证券代码：000517 证券简称：*ST成功 公告编号：2009-029
成功信息产业（集团）股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成功信息产业（集团）股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月8日在宁波市箕漕街76号凯利大酒店会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表股份913466362股，占公司总股份的86.07 %。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《2008年度董事局工作报告》
同意股份913466362股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》
同意股份913466362股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》
同意股份913466362股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
4、审议通过《2008年度利润分配方案》
同意股份913414522股，占出席会议有表决权股份总额的99.99%；
反对股份51840股，弃权股份0股。
5、审议通过《2008年年度报告》及摘要
同意股份913466362股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
6、审议通过《关于变更公司名称及经营范围等事项的议案》
同意股份913466362股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
7、审议通过《公司章程修正案》
同意股份913466362股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
8、审议通过《关于增补胡约翰先生为董事的提案》（累积投票制）
同意股份913414522股，占出席会议有表决权股份总额的99.99%；
反对股份51840股，弃权股份0股。
9、审议通过《关于增补监事的提案》（累积投票制）
（1）增补哈保民先生为监事
同意股份913466362股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
（2）增补余亚萍女士为监事
同意股份913466362股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股份913466362股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，弃权股份0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次股东大会决议
2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年六月九日
证券代码：000517 证券简称：*ST成功 公告编号：2009-030
成功信息产业（集团）股份有限公司
监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会于2009年6月8日收到监事韩建东先生的辞职报告。韩建东先生因工作原因请求辞去监事职务。鉴于2009年6月8日召开的公司2008年度股东大会已选举产生新的监事，韩建东先生的辞职不会导致监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作。
公司感谢韩建东先生在任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年六月九日
证券代码：000517 证券简称：*ST成功 公告编号：2009-031
成功信息产业（集团）股份有限公司关于
选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》（2009年6月修订）有关规定，公司第三届职工代表大会选举俞康麒先生为公司第七届董事会职工代表董事，选举刘生波先生为公司第七届监事会职工代表监事。俞康麒先生和刘生波先生的简历附后。
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年六月九日
附件：
俞康麒先生简历
1、基本情况
俞康麒，男，1970年8月出生，汉族
2、教育背景
1989年9月-1993年7月 江西理工大学自动化专业，获学士学位
2001年10月 获造价工程师职称
2003年10月 获高级工程师职称
3、工作经历
1993年7月-1995年8月 宁波房地产总公司北仑分公司部门经理
1995年8月-2001年3月 宁波市市政房地产开发公司部门经理
2001年3月-2009年4月 荣安集团股份有限公司副总裁
4、与上市公司或控股股东的关系
俞康麒先生现担任本公司工会经费审查委员会主任。2009年4月与本公司控股股东荣安集团股份有限公司解除劳动合同，因此，俞康麒先生目前与公司控股股东及实际控制人已不存在关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘生波先生简历
1、基本情况
刘生波，男，1978年10月出生，汉族，中共党员。
2、教育背景
2000年9月-2004年7月，浙江林学院经济管理专业，获学士学位。
3、工作经历
2003年12月-2007年3月，宁波博特曼工业有限公司总经理助理
2007年4月-2008年6月，宁波新福钛白粉有限公司总经理助理
2008年7月-2009年4月，荣安集团股份有限公司办公室主任
4、与上市公司或控股股东的关系
刘生波先生现担任本公司工会副主席。2009年4月与本公司控股股东荣安集团股份有限公司解除劳动合同，因此，刘生波先生目前与公司控股股东及实际控制人已不存在关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
