证券代码：６００１２９ 证券简称：太极集团 编号：２００９－１１
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于２００９年４月２０日发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，２００９年４月２８日在公司会议室召开了第五届董事会第二十三次会议。会议应到董事１５人，实到董事１５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司２００９年一季度报告的议案
表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０ 票，反对０票。
二、关于选举第六届董事会成员的议案
公司第五届董事会将于２００９年５月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，提名以下人员为公司第六届董事会董事候选人和独立董事候选人，候选名单如下（候选人简历附后）：
董事候选人：白礼西先生、万荣国先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、张戎梅女士、蔡建军先生、秦少容女士、贺洪琼女士、张洪模先生
独立董事候选人：时德先生、朱建碧女士、宋瑞霖先生、杨胜利先生、刘定华先生。
表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０ 票，反对０票。
三、关于召开２００９年度第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意１５票，弃权０票，回避０ 票，反对０票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二００九年四月二十八日
附：董事候选人简历：
１、白礼西，男，１９６４年出生，中共党员，高级工程师，大学本科，九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。１９８４年任涪陵药厂副厂长，１９８７年起任涪陵药厂厂长，现任太极集团有限公司董事局主席，１９９３年至今任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。
２、万荣国，男，１９６９年出生，中共党员，硕士学历，曾任太极集团北京市销售公司经理，北方销售公司副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、副总经理，太极集团有限公司总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经理兼董事。
３、李志超，男，１９６３年出生，工商硕士，中共党员，高级经济师。１９８５年就职于四川绵阳制药厂。１９８７年就职于四川涪陵药厂，曾任太极集团有限公司副总经理、总经理，现任太极集团有限公司董事局常务副主席、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
４、艾尔为，男，１９５７年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会秘书，现任太极集团有限公司执行董事兼副总经理、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
５、朱明希，男，１９５７年出生，工商硕士，中共党员，高级会计师，历任涪陵制药厂财务部副科长、科长、经理。１９９６年任四川太极实业股份有限公司财务审计处处长，总经理助理。现任太极集团有限公司执行董事兼副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
６、秦少容，女，１９６１年出生，大学本科，正高级工程师，农工民主党员，重庆市涪陵区政协副主席，享受国务院特殊津贴专家，国家药典委员会委员，曾荣获“中国专利发明创造”金奖、“中国十大女杰”提名奖、全国优秀科技工作者和振兴重庆争光贡献奖，现任太极集团有限公司总工程师，太极医药研究院院长，涪陵制药厂有限公司研究所所长，太极集团有限公司监事，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
７、张戎梅，女，１９７５年出生，硕士学历，经济师，曾任太极集团总经理办公室副主任，销售公司常务副总经理，现任太极集团有限公司副总经理兼销售公司总经理。重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼副总经理。
８、贺洪琼，女，１９６５年出生，大学本科，执业药师，１９８６年至今就职于公司，历任涪陵制药厂生产部副经理、经理、涪陵药厂副厂长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
９、张洪模，男，１９７２年出生，大学本科，执业药师，历任涪陵制药厂生产科科长、生产部副经理、经理、涪陵制药厂有限公司副厂长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
１０、蔡建军，男，１９７３年出生，硕士，经济师，律师，曾任太极集团有限公司债权监控中心主任，太极集团有限公司财务处科长、副处长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼董事会秘书。
独立董事候选人简历：
１、时德，男，１９３５年出生，外科教授，博士生导师和博士后导师，国务院特贴享受者。１９８３～１９８５年在美国纽约大学医学院作外科访问学者，１９９５年被英国剑桥大学传记中心评为当年国际知名医学专家。近５年来，在国内外发表论文５０余篇，参编、译著作１１部。现任重庆医科大学外科教授、国务院学位评审委员会委员，囯家药品食品监督局新药评审委员、重庆医学会外科专委会主任委员，重庆抗癌协会化疗专委会主任委员，重庆市血管外科中心主任，中华医学会西南片区外科专业协作组重庆市组长，中华医学会长江沿岸外科专业协作组重庆市组长。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
２、朱建碧，女，１９４９年出生，中共党员，大专，高级会计师，现任重庆市总会计师协会常务理事。历任重庆第六棉纺织厂财务科科长，重庆市纺织工业局财务处处长，重庆市轻纺工业投资公司总经理，重庆市轻纺控股集团公司总裁助理，重庆市天天渔港有责任公司财务总监，重庆市总会计师协会常务副秘书长。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
３、宋瑞霖，男，１９６２年出生，中共党员，硕士学位。曾任国务院法制局教科文卫司卫生医药法规审查处副处长、处长；国务院法制办教科文卫司处长，国务院法制办教科文卫司副司长。现任中国药学会医药政策研究中心执行主任、《中国新药杂志》有限公司董事长。
