本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建三农集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到独立董事王其锦先生的书面辞职报告，王其锦先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务。

　　鉴于王其锦独立董事的辞职导致公司董事会人数低于公司章程规定的人数，王其锦独立董事的辞职申请，应在公司股东大会补选独立董事后生效，在此之前王其锦独立董事继续履行其职责。

　　特此公告

　　福建三农集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月4日