证券代码： Ａ股６００８０６ 证券简称：昆明机床 公告编号：临２００９－００６
沈机集团昆明机床股份有限公司
关于召开二〇〇八年度股东年会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：有关《公司二〇〇八年度报告及摘要》之有关内容请登陆：上海证券交易所相关网页ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、香港联合交易所相关网页ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ和公司国际互联网相关网页ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｍｔｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅。
兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司（本公司）董事会决定于２００９年６月１９日（星期五）上午９时３０分， 在中国云南省昆明市茨坝路２３号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行２００８年度股东年会， 会议内容如下：
| 序号 | 提请表决议案 |
| | 特别决议案 |
| １ | 提请审议对子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司为其所属子公司长沙赛尔机泵有限公司在中国银行湖南省分行６０００万元额度授信提供连带责任担保； |
| | 普通决议案 |
| １ | 提请批准本公司《２００８年度董事会工作报告》 |
| ２ | 提请批准本公司《２００８年度监事会工作报告》 |
| ３ | 提请批准本公司《２００８年度报告及摘要》 |
| ４ | 提请批准本公司《２００８年度利润分配方案》 |
| ５ | 提请批准本公司《２００９年度财务预算报告》 |
| ６ | 提请续聘香港毕马威会计师行为本公司２００９年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金 |
| ７ | 提请续聘中准会计师事务所有限公司为本公司２００９年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金 |
| ８ | ３、２００９年技改计划中的设备大修３８项，资金预算２５７万元；
４、２００９年技改计划中的基建项目５项，资金预算１７２０万元。 |
| ９ | 提请审议关于授权经理班子办理不超过人民币壹亿元银行资金贷款的议案 |
| １０ | 提请审议第六届董事会、监事会董、监事薪酬津贴方案（以下标准均为税后金额）：董事长５０００元／月；副董事长４０００元／月；境外独立董事１２０００元／月；境内独立董事８０００元／月；其余董事３０００元／月；监事长３０００元／月；监事２０００元／月。 |
附注：
１、 凡持有本公司Ａ股并于２００９年５月２０日（星期三）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东，凭身份证、股票账户卡出席股东年会。凡欲参加股东年会的Ａ股股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于２００９年５月２６日—５月２７日上午８：００－１１：００时，下午２：００－５：００时前往云南省昆明市茨坝路２３号公司董事会办公室办理参加股东年会登记手续，或者在２００９年５月２７日（星期三）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东年会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。
２、 凡持有本公司Ｈ股并于２００９年５月２０日（星期三）当日下午收市时在公司Ｈ股持有人名册登记在册的本公司Ｈ股股东，凭身份证或护照出席股东年会。凡欲参加股东年会的Ｈ股股东请于２００９年５月３０日（星期六）以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及（如适用）委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股东年会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于２００９年５月２０日（星期三）至６月１９日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续，暂停过户期间买入本公司Ｈ 股股份的人士无权出席股东年会。Ｈ股股东如欲获派二零零八年度现金股利，须于２００９年５月１９日（星期二）下午四时前将过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股之过户登记处—香港证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７楼１７１２－１７１６室）。
３、 凡有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。
４、 股东如欲委任代表出席股东年会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东年会开始时间前２４小时交回本公司注册地址的董事会办公室，方始有效。就Ｈ股持有人而言，上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心十七楼１７１２－１７１６室，方始有效。
５、 Ａ股股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东年会。Ｈ股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席股东年会。
６、 公司将根据本次股东年会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司将召开股东年会；达不到的，公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点，并在再次通知之后召开股东年会。
７、 股东年会会期半天，往返及食宿费用自理。
８、 本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路２３号
９、 邮政编码：６５０２０３
１０、传 真： ００８６－８７１－６１６６６２３或００８６－８７１－６１６６２８８
１１、联系电话：００８６－８７１－６１６６６１２或００８６－８７１－６１６６６２３
１２、联 系 人：王碧辉女士、王大可女士
承董事会命
董事会秘书 罗涛
二〇〇九年四月二十九日
沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席
２００８年度股东年会的回执
本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（中文）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）
身份证／护照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持有公司股份 Ａ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
Ｈ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
拟 出席 ／ 委托代理人出席 于２００９年６月１９日（星期五）上午９时３０分在公司注册地址召开的２００８年度股东年会，特以此书面回复告之公司。
股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注：
１、请用正楷书写中英文全称。
２、请附上身份证／护照之复印件。
３、请附上持股证明之文件。
４、此回执在填妥及签署后须于２００９年５月３０日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨坝路２３号。此回执可采用来人、来函（邮编６５０２０３）或传真（传真号码：００８６－８７１－６１６６６２３或００８６－８７１－６１６６２８８）方式送达本公司董事会办公室（２１６室）。
