证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2009-014
转债代码：125960 转债简称：锡业转债
云南锡业股份有限公司
2009年第一次临时董事会决议公告
我公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司董事长雷毅先生、副董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2009年第一次临时董事会会议于2009年5月4日以传真表决方式召开，会议通知于2009年4月28日以当面送达及传真的方式通知了全体董事。此次会议应到董事11人,实到董事11人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。各位董事认真审阅了《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》并进行了表决：
表决结果为：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，11名董事一致审议通过 《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》。
1、云南锡业郴州矿冶有限公司屋场坪1500t/d采选工程建设已进入带矿带水试车阶段，根据目前的资金需要，公司拟向招商银行长沙分行申请人民币肆仟万元（￥4,000万元）的流动资金贷款，期限一年；拟向中国民生银行昆明分行申请人民币壹亿万元（￥10,000万元）的流动资金贷款（含5,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其工程建设的顺利完成。
董事会同意为以上贷款提供担保，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 该笔担保金额人民币壹亿肆仟万元（￥14,000万元）为公司最近经审计的净资产额2,449,402,205.63元（2008年12月31日数）的5.72%。
2、云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要，拟向中国民生银行昆明分行申请人民币肆仟万元（￥4,000万元）流动资金贷款（含1,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其生产经营正常周转。
董事会同意为该笔贷款提供担保，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 该笔担保金额人民币肆仟万元（￥4,000万元）为公司最近经审计的净资产额2,449,402,205.63元（2008年12月31日数）的1.63%。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二零零九年五月五日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2009-015
转债代码：125960 转债简称：锡业转债
云南锡业股份有限公司
2009年第一次临时监事会会议决议公告
经公司监事沈洪忠先生、监事孟锡荣先生、监事舒永秀女士等三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2009年第一次临时监事会会议于2009年5月4日以传真表决方式召开，会议通知于2009年4月28日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。各位监事认真审阅了《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》并进行了表决：
表决结果为：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，5名监事一致审议通过 《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》。
1、云南锡业郴州矿冶有限公司屋场坪1500t/d采选工程建设已进入带矿带水试车阶段，根据目前的资金需要，公司拟向招商银行长沙分行申请人民币肆仟万元（￥4,000万元）的流动资金贷款，期限一年；拟向中国民生银行昆明分行申请人民币壹亿万元（￥10,000万元）的流动资金贷款（含5,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其工程建设的顺利完成。
监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。该笔担保金额人民币壹亿肆仟万元（￥14,000万元）为公司最近经审计的净资产额2,449,402,205.63元（2008年12月31日数）的5.72%。
2、云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要，拟向中国民生银行昆明分行申请人民币肆仟万元（￥4,000万元）流动资金贷款（含1,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其生产经营正常周转。
监事会同意将该预案提交公司股东大会审议。该笔担保金额人民币肆仟万元（￥4,000万元）为公司最近经审计的净资产额2,449,402,205.63元（2008年12月31日数）的1.63%。
特此公告。
云南锡业股份有限公司监事会
二零零九年五月五日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2009-016
转债代码：125960 转债简称：锡业转债
云南锡业股份有限公司
关于为公司所属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2009 年5 月4日，云南锡业股份有限公司召开2009年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》，公司董事会同意为控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司、云锡微电子材料有限公司申请的流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任保证。因为其提供担保的控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司、云锡微电子材料有限公司的资产负债率超过70%，根据中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及本公司章程之规定，为云南锡业郴州矿冶有限公司、云锡微电子材料有限公司贷款提供担保的事项须提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、云南锡业郴州矿冶有限公司于2003年4月21日注册成立，注册资本为人民币10,000万元，经营范围为：锡矿开采、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品、贵金属产品、金属材料的生产与销售，矿山设备及零配件的机械加工制造。云南锡业郴州矿冶有限公司屋场坪1500t/d采选工程建设已进入带矿带水试车阶段，根据公司目前的资金需要，公司拟向招商银行长沙分行申请人民币肆仟万元（￥4,000万元）的流动资金贷款，期限一年；拟向中国民生银行昆明分行申请人民币壹亿万元（￥10,000万元）的流动资金贷款（含5,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其建设工程的顺利完成。银行提出的条件是需由本公司进行担保，担保方式为连带责任保证。
截止到2009年3月31日，云南锡业郴州矿冶有限公司银行借款余额为人民币伍仟万元（￥5,000万元），资产负债率为77.7％。
2、云锡微电子材料有限公司于2004年10月22日注册成立，注册资本为400万美元，经营范围为：集成电路球状数组构装高精度锡球相关的产品，与电子、微电子产业相关原材料的开发、生产与销售。根据云锡微电子材料有限公司目前的发展需要，拟向中国民生银行昆明分行申请人民币肆仟万元（￥4,000万元）流动资金贷款（含1,000万元前期贷款到期续贷），期限一年，以保证其生产经营正常周转。银行提出贷款条件是需由本公司进行担保，担保方式为连带责任保证。
截止到2009年3月31日，云锡微电子材料有限公司银行借款为4,000万元，资产负债率为75.15%。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会经过认真研究认为：云南锡业郴州矿冶有限公司屋场坪1500t/d采选工程建设目前已进入带矿带水试车阶段，预计5月份开始试生产，建成投产后将产出锡精矿，应有到期偿还债务的能力，本公司持有云南锡业郴州矿冶有限公司99％的股权，如不进行该笔贷款，将会影响其建设活动的正常进行，最终影响到本公司的经营效果。
云锡微电子材料有限公司生产和销售的产品属于锡材中的高端产品，市场前景广阔，随着市场的逐步打开，云锡微电子材料有限公司的收入和效益将有较大规模的增长，应有到期偿还债务的能力。如不进行该笔贷款，将会影响其生产经营的正常进行，最终影响到本公司的经营效果。
本公司持有云锡微电子材料有限公司75％的股权，其余三位股东分别为宋昕（台湾）、萧标颖（台湾）、金珓善（台湾），持有云锡微电子材料有限公司股权比例分别为13%、10%、2%，三位股东与公司不存在任何关联关系，且同意以其分别持有的股份为公司向云锡微电子材料有限公司4000万元贷款提供的担保进行反担保。公司为云锡微电子材料有限公司贷款提供担保的事项不会对公司的生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保数额累计为32,362万元，占公司最近经审计的净资产额2,449,402,205.63元（2008年12 月31 日数）的13.21%。均是对控股子公司的担保，公司无其它担保事项，无逾期担保事项。
六、备查文件
经与会董事签字生效的《云南锡业股份有限公司2009年第一次临时董事会会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二OO九年五月五日
