证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２００９－０１１
转债代码：１２５５２８ 转债简称：柳工转债
广西柳工机械股份有限公司
关于“柳工转债”跟踪评级结果的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》，本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司２００８年４月１８日发行的可转换公司债券（即“柳工转债”），进行了跟踪评级，其结论如下：
鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”或“公司”）２００８年０４月１８日发行的可转换公司债券的２００９年跟踪评级结果维持为ＡＡＡ，评级展望维持为稳定。该等级反映了柳工对已发行的２００８年可转换公司债券的偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。该评级结果是鹏元基于对柳工外部环境、内部运营实力以及财务实力的综合评估确定的。
投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况，详见公司在深圳证券交易所巨潮资讯网（ｈｔｔｐπ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《广西柳工机械股份有限公司２００８年可转换公司债券跟踪评级报告》。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日
证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２００９－０１２
转债代码：１２５５２８ 转债简称：柳工转债
广西柳工机械股份有限公司
第五届二十六次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于２００９年４月１７日以电子邮件方式发出召开第五届第二十六次会议的通知，会议于２００９年４月２８日在公司总部综合技术大楼十二楼会议室现场如期召开。应到会董事９人，实到会董事９人（独立董事刘斌先生采取通讯方式进行表决）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过关于公司２００９年１季度末计提资产减值准备的议案。
董事会同意，根据企业会计准则和企业内控制度的规定，公司截止２００９年１季度末，计提存货跌价准备 ３，７９５万元（与年初相比增加 ９１８万元），计提坏账准备 ８，９９１万元（与年初相比增加 ２，９６４万元）。
该项议案获全票赞成通过。
二、审议通过公司２００９年第一季度报告。
该项议案获全票赞成通过。
公司２００９年第一季度报告内容详见公司“２００９－０１３号”公告。
三、审议通过关于公司聘请２００９年度财务审计机构的议案。
公司董事会同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司２００９年度财务审计机构，年度审计费总额为６０万元人民币【含对本公司及下属所有在中国境内的控股子公司（不含柳工香港投资有限公司）、柳工印度有限公司的审计费用和进行审计工作所需的差旅费】。
该议案事先已经董事会审计与预算委员会审议批准，且独立董事对该议案出具了无异议的意见。
该项议案尚须报公司２００８年度股东大会审议通过。
该项议案获全票赞成通过。
四、审议通过关于修改公司章程的议案。
董事会同意在公司章程“第九十八条第一款”后增加一款，明确制定如下利润分配政策：
“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在审议通过当期年报的董事会决议公告中说明原因，并说明未分配利润的用途和使用计划。”
该项议案尚须提交公司２００８年度股东大会审议。
该项议案获全票赞成通过。
五、审议同意安徽柳工资产转让和由公司对其增资的议案。
１、同意安徽柳工起重机有限公司以评估值４，０９０万元向当地政府转让蚌埠市大庆路２１７号、２１９号和２４７号范围内的土地使用权、房屋所有权及不动产附属物所有权。
２、同意公司对安徽柳工起重机有限公司增资５，０００万元人民币，用于其“蚌埠起重机研发制造基地项目”的建设。
该项议案获全票赞成通过。
六、审议通过关于为柳工租赁等全资子公司增加融资担保额度的议案。
同意自此次董事会批准之日起，本公司２００９年度对：柳工国际租赁有限公司（简称“柳工租赁”）增加４．８亿元人民币一年期银行融资担保；安徽柳工起重机有限公司增加１．５亿元人民币一年期银行融资担保。
该项议案尚须提交公司２００８年度股东大会审议。
该项议案获全票赞成通过。
说明：由于上述第一笔担保超过公司２００８年末净资产２６．５２亿元的１０％，且公司本年度对子公司及参股公司的担保总额为１８．０７亿元，占公司２００８年末净资产２６．５２亿元的６８．１４％，已超过公司上年末净资产的５０％，因此按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案须提交公司２００８年度股东大会审议（详情另见公司董事会“２００９－０１４号”公告）。
七、审议通过关于召开２００８年度股东大会有关事项的议案。
同意于２００９年５月２２日召开公司２００８年度股东大会，审议公司２００８年度董事会工作报告等九项议案（会议通知详见公司董事会“２００９－０１５号”公告）。
该项议案获全票赞成通过。
八、审议通过关于简化公司法人结构的议案。
为简化法人结构，减少内部交易和会计核算工作，避免税务风险，同意公司注销柳州柳工机械配件有限公司、柳州柳工路面机械有限公司、柳州工程机械福利厂，其所有资产和人员并入公司总部。
该项议案获全票赞成通过。
九、审议通过关于投资设立“柳工西南再制造有限公司”的议案。
同意公司与西南地区经销商组建“柳工西南再制造有限公司”。该公司注册资本３，０００万元人民币，本公司为第一大股东。具体股份构成授权经理层与经销商谈判。
该项议案获全票赞成通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十八日
证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２００９－０１４
转债代码：１２５５２８ 转债名称：柳工转债
广西柳工机械股份有限公司
关于为柳工租赁等全资子公司增加融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司董事会于２００９年４月２８日召开第五届二十六次会议，同意自此次董事会批准之日起，本公司２００９年度对：柳工国际租赁有限公司（简称“柳工租赁”）增加４．８亿元人民币一年期银行融资担保；安徽柳工起重机有限公司（简称“安徽柳工”）增加１．５亿元人民币一年期银行融资担保。
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述第一笔担保超过公司２００８年末净资产２６．５２亿元的１０％，且公司本年度对子公司及参股公司的担保总额为１８．０７亿元，占公司２００８年末净资产２６．５２亿元的６８．１４％，已超过公司上年末净资产的５０％，因此本次上述两笔担保事项须提交公司２００８年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
１、柳工国际租赁有限公司
成立日期：２００８年１０月０７日
注册地址：北京市顺义区北小营宏大工业开发中心Ａ区６号
