证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工科技 公告编号：２００９－１３

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于２００９年４月１８日（星期六）以书面方式发出，会议于２００９年４月２８日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员９人，实际行使表决权的董事９人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、冯润民先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生、黄国良先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过２００９年第一季度报告

　　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司董事会

　　二００九年四月二十八日

　　证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工科技 公告编号：２００９－１４

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于２００９年４月１８日（星期六）以书面方式发出，会议于２００９年４月２８日（星期二）以非现场方式召开。公司监事会成员７人，实际行使表决权的监事７人，分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过２００９年第一季度报告

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过关于２００９年第一季度报告的审核意见

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　监事会已认真、客观、独立地对公司２００９年第一季度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司２００９年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　监事会

　　二００九年四月二十八日