证券代码：６００８１１ 公司简称：东方集团 编号：临２００９－－００８
东方集团股份有限公司
六届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司六届八次董事会会议于２００９年４月２８日在北京东城区第五广场Ａ座１８层会议室召开。董事会会议通知于２００９年４月２３日以邮件的形式发给各位董事，应参加会议董事为７人，实际参加会议的董事为７人，会议由董事长张宏伟主持，监事会全体成员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，会议全票通过了以下议案：
一、《２００８年度董事会工作报告》
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
二、《２００８年度财务决算报告》
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
三、《２００８年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度实现净利润３２０，４６４，２１６．５６元，母公司按当年实现的净利润的１０％提取法定盈余公积金５４，７９０，０６６．５４元、按３０％提取任意盈余公积金１６４，３７０，１９９．６１元，实际可供分配利润７５０，８８０，３２０．３７元（含上年滚存未分配利润６５９，８３２，２５６．４３元）；资本公积为１，５７３，６１５，６９３．２８元。
公司董事会拟定２００８年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
１、以公司２００８年１２月３１日的总股本１，２８２，１５７，９８０股为基数，向全体股东每１０股送１股派现金红利０．１５元（含税），本年度共分配股利１４７，４４８，１６７．７０元，方案实施后留存未分配利润６０３，４３２，１５２．６７元，结转以后年度进行分配。
２、以公司２００８年１２月３１日的总股本１，２８２，１５７，９８０股为基数，以资本公积金向全体股东按每１０股转增２股的比例转增股本，共计转增２５６，４３１，５９６股。方案实施后资本公积余额为１，３１７，１８４，０９７．２８元。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
四、《２００８年年度报告及摘要》
报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
五、《２００９年一季度财务报告》
报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、《续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
经董事会审计委员会提议，公司董事会拟定继续聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务报告审计机构，同意提交股东大会授权董事会根据审计机构的具体工作量确定其报酬。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二ＯＯ九年四月二十八日
证券代码：６００８１１ 公司简称：东方集团 编号：临２００９－－００９
东方集团股份有限公司
六届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方集团股份有限公司六届四次监事会于２００９年４月２８日在北京东城区第五广场Ａ座１８层会议室召开，监事会会议通知于２００９年４月２３日以书面及邮件的形式发给各位监事，会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席吕廷福主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
一、公司《２００８年度监事会工作报告》
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
二、公司《２００８年度报告及摘要》
公司监事会对２００８年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：
１、公司２００８年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２００８年度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
３、参与２００８年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
三、公司《２００８年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度实现净利润３２０，４６４，２１６．５６元，母公司按当年实现的净利润的１０％提取法定盈余公积金５４，７９０，０６６．５４元、按３０％提取任意盈余公积金１６４，３７０，１９９．６１元，实际可供分配利润７５０，８８０，３２０．３７元（含上年滚存未分配利润６５９，８３２，２５６．４３元）；资本公积为１，５７３，６１５，６９３．２８元。
公司董事会拟定２００８年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
１、以公司２００８年１２月３１日的总股本１，２８２，１５７，９８０股为基数，向全体股东每１０股送１股派现金红利０．１５元（含税），本年度共分配股利１４７，４４８，１６７．７０元，方案实施后留存未分配利润６０３，４３２，１５２．６７元，结转以后年度进行分配。
２、以公司２００８年１２月３１日的总股本１，２８２，１５７，９８０股为基数，以资本公积金向全体股东按每１０股转增２股的比例转增股本，共计转增２５６，４３１，５９６股。方案实施后资本公积余额为１，３１７，１８４，０９７．２８元。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
四、公司《２００９年一季度财务报告》
公司监事会对２００９年一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：
１、公司２００９年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２００９年一季度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
３、参与２００９年一季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二ＯＯ九年四月二十八日
