本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司定于２００９年５月８日召开公司２００８年度股东大会，有关会议通知已刊登在２００９ 年４ 月１６ 日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上。近日，公司收到控股股东沙隆达集团公司（持有本公司股份１１８，８８７，２０２股，占本公司总股份的２０．０２％）《关于提议增加２００８ 年度股东大会临时议案的函》，提议将《公司２００８年监事会工作报告》提交公司２００８ 年度股东大会审议。根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究，同意将该临时议案提交公司２００８ 年度股东大会审议。
根据以上增加临时议案的情况，公司对２００９年４月１６日发布的《关于召开２００８年度股东大会的通知》（以下简称＂原通知＂）补充通知如下：
一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：
７、公司２００８年监事会工作报告。
公司２００８年监事会工作报告的具体内容详见２００９年４月１０日刊登在巨潮资讯网上的公司２００８年年度报告“九、监事会报告”。
二、增加上述议案后的“授权委托书”详见附件。
三、除增加上述议案外，原通知中的其他所有事项不变。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十九日
附件：授权委托书（格式）
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２００９年５月８日召开的湖北沙隆达股份有限公司２００８年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
| 序号 | 议 案 | 表 决 意 见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | ２００８年度董事会工作报告 | | | |
| ２ | ２００８年度财务决算报告。 | | | |
| ３ | ２００８年度报告及其摘要。 | | | |
| ４ | ２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 | | | |
| ５ | 关于公司母公司２００９年度向银行申请授信额度为５．５亿元流动贷款及银行承兑汇票和授权公司董事长在年内授信额度内具体办理贷款事宜的议案。 | | | |
| ６ | 关于公司２００９ 年为控股子公司提供担保的议案。 | | | |
| ７ | 公司２００８年监事会工作报告 | | | |
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
