证券代码：０００６９５　　　证券简称：滨海能源　　 公告编号：２００９－０１２

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会于２００９年４月１７日发出通知，并于２００９年４月２８日在本公司召开六届十二次会议，公司共有董事９名，出席会议董事９名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了公司２００９年第一季度报告的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　二、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司（以下简称津联热电）签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；

　　关联董事张继光、朱文芳、胡军、屈爱国回避表决，非关联董事进行表决。

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　鉴于公司与津联热电签订的蒸汽购销合同已于２００８年１２月３１日到期，公司与津联热电重新签订了《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。

　　该项议案将提交公司２００８年年度股东大会审议、批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项关联交易议案的投票权，除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。

　　三、审议通过了控股子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称国华能源）与津联热电签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；

　　关联董事张继光、朱文芳、胡军、屈爱国回避表决，非关联董事进行表决。

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　鉴于国华能源与津联热电签订的蒸汽购销合同已于２００８年１２月３１日到期，国华能源与津联热电重新签订了《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。

　　该项议案将提交滨海能源公司２００８年年度股东大会审议、批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项关联交易议案的投票权，除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。

　　四、审议通过了公司与天津泰达热电公司签订的《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案。

　　关联董事张继光、朱文芳、胡军、屈爱国回避表决，非关联董事进行表决。

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　鉴于公司租赁天津泰达热电公司拥有的热源二厂和热源三厂资产及相关人员的合同已于２００８年１２月３１日到期，公司与天津泰达热电公司重新签订了《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》。

　　（有关上述合同的详细内容，请参阅公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网同日披露的《日常关联交易公告》）

　　五、审议通过了公司发出召开２００８年年度股东大会通知的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　六、审议通过了公司设立设备管理部的议案。

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过。

　　为更好加强和规范公司设备日常管理工作，更好提高公司生产保障能力及经济效益，保证安全生产和设备正常运行，公司拟设立设备管理部。设备管理部主要职责是制订公司设备相关制度，规范设备日常管理工作，组织并负责设备的选型、购置、安装、调试、验收，负责组织检查公司设备合理使用、维护保养，负责编制、落实公司设备大修计划，负责推广新技术、新工艺、新材料、新设备等职责。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２９日

　　证券代码 ０００６９５ 证券简称 滨海能源 公告编号 ２００９－０１３

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述：

　　（一）关联交易主要内容

　　１、鉴于公司与天津泰达热电公司（以下简称泰达热电）签订的租赁其热源二厂、三厂资产和人员的《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》（以下简称《资产租赁合同》）于２００８年１２月３１日到期，公司与泰达热电于２００９年４月２０日在本公司签订了２００９年《资产租赁合同》；

　　２、鉴于公司与天津泰达津联热电有限公司（以下简称津联热电）签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》（以下简称《蒸汽购销合同》）于２００８年１２月３１日到期，公司与津联热电于２００９年４月２０日在本公司签订了２００９年的《蒸汽购销合同》；约定将２００９年１月１日至２００９年１２月３１日，公司与津联热电之间的蒸汽销售价格为１４３．９１元／吨（不含税）。

　　３、鉴于控股子公司国华能源发展（天津）有限公司（简称国华能源）与津联热电签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》（以下简称《蒸汽购销合同》）于２００８年１２月３１日到期，国华能源与津联热电于２００９年４月２０日在本公司签订了２００９年《蒸汽购销合同》；约定将２００９年１月１日至２００９年１２月３１日，国华能源与津联热电之间的蒸汽销售价格为１４３．９１元／吨（不含税）。

　　４、公司２００９年全年预计日常关联交易的基本情况：

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　由于公司的控股股东泰达投资控股有限公司（简称泰达控股）持有泰达热电公司１００％股权、持有津联热电９％股权，同时泰达热电公司、津联热电的法定代表人均为卢兴泉先生，符合深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３第二项规定，本公司认为与津联热电的前述交易构成关联交易。由于本公司持有国华能源７５％的股权，因此作为本公司控股子公司国华能源与津联热电存在关联关系，所以前述国华能源与津联热电的交易构成关联交易。

