证券代码：０００６７２ 证券简称：＊ＳＴ铜城 公告编号：２００９－２０

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　　五届三十六次董事会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司于２００９年４月２８日上午９：００以通讯表决方式召开了五届三十六次董事会会议。本次会议通知于２００９年４月２５日以邮件及传真方式发出，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事８名，公司独立董事史建平先生因提出辞职原因未行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》

　　赞成票８票，反对票０票，弃权票０票（详细内容见２００８年年度报告全文第七节董事会报告。

　　该项议案尚需提交２００８年度股东大会表决。

　　二、审议通过了《公司２００８年年度报告全文及其摘要》

　　赞成票８票，反对票０票，弃权票０票（具体内容详见与该决议同时公告的《公司２００８年年度报告全文及其摘要》）。

　　该项议案尚需提交２００８年度股东大会表决。

　　三、审议通过了《公司２００８年度财务决算方案》；

　　经中喜会计师事务所审计，公司２００８年度完成营业收入９６３．６９万元，营业利润－１０９３．１４万元，净利润５６３．８９万元。截止２００８年１２月３１日，公司总资产为１４９９８．２１万元，股东权益为１２３２．８６万元，每股收益为０．０２６２元，每股净资产为０．０５７２元，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　该项议案尚需提交２００８年度股东大会表决。

　　四、审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》；

　　经中喜会计师事务所审计，公司２００８年度实现净利润为５６３．８９万元。根据公司章程规定，由于公司２００８年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损。因此，建议本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　该项议案尚需提交２００８年年度股东大会表决。

　　五、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为２００９年度审计单位的议案》

　　根据公司审计委员会建议，会议同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为２００９年度审计单位，聘期一年。

　　赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　该项议案尚需提交２００８年年度股东大会表决。

　　六、审议通过了《公司内部控制自我评价的报告》

　　赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　公司董事会认为，公司各项内控制度有效控制了风险，提高了公司经营效率，保证了公司资产的安全、完整，实现股东收益最大化的经营目标。公司计划于２００８年对各部门职责条例进行修订完善，并组织制订相关管理制度，使公司的内部控制制度不断趋于完善（公司内部控制自我评价的报告详见公司董事会［２００９－０２２］号公告）。

　　七、审议通过了《公司章程修正案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（２００６年修订）》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令［２００８］５７号）的要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款做出修改，具体修改内容详见《公司章程修正案》。

　　赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　该项议案尚需提交２００８年年度股东大会表决。

　　八、审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会成员的议案》

　　由于公司第五届董事会独立董事史建平先生辞职原因，董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员需作相应调整，现将董事会各专门委员会成员调整如下：

　　１、审计委员会

　　原组成人员： 召集人：屈喜燕 成员：史建平、魏万栋

　　现调整为： 召集人：李 毅 成员：屈喜燕、魏万栋

　　２、提名委员会

　　原组成人员： 召集人：陈 亮 成员：赵京龙、屈喜燕、史建平

　　现调整为： 召集人：陈 亮 成员：赵京龙、屈喜燕、李 毅

　　３、薪酬与考核委员会

　　原组成人员： 召集人：史建平 成员：陈 亮、赵京龙、屈喜燕

　　现调整为： 召集人：屈喜燕 成员：陈 亮、赵京龙、李 毅

　　赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　九、审议通过了《关于公司召开２００８年度股东大会的议案》

　　会议定于２００９年６月２９日召开２００８年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、七项董事会议案及监事会提交的《公司２００８年度监事会工作报告》。

　　赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

　　十、审议通过了《２００９年第一季度报告全文及其正文》。

　　赞成票８票，反对票０票，弃权票０票（具体内容详见与该决议同时公告的《公司２００９年第一季度报告全文及其正文》）。

　　特此公告。

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年四月二十八日

　　证券代码：０００６７２ 证券简称：＊ＳＴ铜城 公告编号：２００９－２４

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　　关于召开２００８年度股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．召集人：公司董事会

　　２．会议召开的合法、合规性

　　公司董事会于２００９年４月２８日召开的五届三十六次会议，审议通过定于２００９年６月２９日召开２００８年度股东大会。

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

　　３．会议召开日期和时间：２００９年６月２９日（星期一）上午９：００

　　４．会议召开方式：现场会议

　　５．出席对象：

　　①截至２００９年６月２３日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　②本公司董事、监事和高级管理人员；

　　③本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：白银铜城商厦四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　(下转D79版)