股票代码：６００６１４ ９００９０７ 股票简称：鼎立股份 鼎立Ｂ股 编号：临２００９—０１５

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　六届十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会六届十九次会议于２００９年４月１７日发出通知，并于２００９年４月２９日在公司本部会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、公司２００９年第一季度报告（详见同日公告）；

　　该议案表决情况如下：同意９票，反对０票，弃权０ 票。

　　二、关于修改公司章程的议案。

　　鉴于公司１０转７的资本公积金转增股本方案已实施完成，公司的股份总数变更为５６７，４０２，５９６股，公司注册资本也将作相应变更，现对公司章程中涉及的条款调整如下：

　　１、原“第六条 公司注册资本为人民币３３３，７６６，２３３元。”

　　修改为“第六条 公司注册资本为人民币５６７，４０２，５９６元。”

　　２、原“第十九条 公司股份总数为３３３，７６６，２３３股，公司的股本结构为：普通股２６２，７９９，７３３股，占公司股份总数的７８．７４％，境内上市外资股７０，９６６，５００股，占公司股份总数的 ２１．２６％。”

　　修改为“第十九条 公司股份总数为５６７，４０２，５９６ 股，公司的股本结构为：普通股４４６，７５９，５４６股，占公司股份总数的 ７８．７４ ％，境内上市外资股 １２０，６４３，０５０股，占公司股份总数的 ２１．２６ ％。”

　　该议案表决情况如下：同意９票，反对０票，弃权０ 票。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　２００９年４月２９日