沈机集团昆明机床股份有限公司２００８年度股东年会代理人委托书
本委托书代表的股份数目（附注１）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人（附注２）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有沈机集团昆明机床股份有限公司（本公司）股票Ａ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，Ｈ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（附注３） ，为本公司的股东。
本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （附注４） 为本人的代表，代表本人出席于２００９年６月１９日 （星期五）上午９时３０分在中国云南省昆明市茨坝路２３号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行的２００８年度股东年会并于该年会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注５）就股东年会公告所列的以下决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。
| 序号 | 决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| | 特别决议案 | | | |
| １ | 提请审议对子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司为其所属子公司长沙赛尔机泵有限公司在中国银行湖南省分行６０００万元额度授信提供连带责任担保； | | | |
| | 普通决议案 | | | |
| １ | 提请批准本公司《２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 提请批准本公司《２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 提请批准本公司《２００８年度报告及摘要》 | | | |
| ４ | 提请批准本公司《２００８年度利润分配方案》 | | | |
| ５ | 提请批准本公司《２００９年度财务预算报告》 | | | |
| ６ | 提请续聘香港毕马威会计师行为本公司２００９年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金 | | | |
| ７ | 提请续聘中准会计师事务所有限公司为本公司２００９年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金 | | | |
| ８ | ３、２００９年技改计划中的设备大修３８项，资金预算２５７万元；
４、２００９年技改计划中的基建项目５项，资金预算１７２０万元。 | | | |
| ９ | 提请审议关于授权经理班子办理不超过人民币壹亿元银行资金贷款的议案 | | | |
| １０ | 提请审议第六届董事会、监事会董、监事薪酬津贴方案（以下标准均为税后金额）：董事长５０００元／月；副董事长４０００元／月；境外独立董事１２０００元／月；境内独立董事８０００元／月；其余董事３０００元／月；监事长３０００元／月；监事２０００元／月。 | | | |
本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：２００９年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注６）
附注１：请填上与本委托书有关的Ａ股及Ｈ股总股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注２：请用正楷填写股东全名及地址。
附注３：请分別填上实际持有本公司的Ａ股及Ｈ股各自的总股数。
附注４：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去，并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。
附注５：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
附注６：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。
附注７：就内资股持有人而言，本委托书连同附注６中所述的授权书，最迟须于股东年会开始时间之前２４小时（即２００９年６月１８日上午９时３０分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室（２１６室）。就Ｈ股持有人而言，本委托书连同附注６中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心十七楼１７１２－１７１６室，方始有效。
附注８：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。
附注９：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注７的指示送达本公司，另一份则依据附注８的指示于股东大会出示。
本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路２３号
联系电话：００８６－８７１－６１６６６１２或００８６－８７１－６１６６６２３
传真：００８６－８７１－６１６６６２３或００８６－８７１－６１６６２８８
联系人：王碧辉女士、王大可女士
邮政编码：６５０２０３
证券代码： Ａ股６００８０６ 证券简称：昆明机床 公告编号：临２００９－００７
沈机集团昆明机床股份有限公司
关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：有关之有关内容请登陆：上海证券交易所相关网页ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、香港联合交易所相关网页ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ和公司国际互联网相关网页ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｍｔｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅。
兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司（本公司）董事会决定于２００９年６月１９日（星期五）上午１１时００分， 在中国云南省昆明市茨坝路２３号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行２００９年第一次临时股东大会， 会议内容如下：
| 序号 | 提请表决特别决议案 |
| １ | 提请审议《公司章程》修订案 |
| ２ | 提请审议《股东大会议事规则》修订案 |
附注：
１、凡持有本公司Ａ股并于２００９年５月２０日（星期三）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东，凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的Ａ股股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于２００９年５月２６日—５月２７日上午８：００－１１：００时，下午２：００－５：００时前往云南省昆明市茨坝路２３号公司董事会办公室办理参加２００９年第一次临时股东大会登记手续，或者在２００９年５月２７日（星期五）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。