４、杨胜利，男，６８岁，中国工程院院士，研究员，博士生导师。曾任中科院上海生物研究中心主任，党委书记。现就职于中国科学院上海生物工程研究中心。杨胜利先生长期从事基因工程在酶、发酵和制药工业中应用研究和开发；在分子药理学、微生物血红蛋白和蛇毒基因工程、蛋白酶蛋白质工程、分子伴侣等方面进行了开拓性的创新研究。
５、刘定华，男，１９４４年出生，中共党员，法学硕士，博士生导师。曾任湖南财经学院经济法律系副主任、副教授、系主任、湖南大学法学院院长，中国法学会商学会常务理事，湖南省法学会副会长，民法经济法研究会会长。现任湖南大学法学院教授，博士生导师。
证券代码：６００１２９ 证券简称：太极集团 编号：２００９－１２
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第二十一次会议于２００９年４月２０日发出召开监事会的通知，２００９年４月２８日以通讯方式召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《２００９年一季度报告》的议案
监事会对公司２００９年一季度报告进行了认真审核，一致认为：
１、公司２００９年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２００９年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成５票，反对０票，回避０票，弃权０票。
二、关于选举公司第六届监事会成员的议案
公司第五届监事会将于２００９年５月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会研究，提名以下人员为公司第六届监事会监事候选人，候选名单如下（候选人简历附后）：
公司提名的监事候选人：谭礼文先生、罗文义先生、张春宏女士
公司职工代表推荐的职工监事候选人：卢军女士、徐卫国先生
１、卢军，女，１９４７年出生，大专，中共党员，１９８７年任四川涪陵制药厂办公司主任，现任涪陵制药厂副厂长，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会主席。
２、谭礼文，男，１９６５年出生，工商硕士，中共党员，历任涪陵制药厂企管科科长、财务科长、办事处主任、销售经理、太极集团重庆销售有限责任公司副总经理。现任太极集团有限公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。
３、徐卫国，男，１９５２年出生，中专，中共党员，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。
４、罗文义，男，１９４８年出生，高级电气技师，１９９１年就职于公司，现任太极集团副总工程师，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。
５、张春宏，女，１９６７年出生，大学本科，高级政工师，中共党员。１９９７年就职于太极集团有限公司，现任太极集团有限公司党委副书记、监事，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二００九年四月二十八日
证券代码：６００１２９ 证券简称：太极集团 编号：２００９－１３
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开２００９年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开时间：２００９年５月２６日上午１０：００。
二、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路３８号公司会议室。
三、会议方式：现场表决
四、会议议程：
１、审议关于选举第六届董事会成员的议案；
２、审议关于选举第六届监事会成员的议案。
五、出席人员：
１、凡在２００９年５月１９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
４、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
１、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
２、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
３、登记时间：２００９年５月２５日（上午９：３０－－１１：３０，下午２：００－－５：００）。
八、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。
九、公司联系地址：重庆市渝北区黄龙路３８号公司证券部。
邮编：４０１１４７
联系电话（传真）：０２３－８９８８６１２９
联系人：徐旺 袁衎
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二００九年四月二十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司２００９年度第一次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会现就提名时德、朱建碧、宋瑞霖、杨胜利、刘定华为重庆太极实业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆太极实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任重庆太极实业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合重庆太极实业（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆太极实业（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括重庆太极实业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二００九年四月二十八日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人时德、朱建碧、宋瑞霖、杨胜利、刘定华，作为重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆太极实业（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括重庆太极实业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：时德、朱建碧、宋瑞霖、杨胜利、刘定华
二００九年四月二十八日
