本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００８年４月２８日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２００８年度股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市南山区桃园东路１号新桃园酒店（桃园店）１６楼会议室

３、会议表决方式：现场投票表决的方式

４、会议时间：２００９年６月１１日（星期四）上午１０：００起

５、出席对象：

（１）于２００９年６月８日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人

二、会议议题

１、公司２００８年度董事会工作报告

２、公司２００８年度监事会工作报告

３、公司２００８年年度报告及其摘要

４、公司２００８年度财务决算报告

５、公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

６、关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告

７、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

８、关于公司董事、监事２００９年薪酬的议案

９、关于修改公司章程的议案

１０、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

１１、关于办理公司营业执照相关事宜的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、登记时间：２００９年６月９日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００），异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２－Ｂ栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区Ｔ２－Ｂ栋三层（５１８０５７）

２、会议联系电话：０７５５－２６７１１７０５

３、会议联系传真：０７５５－２６７１１６９３

４、联系人：蔺晓静、车斌

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇〇九年六月八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	公司２００８年度董事会工作报告
２	公司２００８年度监事会工作报告
３	公司２００８年度报告及其摘要
４	公司２００８年度财务决算报告
５	公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
６	关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告
７	关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
８	关于公司董事、监事２００９年薪酬的议案
９	关于修改公司章程的议案
１０	关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案
１１	关于办理公司营业执照相关事宜的议案

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日