　　（三）董事会审议上述关联交易情况

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会于２００９年４月１７日发出通知，并于２００９年４月２８日在本公司召开六届十二次会议，公司共有董事９名，出席会议董事９名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议通过如下决议：

　　１、审议通过了公司与泰达热电签订《资产租赁合同》的议案；

　　２、审议通过了公司与津联热电签订《蒸汽购销合同》的议案；

　　３、审议通过了控股子公司国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同》的议案；

　　在审议上述关联交易事项时，四名关联董事张继光、朱文芳、胡军、屈爱国回避表决，其他五名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可和独立董事意见。

　　公司、国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同》的议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有关联关系股东将放弃在股东大会上的表决权。除此之外，本次交易无须履行其他批准程序。

　　二、关联方基本情况

　　１、关联方天津泰达津联热电有限公司（简称津联热电），法人代表：卢兴泉；税务登记号码：１２０１１５７２２９８４５２３ ；注册地址：天津开发区第七大街２１号；注册资本：２６２９４万元；经营业务范围为：电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的生产技术咨询、服务。津联热电的控股股东是在香港上市的天津发展控股有限公司（股份代号 ８８２），控股比例为９０．９４％。

　　在天津开发区实行区域集中供热、厂网分离模式下，本公司从事热源生产，津联热电从事管网运营，公司销售热力产品给津联热电，彼此互为唯一用户、相互依赖。本公司自２００４开始与津联热电发生蒸汽销售交易。

　　津联热电是在香港上市的天津发展控股有限公司（股份代号 ８８２）的控股子公司，控股比例为９０．９４％。截至２００８年末津联热电净资产为４．７１亿元，２００８年实现净利润８９７．７４万元。津联热电是合资企业，销售信用良好。

　　２、关联方之二为天津泰达热电有限公司（简称泰达热电），法定代表人卢兴泉，注册地址为天津开发区第七大街２１号，税务登记号码：１２０１１５１０４３１４３０３；注册资本３．２亿元人民币，经营业务范围为：电力生产；蒸汽、热水生产和供应；电力蒸汽、汽水生产技术咨询等。泰达热电是公司控股股东泰达控股的全资子公司，国有企业，成立于１９８７年。

　　３、与上市公司的关联关系

　　由于公司的控股股东泰达控股持有泰达热电１００％股权、持有津联热电９％股权，同时泰达热电、津联热电法定代表人均为卢兴泉先生，符合深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３第二项规定，本公司认为上述交易属于关联交易。由于本公司持有国华能源７５％的股权，因此作为本公司控股子公司国华能源与津联热电存在关联关系，所以国华能源与津联热电签署的该项合同亦属关联交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　１、本公司与津联热电签署《蒸汽购销合同》

　　公司向津联热电出售蒸汽热力产品，其技术参数为：温度２３０－２５０度，压力１．２２兆帕－１．３２兆帕。

　　２、国华能源与津联热电签署《蒸汽购销合同》

　　国华能源向津联热电出售蒸汽热力产品，技术参数本公司出售产品相同。

　　３、本公司与泰达热电签署《资产租赁合同》。

　　本公司租赁泰达热电拥有的热源二厂、热源三厂建筑物、构筑物等固定资产、设备、仪器及在用生产、办公用品。租赁资产生产能力为可提供蒸汽２８６吨／小时；所租赁资产权属清晰、无涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项；所租赁设备运行状况良好。

　　泰达热电派遣约１５０人至本公司从事热源二厂、热源三厂生产运营工作，主要从事锅炉运行的操作。

　　四、交易的定价政策定价依据

　　１、关于蒸汽销售价格

　　公司从事公共产品生产，公司与津联热电同属于热力类公共产品生产与销售链条企业，本公司从事热源生产，津联热电从事管网运营，公司销售热力产品给津联热电。相关成本、利润、产品的社会价格、政府补贴的基本关系构成如下等式：本公司（完全成本＋合理利润）＋津联热电（除采购成本外的其它成本＋合理利润）＝产品的社会价格＋政府补贴。公司不直接享受政府补贴，公司（含国华能源）和津联热电的蒸汽销售价格按照国家发改委和建设部颁发的《城市供热价格管理暂行办法》的规定由双方协商确定。

