证券代码：６００４９８ 证券简称：烽火通信 公告编号：临２００９－０１３
烽火通信科技股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司发展需要，公司办公地址发生变迁，现将公司信息公告如下：
一、公司办公地址由湖北省武汉市洪山区邮科院路８８号变更为湖北省武汉市洪山区关东科技园东信路６号，邮政编码：４３００７３；注册地址仍为：湖北省武汉市洪山区邮科院路８８号，邮政编码４３００７４。
二、公司董事会秘书和董事会秘书处联系电话、传真、电子邮箱以及公司网址均保持不变。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
２００９年４月２９日
证券代码：６００４９８ 证券简称：烽火通信 公告编号：临２００９－０１４
烽火通信科技股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议，于二ＯＯ九年四月二十九日在烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议通知于二ＯＯ九年四月十七日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事１１名，实到董事１１名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于授予首期股票期权激励计划激励对象股票期权的议案》：经审查，《烽火通信首期股票期权激励计划（修订）》规定的激励对象中，除因李进延、边继辉离职失去激励对象资格外，其余１４７名激励对象授予条件均已满足，同意授予童国华等１４７名激励对象股票期权，共计２３４．４万份。名单详见附件。
由于童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平五位董事为公司首期股权激励计划的受益人，根据有关规定该议案表决时予以回避。
二、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于确定公司首期股权激励计划授权日的议案》。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１ 号、２ 号、３号》以及公司２００９年第一次临时股东大会审议通过的《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（修订）》的有关规定，经公司股东大会授权，确定烽火通信科技股份有限公司股票期权激励计划授权日为２００９年４月２９日。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
２００９年４月２９日
附件：
| 编号 | 姓名 | 岗 位 |
| １ | 童国华 | 董事长 |
| ２ | 鲁国庆 | 副董事长 |
| ３ | 吕卫平 | 副董事长 |
| ４ | 徐 杰 | 董事 |
| ５ | 何书平 | 董事、总裁兼党委书记 |
| ６ | 李广成 | 副总裁兼武汉烽火国际技术有限责任公司总经理 |
| ７ | 但帮荣 | 副总裁兼武汉烽火网络有限责任公司总经理 |
| ８ | 姚明远 | 副总裁 |
| ９ | 熊向峰 | 副总裁、党委副书记兼董事会秘书 |
| １０ | 杨 壮 | 副总裁 |
| １１ | 戈 俊 | 财务总监兼财务管理部总经理 |
| １２ | 熊中柱 | 总裁办公室主任 |
| １３ | 雷惠平 | 人力资源部总经理 |
| １４ | 祝新舜 | 科技与运营管理部总经理 |
| １５ | 肖定中 | 公司副总工程师 |
| １６ | 罗昆初 | 国内市场总部总经理 |
| １７ | 何建明 | 光网络产品部总经理 |
| １８ | 邹 辰 | 宽带产品部副总经理 |
| １９ | 刘 昊 | 微电子部总经理 |
| ２０ | 耿 皓 | 线缆部总经理 |
| ２１ | 唐家武 | 系统设备制造部总经理 |
| ２２ | 王彦亮 | 烽火藤仓光纤科技有限公司总经理 |
| 南京烽火藤仓光通信有限公司总经理 |
| ２３ | 翟启华 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 |
| ２４ | 李晓春 | 南京烽火安网信息技术有限公司执行董事 |
| ２５ | 杨敬文 | 财务管理部总经理助理 |
| ２６ | 吴 军 | ＲＦＩＤ特别项目组负责人 |
| ２７ | 李长春 | 宽带产品部副总经理 |
| ２８ | 范京平 | 国内市场总部副总经理 |
