证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2009-023
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）2009年4月29日上午8：30，公司2008年度股东大会在公司会议中心201室召开。本次会议采用现场投票的方式。大会由公司董事会召集，董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份1,987,263,441股,占公司有表决权股份总数的54.80%。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会的八项提案均采用现场记名投票方式进行表决。
（二）议案表决情况
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
同意1,987,263,441股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
同意1,987,263,441股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《公司2008年度财务决算》
同意1,987,263,441股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
4、公司2008年度利润分配方案
公司2008年度不分红，不转增。
同意1,987,263,441股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关联交易框架协议》
同意40,397,848股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。关联股东唐山钢铁集团有限责任公司、唐钢矿业有限公司回避表决。
6、审议通过了《公司2009年日常关联交易预计情况的议案》
同意40,397,848股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。关联股东唐山钢铁集团有限责任公司、唐钢矿业有限公司回避表决。
7、审议通过了《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》
同意1,987,263,441股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于修改<唐山钢铁股份有限公司公司章程>的临时提案》
同意1,987,263,441股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市金诚同达律师事务所律师王江涛先生、尉桂新女士出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2008年度股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所出具的《关于唐山钢铁股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年四月三十日
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2009-024
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
五届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年4月19日公司以派专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司五届二十次董事会的通知。2009年4月29日，公司五届二十次董事会在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事张建忠因公出差，授权副董事长王子林代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王义芳主持，审议通过了以下事项：
一、公司2009年第一季度报告
二、关于增选于勇同志为公司副董事长的议案
根据工作需要，公司董事会增选于勇同志为公司第五届董事会副董事长。
于勇，男，1963年10月出生，汉族，吉林柳河人，1985年5月入党，1987年8月参加工作，北京科技大学冶金学院钢铁冶金专业毕业，工学博士，正高级工程师。历任唐钢二炼铁厂机动科点检员、作业长、高炉检修站副主任、机动科科长、厂长助理兼机动科科长、唐钢股份公司一炼铁厂副厂长、代理厂长、厂长、二炼铁厂厂长、炼铁厂厂长、总经理助理兼炼铁厂厂长、常务副总经理。现任唐钢股份公司总经理、党委副书记、董事。
唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年四月三十日
