证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００９－１７

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第五届董事局临时会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局临时会议于２００９年４月２８日以通讯方式召开，会议通知已于２００９年４月１７日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事１１名，实到董事１１名，达法定人数。公司监事全部列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议一致审议通过如下决议：

　　１、审议通过《２００９年第一季度报告》；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事局

　　２００９年４月３０日

　　证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００９－１８

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第五届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会临时会议于２００９年４月２８日以通讯方式召开，会议通知已于２００９年４月１７日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事５名，实到监事５名。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　会议一致审议通过《监事会对２００９年第一季度报告的审核意见》。

　　同意５票，反对０票，弃权０票；

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　监事会

　　２００９年４月３０日

　　证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２００９－１９

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事局公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２００９年４月２９ 日，公司董事局收到本公司董事何一平先生因工作调动原因辞去本公司董事职务的辞职报告，根据《公司章程》有关规定，该辞职于同日生效。

　　公司董事局对何一平先生在任期内对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事局

　　２００９年４月３０日