　　现对２００９年蒸汽销售定价情况具体说明如下：

　　因关联方销售价格的确定需要对生产蒸汽的成本进行核定，并须经开发区管委会相关部门的确认，而煤炭价格又是影响公司成本的重要因素。自２００８年以来，国内煤炭价格一直处于大幅波动状态，给２００９年成本的测算带来了一定的困难，２００９年一季度的国内市场煤炭价格远高于２００８年同期水平，且波动仍然较大。时至今日，国家重点煤炭生产企业与国家五大发电集团之间的电煤价格仍未确定，而电煤价格是我公司煤炭采购价格的重要参考。上述情况造成我公司煤炭采购价格大幅高于去年同期水平，且全年的煤炭价格难以确认，造成了本公司供热成本的不确定性。为了保障区域能源供应、保证公司的基本运转和正常经营，同时满足双方信息披露的要求，公司经与关联方协商签署了２００９年的蒸汽销售合同，将２００９年１月１日至２００９年１２月３１日的交易价格议定为１４３．９１元／吨（不含税）。下一步，公司与关联方将根据煤炭市场价格的变化情况 再行协商双方的热力产品购销价格。

　　２、关于租赁资产价格。公司租赁关联方泰达热电公司拥有的热源二厂、三厂资产的定价原则为，遵循市场化原则，经双方协商以《资产租赁合同》的方式确定租赁价格。定价依据设备的现状及运行状况，参照设备及固定资产的价值及折旧情况，经与泰达热电公司协商确定租赁资产价格。按照目前泰达热电热源二厂、三厂的账面原值１．９１亿元，账面净值０．８１亿元的现状，经与泰达热电公司协商，确定了２００９年１月１日至２００９年１２月３１日租赁资产的金额为１２５４万元。

　　（三）关于劳务价格。为了保证租赁的泰达热电设备的正常运转，公司租赁泰达热电员工，定价遵循市场化原则，经双方协商以《资产租赁合同》的方式确定员工租赁价格。定价依据是参考目前天津市经济技术开发区和同行业的用工工资标准，经公司与泰达热电协商确定。２００９年１月１日至１２月３１日平均每名员工按１１．４４万元／年的标准，２００９年全年共计１，７１６万元，支付给泰达热电员工。

　　五、本次合同的主要内容：

　　１、本公司与津联热电签署的《蒸汽购销合同》

　　（１）交易内容：公司向津联热电出售蒸汽热力产品，津联热电向公司支付蒸汽价款及税金。

　　（２）交易价格：Ａ、本合同项下蒸汽价格为１４３．９１元／吨（不含税）。Ｂ、蒸汽价款为供气数量（单位：吨）乘以蒸汽价格。热水炉供热量折合成蒸汽量计算。

　　（３）结算方式：津联热电应于每月１０日之前将上月公司所供蒸汽价款支付给公司。

　　（４）合同生效日期及期限：本合同自２００９年１月１日起执行，合同期限至２００９年１２月３１日，本合同须经公司股东大会批准生效。

　　２、国华能源与津联热电签署的《蒸汽购销合同》

　　（１）交易内容：国华能源向津联热电出售蒸汽热力产品，津联热电向国华能源支付蒸汽价款及税金。

　　（２）交易价格：Ａ、本合同项下蒸汽价格为１４３．９１元／吨（不含税）。Ｂ、蒸汽价款为供气数量（单位：吨）乘以蒸汽价格。热水炉供热量折合成蒸汽量计算。

　　（３）结算方式：津联热电应于每月１０日之前将上月国华能源所供蒸汽价款支付给国华能源。

　　（４）合同生效日期及期限：本合同自２００９年１月１日起执行，合同期限至２００９年１２月３１日。本合同须经滨海能源公司股东大会批准生效。

　　３、本公司与泰达热电签署的《资产租赁合同》

　　（１）交易内容：本公司租赁泰达热电拥有的热源二厂、热源三厂建筑物、构筑物等固定资产、设备、仪器及在用生产、办公用品；公司向泰达热电支付资产租赁费；泰达热电派遣员工至本公司、从事热源二厂、热源三厂生产运营工作，公司向泰达热电支付人工费。