| ２９ | 金从元 | 国内市场总部副总经理 |
| ３０ | 张世海 | 发展规划部总经理 |
| ３１ | 李 黎 | 国内市场总部副总经理 |
| ３２ | 何 俊 | 国内市场总部副总经理 |
| ３３ | 胡国华 | 光网络产品部副总经理 |
| ３４ | 杨 名 | 科技与运营管理部总经理助理 |
| ３５ | 蒙向阳 | 光网络产品部副总经理 |
| ３６ | 侯景元 | 宽带产品部副总经理 |
| ３７ | 广爱清 | 金工部总经理 |
| ３８ | 张建中 | 系统设备制造部副总经理 |
| ３９ | 刘灼祥 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| ４０ | 王志松 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| ４１ | 张 力 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| ４２ | 朱顺利 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| ４３ | 巴继东 | 武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理 |
| ４４ | 魏 明 | 武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理 |
| ４５ | 李诗愈 | 烽火藤仓光纤科技有限公司副总经理 |
| ４６ | 蓝 海 | 南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理 |
| ４７ | 戚 卫 | 南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理 |
| ４８ | 廖闻剑 | 南京烽火安网信息技术有限公司总经理 |
| ４９ | 崔 宏 | 南京烽火安网信息技术有限公司技术总监 |
| ５０ | 刘 宇 | 南京烽火安网信息技术有限公司副总经理 |
| ５１ | 汪 洋 | 南京烽火安网信息技术有限公司副总经理 |
| ５２ | 冯 南 | 南京烽火星空通信发展有限公司总经理 |
| ５３ | 曲志峰 | 南京烽火星空通信发展有限公司副总经理 |
| ５４ | 王文力 | 武汉烽火网络有限责任公司副总经理 |
| ５５ | 华晓东 | 武汉烽火网络有限责任公司副总经理 |
| ５６ | 任 明 | 武汉烽火网络有限责任公司副总经理 |
| ５７ | 周锡康 | 武汉烽火网络有限责任公司副总经理 |
| ５８ | 郑 阳 | 南京第三代通信科技有限公司常务副总经理 |
| ５９ | 魏学勤 | 发展规划部副总经理 |
| ６０ | 黄 晓 | 技术开发部副总经理 |
| ６１ | 刘爱军 | 光网络产品部ＡＧＧ专项组经理 |
| ６２ | 陈永州 | 光网络产品部ＡＳＯＮ产品线经理 |
| ６３ | 江 榕 | 光网络产品部ＭＳＩ软件专项组经理 |
| ６４ | 朱 冰 | 光网络产品部ＡＳＯＮ控制平面专项组经理 |
| ６５ | 陈俊强 | 光网络产品部嵌入式ＯＳ专项组经理 |
| ６６ | 陈德华 | 光网络产品部ＷＤＭ专项组经理 |
| ６７ | 范志文 | 光网络产品部ＭＳＴＰ产品线经理 |
| ６８ | 李庆东 | 光网络产品部ＭＳＩ硬件专项组经理 |
| ６９ | 徐艳芬 | 技术开发部专项经理 |
| ７０ | 尹永胜 | 技术开发部专项经理 |
| ７１ | 杜竹峰 | 光网络产品部ＰＤＨ产品线 |
| ７２ | 杨建华 | 技术开发部专项经理 |
| ７３ | 叶荣富 | 光网络产品部ＷＤＭ产品线经理 |
| ７４ | 翁益晖 | 光网络产品部ＢＣＴ专项组经理 |
| ７５ | 徐爱波 | 光网络产品部项目经理 |
| ７６ | 吕建新 | 光网络产品部项目经理 |
| ７７ | 张 峰 | 光网络产品部网络协议专项组经理 |
| ７８ | 廖 原 | 光网络产品部项目管理部经理 |
| ７９ | 吴 刚 | 技术开发部网管产品线经理 |
| ８０ | 刘 华 | 光网络产品部嵌入式应用专项组经理 |
| ８１ | 陈飞月 | 光网络产品部ＦＰＧＡ专项组经理 |
| ８２ | 郭志霞 | 光网络产品部ＯＴＮ项目组项目经理 |
| ８３ | 向 东 | 宽带产品部项目经理 |
| ８４ | 徐永国 | 宽带产品部研发工程师 |
| ８５ | 张宏进 | 宽带产品部研发工程师 |
