§１ 重要提示
１．１ 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人侯松容先生、主管会计工作负责人杨国彬及会计机构负责人（会计主管人员）阮仁宗先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ９，８７０，０９６，６４４．１４ | １０，５１７，２８５，５１５．６３ | －６．１５ |
| 归属于母公司所有者权益 | ３，８１５，６００，０５６．９１ | ３，７７５，０４２，９３１．４８ | １．０７ |
| 股本 | １，２０３，９７２，７０４．００ | １，２０３，９７２，７０４．００ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．１７ | ３．１４ | ０．９６ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ２，６１１，３１５，２９２．６７ | ３，０７７，１６７，２１２．９５ | －１５．１４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４０，２３１，１６０．３２ | ４７，０６５，３８４．５３ | －１４．５２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８０２，９０９，４９８．６６ | －３８７，３７３，３１６．４２ | ３０７．２７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．６７ | －０．３２ | ３０７．２７ |
| 基本每股收益 | ０．０３３ | ０．０３９ | －１５．３８ |
| 稀释每股收益 | ０．０３３ | ０．０３９ | －１５．３８ |
| 净资产收益率 | １．０５％ | １．３２％ | －０．２７ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | １．００％ | １．３７％ | －０．３７ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | ２５６，２９５．７６ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，７３１，３５４．１３ |
| 所得税影响额 | －３６２，４８８．７９ |
| 少数股东权益影响额 | －４００，３７６．７０ |
| 合计 | ２，２２４，７８４．４０ |
非经常性损益项目说明：
| 在非经常损益项目中列示的非流动资产处置收益为处置固定资产产生的收益，其他营业外收入主要是公司下属子公司东莞康佳电子有限公司和东莞康佳模具塑胶有限公司取得政府奖励以及罚款收入。 |
注：根据公司２００７年年度股东大会的决议，公司于２００８年６月实施了资本公积金转增股本的方案，以２００７年底总股本６０１，９８６，３５２股为基数，向全体股东以资本公积金按每１０股转增１０股的比例向全体股东转增股本，转增后，公司总股本增加到１，２０３，９７２，７０４股。上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额的数据均按照转增后的总股本作相应调整。
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ９１，５７９ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| ＧＡＯ－ＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ． | ５８，９３０，１７９ | 境内上市外资股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | ３３，３６８，５７５ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | ２９，７５０，８３８ | 人民币普通股 |
| ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ | ２７，５７６，２００ | 境内上市外资股 |
| 东方证券－农行－东方红３号集合资产管理计划 | ２５，５７９，２５７ | 人民币普通股 |
| ＳＢＣＩ ＦＩＮＡＮＣＥ ＡＳＩＡ ＬＴＤ Ａ／Ｃ ＳＢＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ | １７，８１７，６７９ | 境内上市外资股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | １５，０００，５２７ | 人民币普通股 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．ＬＴＤ | １３，５００，０００ | 境内上市外资股 |
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | １２，２１３，５０５ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | １２，０００，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
在全球金融危机的影响下，２００８年第四季度全球液晶面板、液晶模组需求骤减，液晶面板和液晶模组制造商，及其对应的上游供应商、配套元器件供应商对面板需求预测过度悲观，一方面以低于成本价清理库存，另一方面纷纷采取裁员减产，停产甚至破产的措施，导致去库存化过度。
尽管中国等市场对液晶面板的需求十分旺盛，液晶面板和液晶模组已经在逐步恢复停掉的生产线，但由于液晶面板和液晶模组对应的上游供应商、配套元器件供应商担心这种需求不能持久，在恢复生产和扩产上谨慎观望，产能没有迅速增加。而且这种市场判断又持续地向更上一层产业链传递，引起更大范围的供应不足。因此当液晶面板厂商向其上游供应商、配套元器件供应商采购原材料、元器件时，一些关键原材料、关键元器件供应十分紧张，难以按时按量供货，影响了液晶面板和液晶模组的生产，国内液晶电视制造 |
５、营业外收入较去年同期增加３６８．０９％，主要是公司下属子公司东莞康佳电子有限公司和东莞康佳模具塑胶有限公司取得政府奖励以及罚款收入所致。
６、本期应收票据贴现增加导致财务费用比去年同期增加３７．６９％，同时导致经营活动现金流量比去年同期增加３０７．２７％。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | （１）保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在Ａ股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；（１）保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在Ａ股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；（２）在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 至今未有限售股份上市交易或转让 |
| 股份限售承诺 | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － |
| 发行时所作承诺 | － | － |
| 其他承诺（包括追加承诺） | － | － |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０１月２１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券、长盛基金 | 彩电行业发展趋势，液晶电视产品的竞争力、公司彩电业务的行业地位 |
| ２００９年０２月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安证券 | 公司彩电业务发展战略，液晶电视新产品推出情况，液晶电视行业情况 |
| ２００９年０２月１８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 建银国际 | 彩电行业现状、发展趋势以及公司液晶电视业务的发展思路 |
| ２００９年０２月１９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申万巴黎、博时基金、富国基金、银华基金、建信基金等 | 公司彩电产品的竞争力，发展战略，新产品市场前景及相关工作的进度情况 |
| ２００９年０２月２０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信建投证券 | 液晶模组项目投资情况，公司彩电、手机业务基本情况 |
| ２００９年０２月２３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国金证券 | 康佳研发大厦建设情况，彩电行业发展趋势 |
| ２００９年０２月２５日 | 济宁分公司 | 实地调研 | 申银万国、天弘基金、华宝兴业基金、华富基金、鲍尔太平洋有限公司等 | 家电下乡产品的销售情况 |
| ２００９年０３月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 鹏华基金、联合证券、中投证券英大证券 | 公司２００９年投资情况，液晶模组项目建设情况，彩电的竞争战略 |
| ２００９年０３月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国信证券、融通基金、农银汇理基金、招商基金 | 彩电行业的发展趋势，公司降费用的情况，２００９年的投资情况 |
| ２００９年０３月１６日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 中信证券 | 彩电行业发展趋势，公司彩电产品的市场竞争力 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（１）截至报告期末，公司不存在向控股股东或其关联方提供非经营性资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（２）报告期内，公司不存在应披露的重大合同。 |
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二００九年四月三十日
