本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2009年6月16日

　　（二）召开地点：公司会议室

　　（三）召集人：董事会

　　（四）主持人：方兆董事长

　　（五）召开方式：现场会议

　　（六）出席本次会议的股东及代理人共5人、代表有表决权股份5414.77万股，占公司有表决权股份总数21948万股的24.67%。

　　（七）董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

　　（八）会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采用记名投票方式表决通过如下提案：

　　（一）《2008年度董事会工作报告》

　　1.表决情况：

　　赞成5414.77万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股；弃权0万股。

　　2.表决结果：通过。

　　（二）《2008年度监事会工作报告》

　　1.表决情况：

　　赞成5414.77万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股；弃权0万股。

　　2.表决结果：通过。

　　（三）《2008年度财务决算报告》

　　1.表决情况：

　　赞成5414.77万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股；弃权0万股。

　　2.表决结果：通过。

　　（四）《2008年度利润分配预案》

　　1.表决情况：

　　赞成5414.77万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股；弃权0万股。

　　2.表决结果：通过。

　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年归属于上市公司股东的净利润为11,178,594.72元，年初未分配利润为-458,368,981.90元，报告期末未分配利润为-447,190,387.18元。因将2008年度利润用于弥补以前年度亏损，公司2008年度不实施现金利润分配。

　　2008年度，公司不进行资本公积金转增股本。

　　（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的预案》

　　1.表决情况：

　　赞成5414.77万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股；弃权0万股。

　　2.表决结果：通过。

　　会议同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，2009年度的审计费用仍为50万元。

　　（六）《关于修改公司章程的预案》

　　1.表决情况：

　　赞成5414.77万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股；弃权0万股。

　　2.表决结果：会议以特别决议方式审议通过《关于修改公司章程的预案》。

　　三、听取独立董事2008年度述职报告

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：四川恒成律师事务所

　　（二）律师姓名： 曾亚西、陈莉

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年六月十七日