2、凡持有本公司Ｈ股并于２００９年５月２０日（星期三）当日下午收市时在公司Ｈ股持有人名册登记在册的本公司Ｈ股股东，凭身份证或护照出席２００９年第一次临时股东大会。凡欲参加２００９年第一次临时股东大会的Ｈ股股东请于２００９年５月３０日（星期六）以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及（如适用）委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于２００９年５月２０日（星期三）至６月１９日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续，暂停过户期间买入本公司Ｈ 股股份的人士无权出席２００９年第一次临时股东大会。
3、凡有权出席２００９年第一次临时股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。
4、股东如欲委任代表出席２００９年第一次临时股东大会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在临时股东大会开始时间前２４小时交回本公司注册地址的董事会办公室，方始有效。就Ｈ股持有人而言，上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心十七楼１７１２－１７１６室，方始有效。
5、Ａ股股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席２００９年第一次临时股东大会。Ｈ股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席２００９年第一次临时股东大会。
6、公司将根据本次临时股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司将召开临时股东大会；达不到的，公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点，并在再次通知之后召开临时股东大会。
7、临时股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。
8、本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路２３号
9、邮政编码：６５０２０３
10、传 真： ００８６－８７１－６１６６６２３或００８６－８７１－６１６６２８８
11、联系电话：００８６－８７１－６１６６６１２或００８６－８７１－６１６６６２３
12、联 系 人：王碧辉女士、王大可女士
承董事会命
董事会秘书 罗涛
二〇〇九年四月二十九日
沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席
二〇〇九年第一次临时股东大会的回执
本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（中文）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）
身份证／护照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持有公司股份 Ａ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
Ｈ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
拟 出席 ／ 委托代理人出席 于２００９年６月１９日（星期五）上午１１时００分在公司注册地址召开的２００９年第一次临时股东大会，特以此书面回复告之公司。
股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注：
１、请用正楷书写中英文全称。
２、请附上身份证／护照之复印件。
３、请附上持股证明之文件。
４、此回执在填妥及签署后须于２００９年５月３０日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨坝路２３号。此回执可采用来人、来函（邮编６５０２０３）或传真（传真号码：００８６－８７１－６１６６６２３或００８６－８７１－６１６６２８８）方式送达本公司董事会办公室（２１６室）。
沈机集团昆明机床股份有限公司
２００９年第一次临时股东大会代理人委托书
本委托书代表的股份数目（附注１）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人（附注２）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有沈机集团昆明机床股份有限公司（本公司）股票Ａ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，Ｈ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（附注３） ，为本公司的股东。
本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （附注４） 为本人的代表，代表本人出席于２００９年６月１９日 （星期五）上午１１时００分在中国云南省昆明市茨坝路２３号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行的２００９年第一次临时股东大会并于该临时股东大会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注５）就临时股东大会公告所列的以下决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。
| 序号 | 特别决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 提请审议《公司章程》修订案 | | | |
| ２ | 提请审议《股东大会议事规则》修订案 | | | |
本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：２００９年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注６）
附注１：请填上与本委托书有关的Ａ股及Ｈ股总股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注２：请用正楷填写股东全名及地址。
附注３：请分別填上实际持有本公司的Ａ股及Ｈ股各自的总股数。
附注４：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去，并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。
附注５：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
附注６：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。
附注７：就内资股持有人而言，本委托书连同附注６中所述的授权书，最迟须于临时股东大会开始时间之前２４小时（即２００９年６月１８日上午９时３０分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室（２１６室）。就Ｈ股持有人而言，本委托书连同附注６中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心十七楼１７１２－１７１６室，方始有效。
附注８：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。
附注９：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注７的指示送达本公司，另一份则依据附注８的指示于股东大会出示。
本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路２３号
联系电话：００８６－８７１－６１６６６１２或００８６－８７１－６１６６６２３
传真：００８６－８７１－６１６６６２３或００８６－８７１－６１６６２８８
联系人：王碧辉女士、王大可女士
邮政编码：６５０２０３