　　（２）泰达热电承诺该租赁资产配套完整、性能正常，足以保证租赁资产于交接时能进行正常的热力产品的生产与供给。

　　（３）交易价格：本公司支付资产租赁的租金费用为１２５４万元；支付人工费１７１６万元。

　　（４）结算和支付方式：租赁资产和人员的租金按月支付，于每月１０日前以银行转帐方式支付给泰达热电。

　　（５）合同生效日期及期限：合同自滨海能源公司董事会批准之日起生效，合同期限自２００９年１月１日至２００９年１２月３１日。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与津联热电同属于热力类公共产品生产与销售链条企业，在天津开发区实行区域集中供热、厂网分离模式下，本公司从事热源生产，津联热电从事管网运营，公司销售热力产品给津联热电，在区域内彼此互为唯一客户、相互依赖本公司从事热源生产，本公司自２００４开始与津联热电发生蒸汽销售交易。

　　自２００８年年以来，国内煤炭价格一直处于大幅波动状态，给２００９年成本的测算带来了一定的困难，２００９年一季度的国内市场煤炭价格远高于２００８年同期水平，且波动仍然较大。这一情况造成我公司煤炭采购价格大幅高于去年同期水平，且全年的煤炭价格难以确认，造成了本公司供热成本的不确定性。进而对公司与关联方销售价格的确定产生很大影响。

　　由于热力产品属于公用产品，生产和输配是连续的过程且热力产品无法储存，加之公司与关联方在区域内互为唯一客户、相互依赖的特殊性，公司董事会认为，本次关联交易合同的签订对于保持公司经营的连续性、规范性是有利的。

　　蒸汽销售是公司的主营业务，蒸汽销售价格直接关系着公司的盈利水平，公司采购燃煤价格的居高不下，使得交易价格无法保证公司在弥补煤炭成本的上涨外取得合理利润。按照目前的蒸汽销售价格，公司第一季度经营业绩已经出现亏损，如果今年煤炭价格没有明显的下降，按已签署的《蒸汽购销合同》约定的价格，根据年度生产计划及成本情况预计，公司２００９年中期业绩和全年的经营业绩将出现亏损的风险。

　　对于公司目前所面临的形势，公司董事会和经营层已经充分认识到其存在的不确定性以及对公司未来生产经营带来的风险。为了维护公司和广大投资者的利益，有效地控制风险，公司已经并将继续采取以下措施：（１）积极向政府及有关部门反映公司所面临的情况，积极与有关方面协商，力争在政府的协调下，使蒸汽产品的销售价格，能够尽量消化因燃煤价格变动对生产成本造成的影响，尽力维护上市公司和广大投资者的权益。（２）努力开拓市场，增加淡季负荷，通过提升全年销量来降低成本。（３）继续狠抓节能降耗工作，努力降低生产成本；采取有效手段降低原材料采购价格；尽可能减少管理费用，努力降低管理成本。（４）统筹安排，科学合理的调动和使用资金，努力降低财务成本。

　　七、当年年初至披露日公司与关联方累计已发生的日常关联交易总金额

　　１、至披露日， ２００９年公司与津联热电累计发生的日常关联交易总额约为２．１１亿元。

　　２、至披露日，２００９年公司与泰达热电累计发生日常关联交易的总额为７４２．５万元。

　　八、独立董事事前认可意见和独立董事意见

　　独立董事事前认可意见

　　因关联方销售价格的确定需要对生产蒸汽的成本进行核定，并须经开发区管委会相关部门的确认，而煤炭价格又是影响公司成本的重要因素。自２００８年以来，国内煤炭价格一直处于大幅波动状态，给２００９年成本的测算带来了一定的困难，２００９年一季度的国内市场煤炭价格远高于２００８年同期水平，且波动仍然较大。时至今日，国家重点煤炭生产企业与国家五大发电集团之间的电煤价格仍未确定，而电煤价格是我公司煤炭采购价格的重要参考。上述情况造成公司煤炭采购价格大幅高于去年同期水平，且全年的煤炭价格难以确认，造成了公司供热成本的不确定性。进而对公司与关联方销售价格的确定产生很大影响。为了保障区域能源供应、保证公司的基本运转和正常经营，同时满足双方信息披露的要求，公司经与关联方协商签署了２００９年的蒸汽销售合同，将２００９年１月１日至２００９年１２月３１日的交易价格议定为１４３．９１元／吨（不含税）。下一步，公司与关联方将根据煤炭市场价格的变化情况，再行协商双方的热力产品购销价格。公司与关联方资产、劳务租赁费经与关联方协商后确定。

