本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票的具体方法请参阅本提示性公告正文第四项中列明的“股东投票的具体程序”。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）曾于２００９年４月１６日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开２００８年年度股东大会的通知》，由于本次年度股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告江苏宏在新材股份有限公司关于召开２００８年年度股东大会的提示性公告。
一、召开本次会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：２００９年５月６日（星期三）下午１４：００
网络投票时间：２００９年５月５日－２００９年５月６日
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年５月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２００９年５月５日下午１５：００至２００９年５月６日下午１５：００期间的任意时间。
（二）召开地点：江苏宏达新材料股份有限公司二楼会议室
（三）本次会议召集人：公司第二届董事会
（四）股权登记日：２００９年４月３０日
（五）召开期限：半天
（六）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票的方式，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）本次会议出席对象
１、２００９年４月３０日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。
二、本次会议审议事项
（一）议案名称
议案一、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二、审议《关于２００８年董事会工作报告的议案》
议案三、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
议案四、审议《关于２００８年利润分配预案的议案》
议案五、审议《关于２００８年年度报告及其摘要的议案》
议案六、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
议案七、审议《关于２００８年财务决算及２００９年财务预算的议案》
议案八、审议《关于变更独立董事津贴的议案》
议案九、审议《关于２００８年度监事会工作报告的议案》
（二）披露情况：
上述《议案》内容请详见刊登在２００９年４月１６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《国信证券关于宏达新材部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》、《江苏宏达新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》、《董事会工作报告》、《公司章程》、《２００８年年度报告》、《２００８年年度报告摘要》。
（三）特别强调事项：
公司股东就采用网络投票的议案既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、本次会议登记方法
（一）登记手续
１、自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
２、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
３、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前２４小时送达或传真到会议地点。传真和信函请标明“年度股东大会”字样。
（二）登记地点：江苏宏达新材料股份有限公司董事会秘书办公室。
（三）登记时间：２００９年４月３０日８：３０－１１：３０，１３：００－１７：００；２００９年５月４日８：３０－１１：３０，１３：００－１７：００。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年５月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２２１１；投票简称：宏达投票
３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入投票，输入证券代码“３６２２１１”
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案 | 对应申报价（元） |
| 总议案 | １００．００ |
| 议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 | １．００ |
| 议案二、《关于２００８年董事会工作报告的议案》 | ２．００ |
| 议案三、《关于修改＜公司章程＞的议案》 | ３．００ |
| 议案四、《关于２００８年利润分配预案的议案》 | ４．００ |
| 议案五、《关于２００８年年度报告及其摘要的议案》 | ５．００ |
| 议案六、《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》 | ６．００ |
| 议案七、《关于２００８年财务决算及２００９年财务预算的议案》 | ７．００ |
| 议案八、《关于变更独立董事津贴的议案》 | ８．００ |
| 议案九、《关于２００８年度监事会工作报告的议案》 | ９．００ |
注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（３）在”委托数量”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
４、计票规则：
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｃ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２００９年５月５日下午１５：００至２００９年５月６日下午１５：００期间的任意时间。
（三）查询投票结果的操作方法
（１）股东可在完成投票当日下午６点登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。
（２）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券帐户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
（３）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
五、投票注意事项
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、本次会议的其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：０５１１－８８２２２９２３
传真：０５１１－８８２２４５７９
联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）董事会秘书办公室
邮政编码：２１２２００
联系人：王云
电子邮箱：ｗａｎｇｙｕｎ７９０９２９＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
（二）出席本次会议股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
附：回执及授权委托书
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二００九年四月三十日
回 执
截止２００９年 月 日，我单位（个人）持有“宏达新材”（００２２１１）股票 股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司２００８年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
江苏宏达新材料股份有限公司：
兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司２００８年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的指示如下：
| 序号 | 股东大会表决事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 | | | |
| ２ | 议案二、《关于２００８年董事会工作报告的议案》 | | | |
| ３ | 议案三、《关于修改＜公司章程＞的议案》 | | | |
| ４ | 议案四、《关于２００８年利润分配预案的议案》 | | | |
| ５ | 议案五、《关于２００８年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| ６ | 议案六、《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》 | | | |
| ７ | 议案七、《关于２００８年财务决算及２００９年财务预算的议案》 | | | |
| ８ | 议案八、《关于变更独立董事津贴的议案》 | | | |
| ９ | 议案九、《关于２００８年度监事会工作报告的议案》 | | | |
特别说明事项：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
１）委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
２）委托人股东帐号： 委托人持有股数：
３）受托人姓名： 受托人身份证号码：
４）授权委托书签发日期：
５）委托人签名（法人股东加盖公章）：
