证券简称：绵世股份 证券代码：０００６０９ 公告编号：２００９－１８

北京绵世投资集团股份有限公司

关于召开２００８年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

４．召开方式：现场投票 ５．出席对象：凡２００９年６月２３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。

二、会议审议事项

７、审议关于修改公司章程的议案。 前述议案已分别经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，详细内容请参阅与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

３、 登记地点：北京市东城区建国门内大街１９号中纺大厦３层公司会议室 ４、 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人证明书、法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

四、其它事项

联系传真：（０１０）６５２７９４６６ ２、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、授权委托书

受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

北京绵世投资集团股份有限公司董事会

２００９年６月８日

证券简称：绵世股份 证券代码：０００６０９ 公告编号：２００９－ １９

北京绵世投资集团股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２００９年６月３日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第六届董事会第二次临时会议的通知。２００９年６月８日，第六届董事会第二次临时会议采用通讯方式召开。公司８名董事中７名参加了本次会议，董事石东平先生因公出差未参加会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于召开公司２００８年年度股东大会的议案。

该议案同意７票，反对０票，弃权０票。

该议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开公司２００８年年度股东大会的通知》。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会

２００９年６月８日