本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知于2009年6月1日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：公司第三届董事会

　　2、表决方式：现场投票的方式

　　3、现场会议召开时间为：2009年6月16日下午2：00

　　4、现场会议召开地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议室

　　5、主持人：公司董事长蔡景章先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东或股东代表共2名，代表股份109297263股，占公司总股本的56.85% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会、监事会及部分高级管理人员、上海锦天城律师事务所王志君律师。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修改公司注册资本并对公司章程进行修改的议案》；本议案有效表决权为109297263股，表决结果为109297263股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：王志君

　　3、结论性意见：上海锦天城律师事务所王志君律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书, 本所律师认为，贵司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○○九年六月十七日