本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创元科技股份有限公司2008年度分红派息方案已获2009年4月21日召开的2008年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

　　一、分红派息方案

　　本公司2008年度分红派息方案为：以公司现有总股本241,726,394股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元现金）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除息日

　　本次分红派息股权登记日为：2009年6月17日，除息日为2009年6月18日。

　　三、分红派息对象

　　本次分红派息对象为：截至2009年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、分红派息方法

　　1、本次无限售条件流通股的股息于2009年6月18日通过股东托管证券商直接划入股东证券账户。

　　2、有限售条件流通股（含高管锁定股份）的股息由本公司派发。

　　五、咨询机构：

　　咨询地址：公司董事会秘书处 咨询联系人：周成明、周微微

　　咨询电话：0512-68241551 传真电话：0512-68245551

　　六、备查文件：

　　创元科技股份有限公司2008年度股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月11日