§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人罗东江、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １５，４９３，９４５，００４．４９ | １５，５６３，９５６，３３８．５０ | －０．４５ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ５，５９５，３５４，３８２．０６ | ５，３３３，５０３，６６７．４９ | ４．９１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ３．８９ | ３．７１ | ４．９１ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２２１，１２３，６７１．７８ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１５ | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １４４，３３３，９２５．２２ | １４４，３３３，９２５．２２ | －３２．３４ |
| 基本每股收益（元） | ０．１０ | ０．１０ | －３２．３４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１０ | ０．１０ | －２３．９９ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１０ | ０．１０ | －３２．３４ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | ２．５８ | ２．５８ | 减少１．２９个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | ２．５４ | ２．５４ | 减少１．１１个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额
（元） |
| 非流动资产处置损益 | －４３７，０４７．８２ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，６６７，３８８．７９ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －１０，５７５，０１９．２２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ８，０１５，５０２．０７ |
| 少数股东权益影响额 | ２，５６５，４９０．７７ |
| 所得税影响额 | －２９，２５６．１５ |
| 合计 | ２，２０７，０５８．４４ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １２９，６７９ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国中化集团公司 | ８０１，５５０，１５３ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪 | １５，７９０，８３２ | 人民币普通股 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | １３，３４９，８０２ | 人民币普通股 |
| 中信理财２号集合资产管理计划 | １０，１６６，５６４ | 人民币普通股 |
| 中信证券股债双赢集合资产管理计划 | １０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ７，８３６，０６５ | 人民币普通股 |
| 中国石油销售有限责任公司 | ７，８２９，０１０ | 人民币普通股 |
| 兴业趋势投资混合型证券投资基金 | ６，２９０，６７９ | 人民币普通股 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | ５，００２，３２７ | 人民币普通股 |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ４，６７５，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表主要变动项目
Ａ．应收票据比２００８年期末增加 ６，３５５．６７万元，增长５１．１７％，主要原因为公司销售采取票据结算的方式有所上升所致；
Ｂ．其他流动资产比２００８年期末减少 ５，０００．００万元，减幅５０．００％，主要原因为公司２００８年期末持有的平安银行安盈信贷资产到期所致；
Ｃ． 可供出售金融资产比２００８年期末增加 １６，８８３．０９万元，增长３２．７８％，主要原因为公司持有的交通银行股份期末市价比２００８年期末上升所致。
（二）利润表主要变动项目
Ａ． 营业收入同比减少 １６８，６９５．５５万元，减幅３０．２２％，主要原因为受市场环境影响，公司商品销售价格下降所致；
Ｂ．营业成本同比减少 １５３，５３９．７０万元，减幅３０．６４％，主要原因为受市场环境影响，公司商品采购价格下降所致；
Ｃ．营业税金及附加同比减少 １２，３１９．３５万元，减幅 ９３．７０％，主要原因为报告期焦炭出口业务下降，出口关税减少所致；
Ｄ、公允价值变动收益同比减少２１８７．２０万元，降低２１０．２９％，主要原因为由于报告期橡胶期货价格上涨，造成公司橡胶期货套保业务相应出现亏损所致；
Ｅ．投资收益同比减少 ３，１２４．４６万元，减幅 ７１．７５％，主要原因为公司的联营企业南通江山农药化工股份有限公司、山西亚鑫煤焦化有限公司和中化镇江焦化有限公司净利润同比下降所致；
Ｆ．归属于母公司所有者的净利润减少６，８９８．８７万元，减幅 ３２．３４％，主要原因为受金融危机影响报告期公司部分主营商品市场景气度同比下滑，公司投资收益、公允价值变动收益同比下降所致。报告期公司紧紧围绕“把握形势、抢抓机遇、强化能力”的经营方针扎实开展各项工作，积极应对金融风暴带来的影响，有效地控制了经营风险，公司业绩环比实现较大增长，同时报告期内各月度的经营利润也体现为逐月环比增长，经营情况已较去年第四季度明显改善。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期公司与控股股东－中国中化集团及其下属企业共计发生 １，９９５．９７万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购 ５９．４６万元，占公司报告期采购总额的０．０２％，关联销售１，９３６．５１万元，占报告期销售总额的０．５０％，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 全体非流通股股东 | 通过上证所挂牌交易出售的本公司股份数量，达到本公司的股份总数１％的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份 | 履行中 | |
| 中国中化集团公司 | 中化集团于２００８年１０月７日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，并拟在未来１２个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份 | 履行中 | |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》，公司现金分红政策为：“为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，将坚持每年至少一次分红，分红比例不低于公司可供分配利润总额的２０％。”依照上述现金分红政策，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司２００８年利润分配预案为：以２００８年末总股本１，４３７，５８９，５７１股为基数，向全体股东每１０股派发人民币现金股利２元（含税），总计分配利润金额２８７，５１７，９１４．２元，占可供分配利润的７８．０４％，剩余未分配利润８０，９１８，６３３．９７元结转下年度，以上利润分配预案将在公司 ２００８年度股东大会审议通过后实施。
中化国际（控股）股份有限公司
法定代表人：罗东江
２００９年４月３０日
