本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2009 年 6月19日(星期五)上午 9:30,预计会期半天
●会议召开地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
●会议方式:现场会议,书面记名投票表决
●会议提案:
本次会议将审议以下普通决议案:
1、审议董事会2008年度工作报告。
2、审议监事会2008年度工作报告。
3、审议关于公司2008年度财务决算报告的议案。
4、审议关于公司2008年度利润分配方案的议案。
5、审议关于公司2008年度报告及其摘要的议案。
6、审议关于H股募集资金用途变更的议案。
7、 审议关于聘用会计师事务所为公司2009年度外部审计师及支付其2008年度费用的议案。
8、审议关于增补赵广发先生和朱明暹先生为公司第一届董事会董事的议案。
9、审议关于《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案。
10、审议关于调整独立董事薪酬标准的议案。
11、审议关于2008年度董事薪酬标准的议案。
本次会议将审议以下特别决议案:
12、审议关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案;
13、审议关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案。
中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第十七次会议决定于2009年6月19日(星期五)上午9时30分在北京中国铁建大厦召开公司 2008年年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议日期:2009 年 6月 19 日(星期五)上午 9:30,预计会期半天
3、会议地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
4、会议方式:现场会议,书面记名投票表决
二、会议审议事项
普通决议案:
1、审议董事会2008年度工作报告。
2、审议监事会2008年度工作报告。
3、审议关于公司2008年度财务决算报告的议案。
4、审议关于公司2008年度利润分配方案的议案。
公司拟按2008年12月31日总股本(12,337,541,500股)为基数,每10股派发现金股利1元(含税),共分配现金股利1,233,754,150元,占母公司可供分配利润的56.20%,占2008年合并报表归属于本公司股东净利润的33.86%。分配后,母公司尚余未分配利润741,855,645.85元。本年度利润分配方案中不实施资本公积金转增股本。
5、审议关于公司2008年度报告及其摘要的议案。
6、审议关于H股募集资金用途变更的议案。本议案内容详见公司于2009年4月29日在上海证券交易所发布的H股公告。
7、审议关于聘用会计师事务所为公司2009年度外部审计师及支付其2008年度费用的议案。
8、审议关于增补赵广发先生和朱明暹先生为公司第一届董事会董事的议案。
公司第一届董事会第十五次会议提名朱明暹先生为第一届董事会非执行董事候选人,朱明暹先生简历详见公司第一届董事会第十五次会议决议公告附件。
公司第一届董事会第十六次会议提名赵广发先生为第一届董事会执行董事候选人,赵广发先生简历详见第一届董事会第十六次会议决议公告附件。
本次股东大会对该项议案进行表决时,将采用累积投票制,即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
9、审议关于《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案。本议案内容详见上海证券交易所网站。
10、审议关于调整独立董事年度基本报酬标准的议案。
自2009年1月1日起,公司独立董事的年度基本报酬由每年7万元(担任专门委员会主席的每年8万元),统一调整为每年20万元(税前),会议津贴仍按原标准执行,不在公司内部任职的非执行董事年度基本报酬参照此标准执行。
11、审议关于2008年度董事薪酬标准的议案。
特别决议案:
12、审议关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案。本议案内容详见本公司第一届董事会第十七次会议决议公告附件。
13、审议关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案。本议案内容详见本公告附件一。
报告事项:
公司独立董事将在本次股东大会上向股东报告2008年度履职情况。
三、会议出席/列席对象
1、截至 2009年6月10日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席本次股东大会;(公司的H股股东另行通知)。如股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加,该代理人不必是公司股东,授权委托书范本详见本公告附件二。
2、公司董事、监事和高级管理人员有权出席本次股东大会。
3、公司聘请的见证律师等相关人员有权出席本次股东大会。
四、股东出席回复与出席登记
1、出席回复:拟出席会议的股东应于2009年5月29日(星期五)前在办公时间(每个工作日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至公司。出席回复范本详见本公告附件三。
2、出席登记:拟出席会议的股东应于2009年6月18日(星期四)在办公时间(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)到公司董事会秘书局办理出席登记手续。异地股东(北京地区以外的股东)也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2009年6月18日)。
拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书、被代理股东之有效身份证件和股票账户卡。
拟出席会议的法人股东法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股票帐户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书、法定代表人有效身份证件和身份证明、股票账户卡办理出席登记手续。