法定代表人：杨一川
注册资本１，０００万美元
柳工持有该公司股权：５１％，柳工全资子公司柳工香港投资有限公司持有其４９％的股权（因此该公司实际为本公司全资子公司）。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
截至２００８年１２月３１日，总资产８，３６３．６２万元，净资产６，７９４．６９万元，资产负债率１８．７６％，２００８年度累计实现营业收入３０．１２万元，净利润－３４．１６万元。
截至２００９年３月３１日，总资产１７，０１９．７４万元，净资产６，８３２．５８万元，资产负债率５９．８５％，２００９年１－３元营业收入１０９．９８万元，利润总额３０．１５万元，净利润１９．１７万元。
２、安徽柳工起重机有限公司
成立日期：２００８年３月２４日
注册地点：安徽省蚌埠市大庆路２１７号
法定代表人：李于宁
注册资本：６，８２３．５０万元；
柳工持有该公司股权：１００ ％。
主营业务范围：汽车起重机、履带式起重机、工程机械配件及维修；
截至２００８年１２月３１日，总资产２０，０４５．２１万元，净资产１０，４７９．１０万元，资产负债率４７．７２％；２００８年３～１２月累计实现营业收入２５，１７１．８０万元（公司于２００８年２月底收购），净利润－６４．６６万元。
截至２００９年３月３１日，总资产３２，２０３．６９万元，负债总额２１，６６５万元，净资产１０，５３８．６９万元，资产负债率６７．２７ ％，营业收入１１，６４４．３８万元，利润总额６７．１万元，净利润５９．５９万元。
三、担保协议的主要内容
本公司为上述两公司提供一年期银行贷款担保。公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
为满足柳工租赁的融资租赁业务的开展及安徽柳工“建设蚌埠起重机研发制造基地项目”的资金需要，保证以上子公司各项业务的顺利开展，董事会同意根据实际情况对上述子公司增加提供银行融资担保的额度。由于以上子公司都是本公司的全资子公司，其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对上述两家全资子公司增加的６３，０００万元银行融资担保，加上公司此前已为控股子公司、参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供的１１７，７００万元的担保（其中有３，０００万元、２０，０００万元、７，０００万元分别于２００９年６月３０日、１０月２６日、１１月６日到期，详见公司“２００９－００７”号公告），２００９年度公司将为子公司及参股公司提供１８０，７００万元银行融资担保。以上担保总额占公司２００８年经审计净资产２６５，１７５万元的６８．１４％。公司无逾期担保，没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、其他
本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十八日
证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２００９－０１５
转债代码：１２５５２８ 转债简称：柳工转债
广西柳工机械股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：本公司董事会
２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２００９年４月２８日召开的第五届二十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、召开日期和时间：２００９年５月２２日（星期五）上午８时３０分
４、召开方式：现场投票方式
５、出席对象：
（１）截至２００９年５月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）本公司聘请的律师。
６、召开地点：广西柳州市柳太路１号公司综合技术大楼１楼多功能厅
二、会议审议事项
１、审议公司２００８年度董事会工作报告（详见公司２００８年年度报告）。
２、审议公司２００８年度监事会工作报告（详见公司２００８年年度报告）。
３、审议公司２００８年度利润分配方案。
４、审议公司２００８年年度报告。
５、审议关于预计公司２００９年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）。
６、审议关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保的议案。
７、审议关于续聘公司２００９年度财务审计机构的议案。
８、审议关于修改公司章程的议案。
９、审议关于为柳工国际租赁有限公司等全资子公司增加融资担保额度的议案（涉及逐项表决）。
以上１～６项、７～９项议案具体内容分别详见公司在２００９年３月２０日、４月３０日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。
除上述审议的事项外，公司独立董事将在股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
１、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。
２、登记时间：２００９年５月１９日至２０日上午８：３０～１１：３０，下午１４：３０～１７：００。
３、登记地点：广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
四、其它事项
会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。
联系电话：０７７２－３８８６５１０、３８８６５０９
传 真：０７７２－３８８６５１０、３６９１１４７
联 系 人：王祖光先生、黄华琳先生
地 址：广西柳州市柳太路１号，邮政编码：５４５００７
特此通知。
广西柳工机械股份有限公司董事会
２００９年４月２８日
附件：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司２００８年度股东大会，并行使表决权。代理人可以按自己的意思进行表决（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。
委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股票账户号码：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２００９－０１６
转债代码：１２５５２８ 转债简称：柳工转债
广西柳工机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议于二ＯＯ九年四月二十八日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过关于公司２００９年１季度末计提资产减值准备的议案。
监事会认为，公司该季度资产减值准备的计提符合企业会计准则和企业内控制度的规定。
该项议案获５票赞成，０票反对，０票弃权。
二、审议通过公司２００９年第一季度报告的议案。
该项议案获５票赞成，０票反对，０票弃权。
三、审计通过修改公司章程的议案。
该项议案获５票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
二ＯＯ九年四月二十八日