　　我们认为，此次价格调整保证了公司正常稳定的生产经营，对于保持公司经营的连续性、规范性是有利的。

　　同意将上述议案提交董事会审议。

　　独立董事意见：

　　（一）关于决议表决程序。由于以上议案为关联交易，董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事回避表决。非关联董事对该项关联交易进行表决，并一致通过。符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　（二）关于交易的公平性。在本次关联交易事项中，公司与关联方资产、劳务租赁费经与关联方协商后确定，已经公司董事会审议通过；公司、国华能源与关联方的蒸汽销售价格经与关联方协商后确定，蒸汽购销合同已经公司董事会审议通过，还将提交公司股东大会审议、批准。

　　因关联方销售价格的确定需要对生产蒸汽的成本进行核定，并须经开发区管委会相关部门的确认，而煤炭价格又是影响公司成本的重要因素。自２００８年以来，国内煤炭价格一直处于大幅波动状态，给２００９年成本的测算带来了一定的困难，２００９年一季度的国内市场煤炭价格远高于２００８年同期水平，且波动仍然较大。这一情况造成公司煤炭采购价格大幅高于去年同期水平，且全年的煤炭价格难以确认，造成了公司供热成本的不确定性。进而对公司与关联方销售价格的确定产生很大影响。为了保障区域能源供应、保证公司的基本运转和正常经营，同时满足双方信息披露的要求，公司经与关联方协商签署了２００９年的蒸汽销售合同，将２００９年１月１日至２００９年１２月３１日的交易价格议定为１４３．９１元／吨（不含税）。下一步，公司与关联方将根据煤炭市场价格的变化情况，再行协商双方的热力产品购销价格。

　　我们认为，此次价格调整保证了公司正常稳定的生产经营，对于保持公司经营的连续性、规范性是有利的。为了保证公司能够持续运营，我们同意公司签署上述日常关联交易合同，并据此进行２００９年日常关联交易。

　　同时我们也看到，由于燃煤采购价格的原因，造成公司生产成本增加，使得交易价格无法保证公司在弥补煤炭成本的上涨外取得合理利润，致使公司一季度出现亏损，按照目前的情形，公司全年的经营业绩存在亏损的风险。对于公司目前所面临的形势，公司已经意识到存在的风险，同时提出了相应的措施，希望公司经营层充分认识到其对公司未来生产经营带来的影响，认真积极地采取有效措施维护公司和广大投资者的利益，有效地控制风险，保证公司的可持续发展。

　　九、备查文件

　　（１）本公司与泰达热电签订的《资产租赁合同》。（２）本公司与津联热电签订的《蒸汽购销合同》。（３）国华能源与津联热电签订的《蒸汽购销合同》（４）董事会决议。（５）独立董事的事先认可及独立董事意见。

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　２００９年４月２９日

　　证券代码：０００６９５　　　证券简称：滨海能源　 公告编号：２００９－０１４

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于召开２００８年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司２００８年年度股东大会

　　（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：

　　本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会六届十二次会议审议通过了公司发出关于召开２００８年年度股东大会通知的议案。

　　（四）会议时间：

　　１、现场会议召开时间：２００９年５月２９日（星期五）下午２点

　　２、网络投票时间：２００９年５月２９日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年５月２９日上午９∶３０—１１∶３０，下午１∶００—３∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００９年５月２８日下午３∶００至２００８年５月２９日下午３∶００的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）出席对象：

　　１、截至２００９年５月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师。

　　（七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街２７号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　（一）会议审议事项合法性和完备性说明

　　本次股东大会审议事项已于２００９年３月２４日、４月２８日公司董事会六届十次、六届十二次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会资料完整。