| ８６ | 杨 晓 | 宽带产品部项目经理 |
| ８７ | 程淑玲 | 宽带产品部经理 |
| ８８ | 罗文毅 | 宽带产品部项目经理兼专项经理 |
| ８９ | 王国锋 | 宽带产品部项目经理 |
| ９０ | 张 傲 | 宽带产品部ＦＴＴＨ技术总监 |
| ９１ | 曾 颜 | 宽带产品部研发工程师 |
| ９２ | 李 锐 | 宽带产品部研发工程师 |
| ９３ | 殷燕芬 | 微电子部产品规划专项经理 |
| ９４ | 黄元波 | 微电子部系统设计专项经理 |
| ９５ | 张 涛 | 微电子部电路设计专项经理 |
| ９６ | 李川兵 | 微电子部项目管理部经理 |
| ９７ | 蒋 湘 | 微电子部模拟产品线经理 |
| ９８ | 王志峰 | 宽带产品部项目管理部经理 |
| ９９ | 王志军 | 宽带产品部项目经理 |
| １００ | 谭国华 | 线缆部副总经理 |
| １０１ | 李宏强 | 烽火飞虹通信器材有限责任公司总经理 |
| １０２ | 刘义霞 | 线缆部副总经理 |
| １０３ | 曹宗钦 | 系统设备制造部工艺技术部经理 |
| １０４ | 高兴秀 | 系统设备制造部机盘调测车间主任 |
| １０５ | 黄志凌 | 系统设备制造部计划部经理 |
| １０６ | 唐艳芳 | 系统设备制造部副总经理 |
| １０７ | 王雪军 | 系统设备制造部物料部经理 |
| １０８ | 何 岩 | 发展规划部技术标准部经理 |
| １０９ | 高 鹏 | 国内市场总部副总经理 |
| １１０ | 陈 文 | 国内市场总部工程总监 |
| １１１ | 龙 泉 | 国内市场总部市场策划部经理 |
| １１２ | 景 奇 | 国内市场总部电信网络部总监 |
| １１３ | 余 晗 | 国内市场总部工程管理部经理 |
| １１４ | 曾 军 | 国内市场总部副总经理 |
| １１５ | 付荣平 | 国内市场总部湖北办事处客户经理 |
| １１６ | 余子仪 | 国内市场总部副总经理 |
| １１７ | 付 相 | 国内市场总部联通网络部总监 |
| １１８ | 刘启富 | 国内市场总部沈阳办事处主任 |
| １１９ | 周宝珠 | 国内市场总部石家庄办事处主任 |
| １２０ | 李永红 | 国内市场总部湖北办事处主任 |
| １２１ | 李 刚 | 国内市场总部太原办事处主任 |
| １２２ | 高文涛 | 国内市场总部移动网络部总监 |
| １２３ | 朱建军 | 国内市场总部郑州办事处主任 |
| １２４ | 赵 翎 | 国内市场总部产品行销工程师 |
| １２５ | 熊伟成 | 国内市场总部产品行销工程师 |
| １２６ | 胡 峰 | 国内市场总部市场策划工程师 |
| １２７ | 张红彬 | 国内市场总部产品行销一部经理 |
| １２８ | 郝 军 | 国内市场总部北京行销部经理 |
| １２９ | 金 俏 | 江苏烽火诚城科技有限公司副总经理 |
| １３０ | 孙建超 | 科技与运营管理部信息化业务及管理部经理 |
| １３１ | 范志强 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| １３２ | 裴快联 | 武汉烽火国际技术有限责任公司伊朗代表处总代表 |
| １３３ | 张 辉 | 武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理 |
| １３４ | 杨华专 | 武汉烽火国际技术有限责任公司技术部经理 |
| １３５ | 魏 奎 | 武汉烽火国际技术有限责任公司工程管理部经理 |
| １３６ | 吉 萌 | 武汉烽火网络有限责任公司技术总监 |
| １３７ | 刘 超 | 武汉烽火网络有限责任公司市场营销部经理 |
| １３８ | 范其蓬 | 武汉烽火网络有限责任公司ＡＳＩＣ中心经理 |
| １３９ | 吴光钦 | 武汉烽火网络有限责任公司数据研发部经理 |
| １４０ | 杨 堃 | 武汉烽火网络有限责任公司客户服务部经理 |
| １４１ | 陈志刚 | 武汉烽火网络有限责任公司大区销售总监 |
| １４２ | 甘海慧 | 武汉烽火网络有限责任公司产品中试部经理 |
| １４３ | 钟 瑾 | 武汉烽火网络有限责任公司渠道销售总监 |
| １４４ | 伍淑坚 | 烽火藤仓光纤科技有限公司品质部经理 |
| １４５ | 余志强 | 烽火藤仓光纤科技有限公司动力设备部经理 |
| １４６ | 王 岩 | 武汉烽火信息集成技术有限公司市场管理部经理 |
| １４７ | 吴海波 | 线缆部工艺工程师 |
| 合计 |
