的议案 | | | |
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：６００７７１ 证券简称：ＳＴ东盛 编号：临２００９－０１４
东盛科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于２００９年４月１７日以传真加电话方式发出通知，于４月２７日下午１６时３０分在西安东盛大厦６楼会议室召开。会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王定珠主持。经大会认真审议，全票通过了以下议案：
一、公司监事会２００８年度工作报告。
二、公司２００８年度财务决算报告。
三、公司２００８年度利润分配预案。
四、关于董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明。
监事会同意中和正信会计师事务所有限公司对公司出具的无法发表意见的审计报告。监事会认为董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明是客观合理的，解决问题的措施是可行的，要求董事会和经营层进一步加大落实力度，使公司健康稳定的发展。
五、关于公司会计差错更正的议案。
六、公司２００８年年度报告全文及摘要。
七、公司２００９年第一季度报告。
监事会对《东盛科技股份有限公司２００８年年度报告》、《东盛科技股份有限公司２００９年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：
１、公司２００８年年度报告与２００９年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２００８年年度报告与２００９年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
３、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
东盛科技股份有限公司监事会
二○○九年四月二十七日
证券代码：６００７７１ 证券简称：ＳＴ东盛 编号：临２００９－０１５
东盛科技股份有限公司
重大事项公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１、２００７年７月３０日，公司大股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）与珠海中珠股份有限公司（以下简称“中珠股份”）分别签署了《股权转让协议》、《关于中珠股份收购重组潜江制药补充协议》。按照上述协议的约定，公司拟出资１．５亿元购买中珠股份从潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）置换出来的等额医药资产，并且约定本次交易的定价依据为：以２００７年６月３０日为基准日经审计的账面净资产值作价，审计基准日至交割日之间帐面净资产值变化，不影响公司最终支付之价款，交割审计沿用原双方认可的审计机构。公司于２００７年８月１４日支付中珠股份１．５亿元预付款，中珠股份也已书面确认收到该款项。为保证后续潜江制药资产重组能够顺利进行，中珠股份于２００７年８月３０日书面承诺：在置出资产的置出经过股东大会及中国证监会批准后１０日内，将置出资产过户给东盛科技或东盛集团，转让价款冲抵预付款后多退少补。中珠股份未按照本承诺中约定的期限将上述资产过户给东盛科技或东盛集团（不可抗力因素除外），则东盛科技、东盛集团有权追索１．５亿元预付款以及违约金，三方同意违约金为１．５亿元人民币预付款的２倍。
公司上述资产购买行为须在潜江制药资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事宜获得中国证监会批准之后方可进行，目前，潜江制药已获得了中国证监会重组委有条件通过，尚未取得正式批准文件，故公司董事会授权经营层继续推进该项工作，进一步与中珠股份进行洽谈，待潜江制药取得正式批文、双方签署正式协议后，再提交董事会审核，履行相关程序，尽快完成资产购买事宜。
中珠股份通过本次资产置换将得到以下医药资产：（１）新疆民族新特药３６％的股权和１４％的股权托管和收益权；（２）陕西济生制药有限公司５０％的股权托管和收益权；（３）湖北东盛制药有限公司１００％的股权。
根据潜江制药公布的２００８年年度报告，新疆民族新特药截至２００８年１２月３１日的净资产为４０５９１万元，２００８年实现净利润为１１７３５万元。
２、２００７年１月１０日，经公司２００７年第一次临时股东大会审议，同意东盛集团以其应收首都国际５４５０万元的债权抵偿东盛集团所占用的公司资金。为保证债权的实现，２００８年１０月７日公司与东盛集团签订了《土地使用权抵债转让合同》及《房屋抵债转让协议》。根据该合同、该协议的约定，东盛集团将依照陕西省高级人民法院（２００７）陕执一民字第１２１－６号民事裁定书裁定，以竞买方式获得的首都国际部分土地、房产过户至公司名下。相关过户手续正在办理之中。
３、公司控股子公司东盛科技启东盖天力制药股份有限公司（以下简称“盖天力公司”）分别于２００８年５月２８日、２００８年６月２０日与江苏海四达集团有限公司、西安致力实业有限责任公司签订《股份回购协议》，以２００７年经审计的每股净资产为基础，考虑白加黑交易带来的收益，以９．９８元／股的价格回购、注销了其分别持有的盖天力公司１２０万股以及２０００万股法人股股份。该事项已分别经盖天力公司２００８年临时股东大会、２００９年临时股东大会审议通过，在履行法定减资手续后，分别于２００８年１２月１９日和２００９年３月１３日办理完毕工商变更手续，取得营业执照。
４、公司已与相关债权人进行协商，向债权人提出预计负债减免申请，按预计负债金额的２０％－３０％进行一次性清偿。２００８年６月，由中国银监会牵头召开了东盛公司及被担保方所有债权人会议、成立债委会，债委会聘请工银国际金融有限公司、建银国际投资咨询有限公司为公司债务重组财务顾问，开展尽职调查、债务重组方案起草工作。截至目前，该项工作正在积极推进之中。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
