证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２００９－０１１

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于２００９年５月２９日发出通知，并于２００９年６月８日在本公司会议室召开。会议应到董事九名， 实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案：

　　一、、《关于修改公司章程的议案》

　　将公司章程中的一百五十五条修改为：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配方式为分配股票红利或派发现金股利；公司可以进行中期现金分红；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　（９票同意，０票反对，０票弃权）

　　二、《关于聘请公司财务审计机构的议案》

　　鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在中国注册会计师协会发布的《２００９年会计师事务所综合评价前百家信息》的排名比公司现聘请的会计师事务所排名靠前且该所规模较大，根据公司的实际和发展需要，经公司第六届董事会审计委员会第九次会议提议，公司董事会审议通过了聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案，聘期一年，２００９年度审计费用为３０万元（不含差旅费）。

　　（９票同意，０票反对，０票弃权）

　　三、《关于召开２００８年度股东大会的议案》

　　决定２００９年６月２９日在天津泰达国际会馆召开公司２００８年度股东大会。

　　（９票同意，０票反对，０票弃权）

　　注：上述事项一、二项须经股东大会审议通过。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　２００９年６月９日

　　证券代码０００５３７ 证券简称 广宇发展 公告编号２００９－０１２

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于２００９年６月８日在公司召开第六届监事会第九次会议，应到监事２人，实到监事２人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于增补李斌先生为公司监事的议案。

　　监事仵苍峰先生因工作变动辞去监事职务，根据《公司章程》的有关规定，仵苍峰先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。本公司监事会感谢仵苍峰先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。

　　以上表决均为２票同意、０票反对、０票弃权。

　　天津广宇发展股份有限公司监事会

　　２００９年６月９日

　　监事候选人李斌先生简历

　　李斌 男 汉族 １９７１年１０月出生 中共党员 大学文化 高级会计师 注册会计师

　　主要工作经历：

　　２００５．１０－２００６．１２ 山东鲁能置业集团有限公司 财务经理

　　２００６．１２－今 山东鲁能置业集团有限公司 总会计师

　　李斌先生现就职于本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司的下属子公司，与本公司实际控制人山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２００９－０１４

　　天津广宇发展股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　公司近期股票交易价格涨幅较大，本公司认为股票交易属于异常波动。同时本公司接到深圳证券交易所通知，该所根据本公司股票成交量或价格变化，关注本公司是否存在应披露而未披露信息。

　　二、说明关注、核实情况

　　经公司关注核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现公共传媒有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻，公司及有关人员不存在泄漏公司未公开重大信息。公司不存在已经发生、预计将要发生或可能发生的重要变化。公司也不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。近期本公司控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　１、公司向实际控制人发出书面问询，实际控制人已回复，目前没有对本公司进行股权转让、资产重组、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。近期且至少３个月内不筹划此类事项。

　　２．公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。

　　３．公司已于２００９年４ 月２４日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露公司半年度业绩预告，预计２００９年１月１日至２００９年６月３０日，累计净利润约为－１６００万元左右。

　　４．公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　２００９年６月９日

　　证券代码０００５３７ 证券简称 广宇发展 公告编号２００９－０１３

　　天津广宇发展股份有限公司关于

　　召开２００８年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　２００９年６月 ９ 日