股东授权委托书至少应当在本次股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件,应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。
股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。
3、会议联系方式
地址:北京市海淀区复兴路40号东院
部门:中国铁建股份有限公司董事会秘书局 邮编:100855
联系人:王海强 电话、传真:010-52688006
五、其他事项
出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件目录
1、中国铁建股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告;
2、中国铁建股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告;
3、中国铁建股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告;
特此公告。
中国铁建股份有限公司
二OO九年四月三十日
附件一:
关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
各位股东:
1、在依照下列条件的前提下,提呈本公司股东会授予董事会于有关期间(定义见下文)内无条件及一般性授权,发行、配发及/或处理新增H股,以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权:
(i)除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权,而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束时或之后进行或行使外,该授权不得超过有关期间;
(ii)董事会拟发行、配发及/或处理,或有条件或无条件同意发行、配发及/或处理的H股总面值不得超过其截至本议案经董事会同意后获股东大会通过日期止现有H股总面值的20%;
(iii)董事会仅在符合(不时修订的)中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例,及在获得中国证券监督管理委员会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。
2、就本议案而言,“有关期间”指本议案经董事会同意后获股东大会通过之日起至下列三者中最早日期止的期间:
(a)本议案经股东大会通过之日后至本公司下届年度股东大会结束时;或
(b)本议案经股东大会通过之日后12个月届满当日;或
(c)本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据相关议案赋予本公司董事会授权之日。
3、董事会决定根据本议案第1段决议发行H股股份的前提下,提呈本公司股东授权董事会增加本公司的注册资本,以反映本公司根据本议案第1段而获授权发行股份,并对公司章程作出其认为适当及必要的修订,以反映本公司注册资本的增加,以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本议案第1段决议发行H股股份以及本公司注册资本的增加。
附件二:
中国铁建股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席中国铁建股份有限公司2008年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
普通决议案名称 | 表 决 意 见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １、关于董事会 ２００８ 年度工作报告的议案 | | | |
| ２、关于监事会 ２００８ 年度工作报告的议案 | | | |
| ３、关于公司 ２００８ 年度财务决算报告的议案 | | | |
| ４、关于公司 ２００８ 年度利润分配方案的议案 | | | |
| ５、关于公司２００８年度报告及其摘要的议案 | | | |
| ６、关于Ｈ股募集资金用途变更的议案 | | | |
| ７、关于聘用会计师事务所为公司２００９年度外部审计师及支付其２００８年度费用的议案 | | | |
| ８、关于增补赵广发先生和朱明暹先生为公司第一届董事会董事的议案 | 该议案采用累积投票方式表决 |
| （１）增补赵广发先生为公司第一届董事会董事 | | | |
| （２）增补朱明暹先生为公司第一届董事会董事 | | | |
| ９、关于《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案 | | | |
| １０、关于调整独立董事薪酬标准的议案 | | | |
| １１、关于２００８年度董事薪酬标准的议案 | | | |
| 特别决议案名称 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １２、关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案 | | | |
| １３、关于授予董事会发行公司Ｈ股股份一般性授权的议案 | | | |
委托人签章:
(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)
委托人身份证号\营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东帐户:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:
(注:上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)
附件三:
中国铁建股份有限公司 2008 年年度股东大会
股东出席回复表
| 股东姓名（法人股东名称） |
| 股东地址 |
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 |
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 |
| 持股量 | 股东代码 |
| 联系人 | 电话 | 传真 |
| 股东签字（法人股东盖章） |
（注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