　　（二）审议事项：

　　１、审议公司董事会２００８年度工作报告；

　　２、审议公司监事会２００８年度工作报告；

　　３、审议公司２００８年利润分配方案；

　　４、审议公司聘任２００９年度会计师事务所的议案；

　　５、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；

　　６、审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。

　　７、审议公司增加经营业务范围的议案；

　　８、审议公司修改《公司章程》部分条款的议案；

　　９、审议公司修订的《公司董事会工作条例》的议案。

　　（三）披露情况

　　上述提案的详细内容，请见２００９年３月２８日、４月３０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》的公司董事会第六届十次、六届十二次会议的公告、《日常关联交易公告》等资料；或可参见公司指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特别强调事项：

　　公司增加经营业务范围、公司修改《公司章程》部分条款的议案需要股东大会的特别决议通过。

　　三、股东大会会议登记方法

　　本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记手续：

　　（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２００９年５月２５日１７：００前送达公司董事会办公室。

　　２、登记时间：

　　２００９年５月２２日、５月２５日（上午９：３０—１１：３０，下午１：３０－３：３０）。

　　３、登记地点：

　　公司证券部（天津市开发区第十一大街２７号）

　　邮政编码：３００４５７

　　联系电话：０２２－６６２０２２３０，联系传真：０２２－６６２０２２３２

　　联系人：王凯先生、张向东先生

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年５月２９日的９∶３０—１１∶３０和１３∶００—１５∶００。

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　■

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码３６０６９５；

　　（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１元代表议案１，２元代表议案２，依次类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：

　　■

　　（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

　　■

　　（５）确认投票委托完成

　　４、计票规则：

　　在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　　５、注意事项：

　　（１）网络投票不能撤单；

　　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天津滨海能源发展股份有限公司２００８年年度股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００９年５月２８日下午３∶００至２００９年５月２９日下午３∶００间的任意时间。

　　五、其他

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　２００９年３月２８日、４月３０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》的公司董事会第六届十次、六届十二次会议的相关公告。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董 事 会

　　２００９年４月２９日

　　附：

　　股东参会登记表

　　姓名： 身份证号码：

　　股东帐号： 持股数：

　　联系电话： 电子邮箱：

　　联系地址： 邮编：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司２００８年年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　 身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　 委托人股东帐户：

　　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名：　　　　　　　　　 身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：０００６９５　　 证券简称：滨海能源　　 公告编号：２００８－０１５

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　２００９年半年度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告类型：同向大幅下降

　　２、业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　未经审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　煤炭价格是影响公司主营业务成本的重要因素。自２００８年以来，国内煤炭价格一直处于大幅波动状态，目前虽比２００８年底有所回落，但与上年同期相比，煤炭价格远高于２００８年同期水平，且波动仍然较大。上述情况造成我公司煤炭采购价格大幅高于去年同期水平，按照目前的蒸汽销售价格，公司第一季度经营业绩已经出现亏损。如果今后煤炭价格没有明显的下降，按已签署的《蒸汽购销合同》约定的价格，根据年度生产计划及成本情况预计，公司２００９年中期业绩将继续出现亏损。

　　四、其他相关说明

　　由于热力产品属于公用产品，生产和输配是连续的过程且热力产品无法储存，加之公司与关联方在区域内互为唯一客户、相互依赖的特殊性，为了保障区域能源供应、保证公司的基本运转和正常经营，同时满足双方信息披露的要求，公司于２００９年４月２０日签订了２００９年相关关联交易合同，期限为２００９年１月１日至２００９年１２月３１日。上述议案已经六届十二次董事会审议通过，将提交年度股东大会审议。

　　因蒸汽销售是公司的主营业务，蒸汽销售价格直接关系着公司的盈利水平，公司采购燃煤价格的居高不下，使得交易价格无法保证公司在弥补煤炭成本的上涨外取得合理利润。下一步，公司与关联方将根据煤炭市场价格的变化情况，再行协商双方的热力产品购销价格。

　　由于目前市场煤价尚在波动之中，全年的煤炭价格难以确认，造成了本公司供热成本的不确定性，因此本次业绩预告的准确性存在较大不确定性。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２９日